Talouspäällikkö Juhani Pärtty 15.5.2023:

Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2023 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

​Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n

​hallituksen puheenjohtajaksi Kai-Petteri Purhosen (nykyisen hallituksen puheenjohtaja, hallitusammattilainen)

​hallituksen varapuheenjohtajaksi Jussi Oksan (talousjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki)

jäseneksi Aki Antmanin (CEO, Sulava Oy, hallitusammattilainen)

jäseneksi Monica Hostion (henkilöstöjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue)

jäseneksi Lauri Innan (kaupunginjohtaja, Porin kaupunki)

jäseneksi Valtteri Mikkolan (talousjohtaja, Turun kaupunki) ja

jäseneksi Laura Paloposken (partner, co-founder White Hat Oy, hallitusammattilainen).

Esitetyistä henkilöistä uusia ovat Monica Hostio, Lauri Inna ja Laura Paloposki.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Yhtiötä koskeva osakassopimus sisältää säännöksiä (kohta 5.6.) osakkeenomistajien nimitysvaliokunnasta ja sen jäsenten valinnasta. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiökokouskutsun lähetyshetkellä olivat Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Turun kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa, jotka tilikauden päättyessä 31.12.2022 olivat Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (nykyään Kymenlaakson hyvinvointialue), Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä (Nykyään Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) ja Salon kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan.

​Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi Lauri Kilkku (Pori)

Varapuheenjohtajaksi Pauliina Rautiainen (Hämeenlinna)

Jäseneksi Kati Kälviäinen (Kymenlaakson hyvinvointialue)

Jäseneksi Sanna Lounaja (Turku)

Jäseneksi Antti Mäkelä (Salo)

Jäseneksi Päivi Tarsia (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue).

Pormestari Minna Arve:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki puoltaa nimitysvaliokunnan esitystä yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi sekä ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi ja että Turun kaupunki puoltaa nimitysvaliokunnan esitystä yhtiön nimitysvaliokunnan jäseniksi.​ ​

​

Minna Arve

pormestari