| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 509 | 17.12.2018 | 6 | |
10573-2018 (02 02 00, 02 05 01)
Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano konsernihallinnon, konsernihallinnon alaisten palvelukeskusten, kaupungin yhteisten toimintojen ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta
Tiivistelmä: -
Kh § 509
Johtaja Tuomas Heikkinen, controller Sanna Lounaja ja controller Juhani Pärtty 13.12.2018:
Kaupunginhallitus päätti 2.10.2018 § 360 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta sisällytettäväksi osaksi kaupunginjohtajan esitystä koko kaupungin talousarvioksi.
Kaupunginjohtajan esitys sisälsi seuraavat muutokset vuoden 2019 määrärahoihin ja suunnitelmavuosille 2020-2022.
Lauseke | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Koneteknologiakeskuksen tuen lakkauttaminen | -100 000 | -100 000 | -300 000 | -600 000 |
Koulutustuen haun tehostaminen valtiolta | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Paavo Nurmi Games -tuki | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
Tuottavuuden parantaminen | -390 000 | -390 000 | -390 000 | -390 000 |
Turkuhalli Oy -tuki | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
Varaus, lomapalkkavelan muutos (lomarahaleikkauksen päättyminen) | 5 000 000 |
|
|
|
Suunnitelmavuosien tarkistaminen |
| -890 000 | -1 190 000 | -1 490 000 |
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.11.2018 § 212. Kaupunginjohtajan toimialan osalta kaupunginvaltuusto ei tehnyt kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen toiminnallisia muutoksia, mutta toimialan määrärahoihin tuli seuraavat muutokset.
Lauseke | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Avustusmäärärahoihin kertaluontoinen lisäys, joka voidaan harkinnan mukaan käyttää mm. kolmannen sektorin ruuanjakelutoiminnan toiminnan turvaamisen avustuksiin sekä suurtapahtumien harkinnanvaraisiin avustuksiin. Määrärahojen lisääminen on tarkoitettu kertaluonteiseksi ja seuraavina vuosina avustusten kokonaistaso on sovitettava vuoden 2018 tasolle avustus-määrärahoja uudelleen kohdentamalla ja avustusjärjestelmää jatkuvasti kehittämällä. | 200 000 |
|
|
|
Omaisuudenmyyntitulojen tavoitteen lisääminen. (tulot) | 1 200 000 |
|
|
|
Työmarkkinatuen kuntaosuuteen tehdyn varauksen pienentäminen. | -500 000 |
|
|
|
Kaupunginhallituksen osalta kaupunginvaltuusto lisäsi kaupunginjohtajan toimialan strategiseen sopimukseen seuraavat kirjaukset:
Lausekkeet Kv |
Kaupunginhallitus Otetaan käyttöön väestöennusteeseen perustuva suunnittelumalli sivistystoimialan (perusopetus ja varhaiskasvatus) määrärahojen vuosisuunnittelun pohjaksi. |
Kaupunginhallitus Tehdään Sillankorvan korvaavien tilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma. |
Kaupunginhallitus Selvitetään kaupungin 100 % omistaman kiinteistösijoitusyhtiön perustamista, jotta rakennus- ja peruskorjaushankkeiden toteutusta saataisiin tehostettua ja kaupungin kiinteistökehitystoimintaa kehitettyä. |
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2019 on seuraava:
Tulot | Menot | Netto | |
Kaupunginhallitus, käyttötalousosa | 172 293 | 231 662 | -59 369 |
Kaupunginhallitus, investointiosa |
| 11 063 | -11 063 |
Kaupungin yhteiset toiminnot, käyttötalousosa | 21 200 | 900 | 20 300 |
Kaupungin yhteiset toiminnot, investointiosa | 23 700 | 80 532 | -56 832 |
Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet |
| 18 914 | -18 914 |
Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten ja operatiivisten sopimusten sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä ja määrärahojen kohdentamisesta 13.12.2018 mennessä.
Avustusmäärärahat
Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen ja kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors:
Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 § 212 tekemään päätökseen vuoden 2019 talousarviosta sisältyy avustusmäärärahoja, jotka on hyväksytty ehdotuksen mukaisesti. Päätöksen yhteydessä on todettu kaupunginhallituksen hyväksyneen osana avustustoiminnan periaatteita 3.9.2018 § 331 tilakustannuksia koskevien avustusten myöntämisen pääsääntöisesti osana eri toimielinten toiminta-avustuksia ja niitä vastaavan osan kaupunginhallituksen alaisista avustusmäärärahoista siirrettäväksi toimialalautakuntien käyttöön. Määrärahasiirrot tulisi tehdä liitteen 4 mukaisesti.
Vuoden 2019 strategiset ja operatiiviset sopimukset
Kaupunginhallituksen strateginen sopimus on valmisteltu keväällä 2018. Sopimus on ollut oheismateriaalina kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa suunnittelulukujen hyväksymisen yhteydessä kesäkuussa. Sopimusta on kesäkuun jälkeen päivitetty osana kaupungin toimintasuunnitelman laadintaa. Operatiivisten sopimusten valmistelu aloitettiin kesäkuun alussa.
Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä päivitetty kaupunginjohtajan toimialan strateginen sopimus vuodelle 2019. Operatiiviset sopimukset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi (oheismateriaali 1).
Käyttövaltuudet
Johtaja Tuomas Heikkinen tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ja palvelukeskusten ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden käyttövaltuuksista.
Liite 1Kaupunginjohtajan toimialan strateginen sopimus 2019
Liite 2Vuoden 2019 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain
Liite 3Avustusmäärärahat vuonna 2019
Liite 4Siirrettävät avustusmäärärahat 2019
Oheismateriaali 1Operatiiviset sopimukset (konsernihallinnon ryhmät ja palvelukeskukset) 2019
Kaupunginjohtaja Minna Arve:
EhdotusKaupunginhallitus päättää, että
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
aoAvustusten saajat
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tpvTuominen Tanja
Liitteet:
Kh § 509
Liite 1:Kaupunginjohtajan toimialan strateginen sopimus 2019
Liite 2:Vuoden 2019 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain
Liite 3:Avustusmäärärahat vuonna 2019
Liite 4:Siirrettävät avustusmäärärahat 2019