Esityslistat/pöytäkirjat

Omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 12.4.2022:

Oy Vasso Ab:n yhtiökokous pidetään 19.4.2022 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut kevätyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee 8–12 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan toisen kevätyhtiökokouksen päättyessä.

Nykyinen hallitus on valittu ajalle 2020–2021. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiölle uuden hallituksen osakassopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen (7.7.2009) mukaan seuraavasti:

- Yhtiön hallitukseen valitaan säännönmukaisesti kaksitoista varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

- Turun kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

- Osakassopimuksen mukaan puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupunkia edustava hallituksen jäsen.

Varapuheenjohtajaksi valitaan UTU Holding Oy.tä (lisäys sopimukseen 15.4.2015) tai Åbo Akademia edustava hallituksen jäsen.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöittämisen jälkeen käytäntönä on ollut, että Turun kaupunki nimeää Oy Vasso Ab:n hallitukseen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen ja Turun ammattikorkeakoulu Oy yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Turun ammattikorkeakoulu on nimennyt Oy Vasso Ab:n hallitukseen koulutusjohtaja Anne Isotalon päätöksellä jäseneksi yliopettaja Meeri Rusin ja varajäseneksi koulutus- ja tutkimuspäällikkö Katariina Felixonin.

Liite 1 Kutsu Oy Vasso Ab:n yhtiökokoukseen liitteineen

Pormestari Minna Arve:

PäätösPäätin nimetä Oy Vasso Ab:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Sirpa Kuronen (pj.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Antti Perälä

Meeri Rusi (AMK) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Katariina Felixson (AMK).

Minna Arve

pormestari

Turun kaupunki	§	Päätöspöytäkirja	1
Konsernihallinto
Pormestari	20	19.04.2022