Lakimies Annika Nieminen ja kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 2.6.2020:

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokous pidetään 15.6.2020 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Koha-Suomi Oy:n hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiökokous nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakassopimuksen mukaan hallituksessa on jäsenet kuudesta perustajakaupungista (Joensuu, Kouvola, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku) viisi vuotta yhtiön perustamisesta. Tämän jälkeen hallituksen kokoonpanon päättää yhtiökokous haluamallaan tavalla, huomioiden kuitenkin hankintalainsäädännön sidosyksikköaseman edellytykset. Yhtiökokous voi nimetä nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen ehdokasasettelua.

Perustajajäsenten oikeus hallituspaikkoihin päättyy tästä seuraavan hallituskauden jälkeen. Yhtiön hallitus on esittänyt, että jatkossa esitykset hallituksen jäseniksi tekisi erillinen nimeämistoimikunta. Yhtiön hallitus on esittänyt yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 kohtiin tehtävää lisäystä nimeämistoimikunnan asettamisesta.

Hallintosäännön 40.1 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on nimetä kaupungin edustajat kaupungin ulkopuolisiin työryhmiin, neuvotteluihin, kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin sekä yhteisön tai säätiön hallintoelimeen tai tilintarkastajaksi, ellei kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto ole päättänyt asiasta. Hallintosäännön 40.1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on antaa kaupungin edustajalle ohjeita kaupungin näkemyksestä yhteisöissä ja säätiöissä esille tuleviin asioihin, ellei kaupunginhallitus tai konsernijaosto ole päättänyt asiasta.

Liite 1                                  Kutsu Koha-Suomi Oy:n yhtiökokoukseen liitteineen

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin nimetä Turun kaupungin edustajana Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi Rebekka Pilppulan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Päivi Ahvenaisen.

Lisäksi päätin antaa Turun kaupungin Koha-Suomi Oy:n yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä liitteen 1 mukaiset esitykset yhtiökokoukselle. 

Minna Arve

kaupunginjohtaja