Lakimies Annika Nieminen ja omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 28.10.2020:

2M-It Oy:n osakaskokous pidetään 6.11.2020 klo 13.00. Osakaskokouksessa käsitellään osakassopimuksessa mainitut osakaskokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

Osakassopimuksen mukaan 2M-It Oy:n nimitystoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä. Sekä enemmistöomistajilla että vähemmistöosakkailla on oikeus nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan.  Osakassopimuksen mukaan osakaskokous nimittää erillisen nimitystoimikunnan, joka valmistelee suosituksen yhtiön yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta koskien hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä seuraavalle toimikaudelle. Nimitystoimikunta on suosituksessaan sidottu siihen, mitä osakassopimuksessa on hallituksen kokoonpanosta ja jäsenistä sovittu. Yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiökokoukselle.

Turun kaupungin hallintosäännön 40.1 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on nimetä kaupungin edustajat kaupungin ulkopuolisiin työryhmiin, neuvotteluihin, kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin sekä yhteisön tai säätiön hallintoelimeen tai tilintarkastajaksi, ellei kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto ole päättänyt asiasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on 8.10.2020 päivätyllä kirjeellään esittänyt, että enemmistöomistajien nimeämät nimitystoimikunnan jäsenet olisivat Matti Bergendahl (VSSHP, pj.) ja Timo Saksela (Eksote). Esityksen perusteluna on se, että näin nimitystoimikunnassa olisi edustusta mahdollisimman monelta erityisvastuualueelta ja nimitystoimikunnassa olisi edustettuna niin suurempia kuin pienempiäkin osuuksia omistavat osakkaat. VSSHP:n nimeämä edustaja on aiemmin toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana ja VSSHP esittää tämän käytännön jatkamista, koska VSSHP:n omistusosuus on selkeästi suurin.

Osakaskokoukselle esitetään myös nimitystoimikunnan työjärjestyksen päivittämistä. Tarkoituksena on muuttaa työjärjestystä niin, että nimitystoimikunnan asettaminen olisi voimassa toistaiseksi ja päivittää työjärjestykseen nimitystoimikunnan nimeämiseen sekä nimitystoimikunnan työskentelyyn liittyviä määräyksiä. Esitys nimitystoimikunnan työjärjestykseen tehtävistä muutoksista on toimitettu liitteenä olevan osakaskokouksen esityslistan yhteydessä.

Liite 1            2M-IT Oy:n osakaskokouksen esityslista

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin, että Turun kaupunki puoltaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esitystä Matti Bergendahlin (VSSHP, pj.) ja Timo Sakselan (Eksote) nimeämisestä nimitystoimikuntaan.

Lisäksi päätin antaa Turun kaupungin edustajalle 2M-It Oy:n osakaskokouksessa ohjeen hyväksyä liitteen 1 mukaiset esitykset.

Minna Arve

kaupunginjohtaja