Johtava kaupunginlakimies Laura Klami ja lakimies Annika Nieminen 23.4.2020:

Oy Vasso Ab:n yhtiökokous pidetään 24.4.2020 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut kevätyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee 8–12 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan toisen kevätyhtiökokouksen päättyessä. 

Nykyinen hallitus on valittu ajalle 2018 - 2020. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiölle uuden hallituksen osakassopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen (7.7.2009) mukaan seuraavasti: 

-       Yhtiön hallitukseen valitaan säännönmukaisesti kaksitoista varsinaista jä- sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

-       Turun kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

-       Osakassopimuksen mukaan puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupunkia edustava hallituksen jäsen.

Varapuheenjohtajaksi valitaan UTU Holding Oy.tä (lisäys sopimukseen 15.4.2015) tai Åbo Akademia edustava hallituksen jäsen. 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöittämisen jälkeen käytäntönä on ollut, että Turun kaupunki nimeää Oy Vasso Ab:n hallitukseen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen ja Turun ammattikorkeakoulu Oy yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Turun ammattikorkeakoulu on nimennyt Oy Vasso Ab:n hallitukseen koulutusjohtaja Anne Isotalon päätöksellä jäseneksi yliopettaja Meeri Rusin ja varajäseneksi koulutus- ja tutkimuspäällikkö Katariina Felixonin.

Hallintosäännön 34.1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on vastata kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Oy Vasso Ab:ta ei ole määritelty kaupungin strategiseksi yhteisöksi. Hallintosäännön 40.1 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on nimetä kaupungin edustajat kaupungin ulkopuolisiin työryhmiin, neuvotteluihin, kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin sekä yhteisön tai säätiön hallintoelimeen tai tilintarkastajaksi, ellei kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto ole päättänyt asiasta.

Liite 1          Kutsu Oy Vasso Ab:n yhtiökokoukseen liitteineen

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin nimetä Oy Vasso Ab:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

-        palvelualualuejohtaja Sirpa Kurosen (pj) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunginsihteeri Antti Perälän

-        yliopettaja Meeri Rusin (AMK) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen koulutus- ja tutkimuspäällikkö Katariina Felixsonin (AMK)

Lisäksi päätin antaa Turun kaupungin Oy Vasso Ab:n yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä liitteen 1 mukaiset esitykset yhtiökokoukselle. 

Minna Arve

kaupunginjohtaja