Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, kaupunginlakimies Pauliina Ahlas 12.10.2021:

Kiinteistö Oy Turun Autopiha omistaa vuokraamallaan kiinteistöllä osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 31 olevan autohallirakennuksen. Turun kaupunki omistaa 40,2 % yhtiön osakkeista. Yhtiön muita osakkaita ovat Asunto Oy Asemanlinna ja Skanska Talonrakennus Oy.

Yhtiön syysyhtiökokous pidetään 18.10.2021. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan syysyhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen uusimisesta ja hakemuksesta asemakaavan muuttamiseksi.

Yhtiöjärjestykseen esitetään tehtäväksi sen nykyaikaistamista koskevia muutoksia kokouskutsun liitteestä ilmenevin tavoin. Samalla hallitus esittää, että varsinaisten yhtiökokousten määrää muutetaan kahdesta yhteen, hallitukseen valitaan nykyisen yhtiöjärjestyksen (3 – 9 jäsentä) sijasta kolmesta viiteen jäsentä ja tilintarkastajien määrää lasketaan kahdesta yhteen.  

Yhtiön osakas Skanska Talonrakennus Oy omistaa viereisellä kiinteistöllä, osoitteessa Ratapihankatu 36 sijaitsevan Kiinteistö Oy Turun Asemakeskuksen koko osakekannan ja on tekemässä aloitetta asemakaavan muuttamiseksi Asemakeskuksen kiinteistön osalta. Hallitus esittää, että Kiinteistö Oy Autopiha päättäisi hakea asemakaavan muuttamista yhdessä viereisen Asemakeskuksen kiinteistön kanssa yhtiökokouskutsun liitteenä olevan viitesuunnitelman pohjalta.

Hallituksen näkemyksen mukaan liittymällä naapurin käynnistämään kaavoitushankkeeseen Autopiha voisi kustannustehokkaasti tutkia oman kiinteistönsä kehitysmahdollisuudet osana laajempaa korttelikokonaisuutta. Mahdollisesti hyväksyttäväksi tulevan uuden asemakaavan vaatimat yhteisjärjestely-/rasitesopimukset, maankäyttösopimus, kaavoitetun rakennusoikeuden luovutus ja sen vaikutukset osakkeiden hallintaan sekä vaikutukset nykyisiin rasiteoikeuksiin valmisteltaisiin päätettäväksi myöhemmin erikseen. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 5.3.2018 (§10) päättänyt tytäryhteisöjen ja eräiden osakkuusyhteisöjen hallitusten palkkioiden tarkistuksesta. Päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Mahdollinen sopiva kokouspalkkio Koy Turun Autopihan hallituksen jäsenille olisi kolmannen palkkioluokan mukainen kokouspalkkio 280 € puheenjohtajalle ja 140 € jäsenelle. Viranhaltijan toimiessa hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana vuosipalkkiota ei makseta.

Liite 1Kokouskutsu Kiinteistö Oy Turun Autopiha

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin antaa Turun kaupunkia Kiinteistö Oy Turun Autopihan yhtiökokouksessa edustavalle konserniohjeen hyväksyä esitetyt muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä yhtiön hallituksen esityksen koskien asemakaavan muuttamista koskevan aloitteen tekemistä.

Lisäksi päätin, että Turun kaupunki esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkiota kolmannen palkkioluokan mukaisesti, ja että vuosipalkkiota ei makseta.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö