Kaupunginlakimies Noora Syysvirta ja omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 14.4.2022:

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Oy Vasso Ab) on maakunnallinen organisaatio ja verkosto, joka kehittää sosiaalialan osaamista ja palveluja. Vasso on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja korkeakoulut. Oy Vasso Ab:n yhtiökokous pidetään 19.4.2022 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut kevätyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

Vasso Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Vasso Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslista liitteineen on tämän päätöksen liitteenä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiön tuloslaskelma näyttää 1 565,68 euroa voittoa. Voittovaroja aikaisemmilta vuosilta on 89 485,62 euroa. Yhtiöjärjestyksen mukaan vahvistetun taseen mukaista voittoa ei jaeta osakkaille. Mahdollinen voitto rahastoidaan tai käytetään yhtiökokouksen päättämällä tavalla yhtiön toimintaan. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voitto-tilille ja käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen hallituksen erikseen päättämällä tavalla.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Oy Vasso Ab:n tilinpäätös,

toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto merkitään yhtiökokouksen

tietoon saatetuksi.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Puheenjohtajan palkkio on 300 € /kokous ja jäsenten palkkio 150 € /kokous. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista aikaisemman käytännön mukaisesti niin, että puheenjohtajan palkkio on 300 € / kokous ja jäsenten palkkio on 150 € / kokous. Hallitus voi pitää myös sähköpostikokouksia ja esittää, että sähköpostikokouksista kokouspalkkiot ovat 50 % päätetyistä kokouspalkkiosta. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Vasson liikkeenluovutuksen valmistelu

Sote-järjestämislain § 32:ssä sanotaan sosiaali- ja terveydenhuollon koulu-tus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta hyvinvointialueella seu-raavasti:

Hyvinvointialue vastaa alueellaan tehtäväalansa koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet huomioiden. Lisäksi hyvinvointialue koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä kehittämistyössä.

Hyvinvointialue osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa sekä muiden koulutusviranomaisten, työvoimahallinnon ja maakuntien liittojen kanssa.

Lisäksi eduskunta antoi lausuman sosiaali- ja terveydenhuollon TKKI -toimintaan liittyen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamista koskevan lainsäädännön käsittelemisen yhteydessä. Eduskunta edellyttää, että hallituksen on turvattava yliopistollisten sairaaloiden mahdollisuus tehdä edelleen tieteellistä tutkimusta ja tuottaa alan perus- ja erikoistumiskoulutusta. Eduskunta edellyttää myös, että sosiaalihuollon tutkimusrahoituksen taso turvataan ja sosiaalihuoltoon luodaan yliopistosairaaloita vastaavan kaltaiset, palvelujen kehittämistä, tutki-musta ja koulutusta tukevat toimintarakenteet. (Eduskunnan vastaus EV 111/2021 vp ─ HE 241/2020 vp).

STM on käynnistänyt selvitystyön, joka koskee sosiaalialan osaamiskeskus-ten asemaa koskien tulevia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakentei-ta. https://stm.fi/-/stm-selvittaa-sosiaalialan-osaamiskeskusten-asemaa-osana-tulevia-sosiaali-ja-terveydenhuollon-kehittamisrakenteita

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toimitusjohtaja käynnistää liikkeenluovutuksen valmistelun. Mikäli liikkeenluovutus toteutetaan hyvinvointialueelle, siitä päättää ylimääräinen yhtiökokous syksyllä 2022.

Vasson yhtiöjärjestyksen muutos

Verottajalta tuli 24.6.2021 kuulemisilmoitus. Sen mukaan verottaja ei katso, että Vasso Oy:llä olisi ollut yleishyödyllistä toimintaa enää vuonna 2021 vaan kaikki olisi tuloverollista toimintaa, ellei yhtiöjärjestystä (liite 5.) muuteta voitonjaon osalta. Kuulemiseen vastattiin kirjallisesti 27.8.2021. Vastauksessa todettiin, että yhtiöjärjestystä tullaan muuttamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2022.

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on laitettu maininta yhtiökokous-kutsuun, joten kaikki osakkaat ovat saaneet tiedon asiasta. Muutokseen tarvitaan 2/3 osan enemmistö. Yhtiöjärjestystä muutetaan nimenomaan sen osalta että varojen jako osakkaille on kielletty. Aikaisemmin siinä oli vain maininta että voittoa ei jaeta osakkaille. Varojenjakomuotoja on useita muitakin kuin voitonjako, joten varojenjakokielto on nyt selkeä.

Yhtiön hallitus yksimielisesti ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta siten, että yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja välittää sosiaalialan kehittämis-, koulutus- ja konsultointipalveluja sekä harjoittaa sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoimintaa ensisijaisesti Varsinais-Suomen maakunnan alueella. Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukainen varojen jako osakkaille on kielletty. Mahdollisessa selvitysmenettelyssä yhtiön nettovarat jaetaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin sosiaalialan kehittämäiseksi Varsinais-Suomen Maakunnan alueella. Yhtiö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.

Liite 1                                  Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin antaa Turun kaupungin Oy Vasso Ab:n yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä liitteen 1 mukaiset esitykset yhtiökokouksessa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö