Omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 15.5.2023:

Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2023 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että Sarastian hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidetään varsinaisen yhtiökokouksen 19.5.2022 päättämällä tasolla alla olevan mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota kuitenkin esitetään nostettavaksi 1.9.2023 alkaen 20.000 euroon. Lisäksi korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

Nimitysvaliokunta esittää lisäksi yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että Sarastia Oy:n hallitus päättää Sarastia Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla. Kuitenkin Sarastia Rekry Oy:n hallitukseen valittavalle, Sarastia-konsernin ulkopuoliselle puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkiota esitetään korotettavaksi 12.000 euroon.

​Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

Osakassopimuksen mukaan varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä. Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytäntöönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 8,49 euroa osakkeelta.

​Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa muutettavaksi yhtiöjärjestyksen 9 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (lisäykset kursiivilla).

9 § Varsinainen yhtiökokous

​Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai

osittain etäyhteyden avulla.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;

2. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta;

5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä

6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Päätös​Päätin, että

- Turun kaupunki puoltaa nimitysvaliokunnan esitystä yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäsenten palkkioista ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antamisesta,

- Turun kaupunki puoltaa yhtiön hallituksen esitystä siitä, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 8,49 euroa osakkeelta, ja

- Turun kaupunki puoltaa yhtiön hallituksen esitystä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta esitetyn mukaisesti.

​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö