Omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 26.4.2021:

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2021 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että 

1) yhtiön omistajuus mahdollistetaan kuntatoimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi kaikille julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) mukaisille hankintayksiköille;

2) yhtiöjärjestykseen kirjataan ruotsin- ja suomenkieliset rinnakkaistoiminimet sekä aputoiminimeksi ”DigiOne”, jota käytetään seuraavan toiminnan osalta: ”ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalvelujen tuottaminen yhtiön omistajille sivistystoimialan tarpeisiin”, ja

3) yhtiöjärjestykseen kirjataan osamerkintäehdot kaikkien omistajatahojen osalta.

Perustelut yhtiöjärjestyksen muutokselle ovat seuraavat. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti päivittää yhtiön strategiaa siten, että yhtiö voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous päätti päivitetyn strategian mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön omistajuus avattiin kuntatoimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoille. Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä erilaisten valtiollisten toimijoiden rooli on muodostumassa keskeiseksi (esimerkiksi hyvinvointialueet ja DigiFinland Oy), jolloin myös yhtiön toimintaa tulee aiemmin päätetyn strategian mukaisesti laajentaa näihin toimijoihin. Omistajuutta ei kuitenkaan ole tarkoitus laajentaa ministeriöihin tai muihin valtiollisiin poliittista päätäntävaltaa omaaviin toimijoihin. Jatkossakin yhtiön hallitus tutkii jokaisen omistajaksi hakevan yhteisön osalta edellytykset tulla yhtiön osakkaaksi erityisesti yhteisön harjoittaman toiminnan, sen perustamisen tarkoituksen, rahoituksen, valvonnan ja nimitysoikeuksien pohjalta. 

Yhtiön omistajina on runsaasti ruotsinkielisiä kuntia. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä useiden englanninkielisten toimijoiden kanssa. Yhtiöllä on perusteltua olla myös ruotsin- ja englanninkieliset toiminimet. DigiOne-aputoiminimeä käytetään yhtiön merkittävän sivistys- ja koulutusalan hankkeen yhteydessä.

Voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on kirjattu vain osa osakemerkintäehdoista. Selvyyden vuoksi on syytä kirjata yhtiöjärjestykseen kaikki sovellettavat osakemerkintäehdot.

Yhtiöjärjestyksen muutosesitys on yhtiökokouskutsun liitteenä 2. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on yhtiökokouskutsun liitteenä 3.

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: 

• Sirpa Ojala, senior advisor

• Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki

• Tuija Pesonen, senior advisor

• Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

• Tiina Granqvist, palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki

• Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki

• Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Sirpa Ojala ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila. 

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt: 

• johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja

• konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, varapuheenjohtaja

• kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti

• tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna

• varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry

• johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

• asiantuntija Tarja Virmala

• toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj

• kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Liite 1            Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Omistajaohjausjohtaja, kaupunginjohtajan varahenkilö Jarkko Virtanen:        

PäätösPäätin, että Turun kaupunki puoltaa yhtiön hallituksen esitystä yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi.

Lisäksi päätin, että Turun kaupunki puoltaa nimitystoimikunnan suositusta yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi sekä ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi ja että Turun kaupunki puoltaa nimitysvaliokunnan esitystä yhtiön nimitysvaliokunnan jäseniksi.   

Lisäksi päätin antaa Turun kaupungin edustajalle Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa ohjeen hyväksyä liitteen 1 mukaiset esitykset.

Jarkko Virtanen

omistajaohjausjohtaja,

kaupunginjohtajan varahenkilö