Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 28.4.2023:

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt täsmentää yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallintosääntöä. Perustelu asialle on, että yhtiöjärjestystä on viimeisinä vuosina muutettu useasti ”pisteittäin” (esim. kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden mukaantulo), mikä on heikentänyt yhtiöjärjestyksen selkeyttä. Erityisesti esiin on tullut useita epäselvyyksiä osakemerkintäsääntöihin liittyen (mm. merkintähinnan pyöristäminen, tytäryhteisösäännön soveltaminen, vuodenvaihteen merkitys).

​Hallintosääntöä ei ole Tieran olemassaolon aikana muokattu. Voimassa oleva hallintosääntö ei anna riittävän selkeää ja tarkkaa viitekehystä Tieran käytännön toiminnan järjestämiselle tehokkaasti ja lainsäädännön edellytyksiä vastaavasti.

Keskeiset muutokset:

Yhtiöjärjestys:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ muutettu toiminimi muotoon ”Tiera Oy” (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd) vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ selkeytetty osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä.

​Hallintosääntö:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ tehostettu osakkaiden määräämisoikeutta ja kommunikaatiomahdollisuuksia (esim. asetettu osakkaille aloiteoikeus yhtiökokousasioiden osalta, vapautettu ohjausryhmien jäsenmäärät ja velvoitettu hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistumaan yhtiökokoukseen);

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Tehostettu sisäistä hallinnointia, valvontaa ja raportointia (mm. täsmennetty eri toimielinten toimintakuvaukset, kuvattu sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet, kirjattu raportointikäytännöt).

Liite 1​Voimassa oleva yhtiöjärjestys ja muutosesitys

Liite 2​Voimassa oleva hallintosääntö ja muutosesitys

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupungilla ei ole huomautettavaa yhtiön uuteen yhtiöjärjestykseen tai hallintosääntöön.

​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

​