Johtava kaupunginlakimies Laura Klami ja omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 9.6.2021:

Koha-Suomi Oy

Koha-Suomi Oy on kuntien omistama yhtiö, jonka kautta kunnat ylläpitävät ja kehittävät Koha-kirjastojärjestelmää yhteistyössä. Yritys on perustettu loppukesällä 2016 Kohti Kohaa –hankkeen tuloksena. Yhtiö toimii non-profit-periaatteella ja sen tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien kirjastojen kanssa sekä on aktiivinen toimija kansainvälisessä Koha-yhteisössä. Yhtiöllä on toimitusjohtaja/tuotepäällikkö ja neljä kehittäjää (3,6 htv) sekä korkeakouluharjoittelija (0,4 htv), jotka kehittävät Kohaa hallituksen linjausten mukaisesti ja pitävät ohjelman toimivana ja kirjastojen tarpeita palvelevana. Päätösvaltaa yhtiössä käyttää hallitus. Lisäksi yhtiössä toimii hallituksen nimeämä asiantuntijaryhmä, johon valitaan edustus Kohaa käyttävistä kirjastoista. Asiantuntijaryhmä laatii esitykset ohjelmiston kehittämistarpeista ja niihin vaadittavista toimenpiteistä. Lisäksi Koha-kirjastoilla on muita järjestelmän kehitystyöhön liittyviä yhteistyöryhmiä, joissa työstetään yhteisiä toimintatapoja.

Yrityksellä ei ole varsinaisia toimitiloja, vaan omistajakunnat tarjoavat kirjastoistaan työtilat järjestelmänkehittäjille. Koha-Suomi Oy:n kotipaikka on Mikkeli.

Koha-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous

Koha-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 14.6.2021. klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Kunkin omistajakunnan äänimäärä perustuu osakemäärään, joka on suhteessa kunnan asukaslukuun. Kunnan äänimäärä on sen osakemäärän suuruinen.

Kunta voi valtuuttaa valtakirjalla asiamiehen toimimaan edustajanaan yhtiökokouksessa. Useampi kunta voi käyttää myös samaa asiamiestä. Naantalin kaupunki, Raision kaupunki, Liedon kunta sekä Taivassalon kunta ovat valtuuttaneet Turun kaupungin edustajan edustamaan myös ao. kaupunkia / kuntaa.

Turun kaupunginjohtaja on päätöksellään 1.4.2021 § 10 päättänyt nimetä kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppulan Turun kaupungin edustajaksi Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi.

Koha-Suomi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Koha-Suomi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslista liitteineen on tämän päätöksen liitteenä.

Yhtiön tilikausi 2020 on ollut voitollinen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 23 282,83 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Koha-Suomi Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan nimeämistoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Vuonna 2020 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan. Nimeämistoimikunta on käsitellyt palkkiot kokouksessaan 26.4.2021 ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajan kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi. Yhtiökokouksessa 15.6.2020 valittiin nimeämistoimikuntaan kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola), kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi) ja talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 3.5.2021 esityksen hallituksen jäsenistä:

1.    Helle-kirjastot: kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto (Siuntio), varajäsen kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén (Porvoo)

2.    Kyyti-kirjastot: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola), varajäsen talouspäällikkö Hellevi Kunnas (Kouvola)

3.    Lapin kirjastot: kirjastonjohtaja Nina Sipola (Rovaniemi), varajäsen apulaisjohtaja Pasi Rantanen (Rovaniemi)

4.    Lumme-kirjastot: vs. talousjohtaja Tiia Tamlander (Mikkeli), varalla kirjastopäällikkö Sylvia Stavén (Mikkeli)

5.    OUTI-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Oulu), varajäsen palvelupäällikkö Noora Valkonen (Oulu)

6.    Vaara-kirjastot: tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen (Joensuu), varajäsen kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu)

7.    Vaski-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula (Turku), varajäsen kirjastonjohtaja Arja Pesonen (Paimio).

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajana Katri Kemppi. Yhtiökokous nimeää yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 31.3.2020. Vastuullinen tilintarkastaja on ollut HT Saija Laurila.

Nimeämistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 3.5.2021 esityksen nimeämistoimikunnan jäsenistä:

1.    Lapin kirjastot: kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemi), varajäsen johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala (Kemijärvi)

2.    Oulun kaupunginkirjasto: talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulu), varajäsen va. sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkinen, (Kuusamo)

3.    Vaara-kirjastot: kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen (Joensuu), varajäsen kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärvi)

4.    Vaski-kirjastot: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riikka Uski (Nousiainen), varajäsen kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo (Raisio).

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain (osakeyhtiölaki 9 luku 2 §). Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle. Jos osakeantivaltuutus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista ei ole suljettu pois, päätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokouksen päätöksessä on aina määrättävä annettavien osakkeiden enimmäismäärä, tarvittaessa osakelajeittain. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Koha-Suomi Oy:n hallituksen esityksen mukaan Koha-Suomi Oy on perustettu Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien kuntien omistamaksi yhtiöksi. On mahdollista, että Kohan käyttö laajenee ja siten Koha-Suomi Oy:n osakkaiksi olisi tulossa uusia kuntia. Yhteistyö on mukana olevien kuntien (omistajien) etu, ja lisäksi se on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää, koska sillä tavoin rahoituspohja saadaan laajemmaksi ja tulorahoitus kestävämmäksi.

Yhtiökokoukselle esitetään valtuuttaa hallitus järjestämään tarvittaessa suunnattu osakeanti osakkaiksi haluaville kunnille, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän seuraavilla ehdoilla:

-       osakkeita annetaan kunnan asukasluvun verran. Asukasluku määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän tilaston mukaan. Osakkeet ovat uusia.

-       osakkeita saavat hankkia yhtiöjärjestyksen mukaan vain kunnat ja kuntayhtymät. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen luovuttamaan osakkeita kunnalle, joka on ottanut tai on ottamassa Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönsä. Osakeyhtiölain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön rahoituspohjan laajentaminen.

-       osakkeiden merkintähinta on 0,15 euroa/asukas tai muu yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä hyväksymä summa osakassopimuksen mukaisesti.

-       osakkeet merkitään yhtiön hallituksen kokouksessa, jossa osakeanti on päätetty.

-       osakkeiden maksuaika on kolme viikkoa merkinnästä.

-       annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 3 936081 kappaletta.

-       uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Liite 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin, että Koha-Suomi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslista liitteineen merkitään tiedoksi. Lisäksi päätin antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että yhtiökokoukselle esitetään kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppulan valitsemista yhtiön hallituksen puheenjohtajistoon ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen järjestämään suunnattu osakeanti yhtiön osakkaiksi haluaville kunnille.

Samalla päätin nimetä johtavan kaupunginlakimies Laura Klamin edustamaan Turun kaupunkia Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö