Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 9.3.2022:

Koha-Suomi Oy:n nimeämistoimikunta on 21.3.2022 mennessä pyytänyt yhtiön osakkaita käsittelemään ehdotuksia hallituksen sekä nimeämistoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi. Nimeämistoimikunta valittiin yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä yhtiön 14.6.2021 pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiön perustamissopimuksessa olevan määritelmän mukaan perustajajäsenillä oli oikeus hallituspaikkaan viime vuonna päättyneen viiden ensimmäisen toimintavuoden ajan.  

Hallituksen jäseneltä edellytetään yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenten tulee lisäksi edustaa tasapuolisesti osakkeenomistajia ja palveluiden käyttäjiä. Käytännössä hallituksessa on ollut kirjastoalan osaamisen lisäksi tietojärjestelmä-, laki- ja talousosaamista.

Nykyiset hallitusjäsenet ovat:  

Joensuu:       XXXXX

Mikkeli:          XXXXX  

Oulu:             J XXXXX

Turku:             XXXXX

Rovaniemi:    XXXXX

Kouvola:       XXXXX

Varsinais-Suomen alueella toimivien Vaski-kirjastojen ohjausryhmä on kokouksessaan 1.3.2022 esittänyt, että Koha-Suomi Oy:n hallitukseen nimettäisiin Turun kirjastopalvelujohtaja XXXXX a hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen XXXXX (Paimio) sekä että ehdokkaat edustavat hallituksessa kaikkia Vaski-kuntia. Nimeämistoimikuntaan ohjausryhmä esitti nimettäviksi XXXXX i (Nousiainen) ja varajäseneksi XXXXX (Raisio).

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes puoltaa Rebekka Pilppulan nimeämistä.

Pormestari Minna Arve:

PäätösPäätin nimetä kirjastopalvelujohtaja XXXXX Turun kaupungin edustajaksi Koha-Suomi Oy:n hallitukseen.

Minna Arve

pormestari