Esityslistat/pöytäkirjat

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano konsernihallinnon, konsernihallinnon alaisten palvelukeskusten, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta

Konsernihallinnossa on valmisteltu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien ja kaupunginhallituksen määrärahojen uudelleenjako ja asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Kaupunginhallituksen strateginen sopimus on samassa yhteydessä päivitetty ja sopimus tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Johtaja Tuomas Heikkinen 9.12.2016:

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2016 § 407 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta sisällytettäväksi osaksi kaupunginjohtajan esitystä koko kaupungin talousarvioksi.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 § 179.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 on seuraava:

1.000 €	Tulot	Menot	Netto
Kaupunginhallitus	55.079	152.917	-97.838
Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet		19.513	-19.513
Kaupunginvaltuusto		1.128	-1.128

Käyttöomaisuusinvestoinnit, Kh	128.000	39.754	-88.246

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten ja operatiivisten sopimusten sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä ja määrärahojen kohdentamisesta 13.12.2016 mennessä.

Avustusmäärärahat

Avustustoimikunnan sihteeri, hallintolakimies Marjo-Riitta Pihlajamäki:

Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon sisältyy avustusmäärärahoja. Avustustoimikunnan esityksessä olleet määrärahaehdotukset on pääosin hyväksytty sellaisinaan.

Seuraavien tahojen osalta on muutoksia:

Turkuseura ry:

Kaupunginhallitus on 10.10.2016 § 405 päättänyt, että Turkuseura ry:n kanssa tehdään yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti yhdistyksellä aikaisemmin ollut toiminta-avustusmääräraha 15.000 euroa muutetaan 70.000 euroksi, jotta yhdistys voi toteuttaa sille sopimuksessa määrätyt tehtävät. Tämä korotus tulee ottaa hyväksytyistä avustusmäärärahoista eli se on kohdennettava johonkin sitomattomaan erään. Suurin liikkumavara on satunnaisiin tarkoituksiin varatuissa määrärahoissa, joista tässä vaiheessa 55.000 euroa siirretään erillistileille ja merkitään sopimuksen mukaisesti Turkuseuran kokonaisavustukseksi 70.000 euroa.

Kuninkaantien Muusikot ry:

Avustustoimikunnan lausuntoon sisältyi ehdotus varata Kuninkaantien Muusikot ry:lle avustusmääräraha vuodelle 2017. Kaupunginhallitus on päättänyt, että erillistä määrärahaa ei varata, vaan tarve tulee hoitaa myöntämällä yhdistykselle avustus käytettävissä olevista määrärahoista. Toimikunta antaa asiasta lausunnon vuoden 2017 puolella.

Vuoden 2017 strategiset ja operatiiviset sopimukset

Kaupunginhallituksen strateginen sopimus on valmisteltu keväällä 2016. Sopimus on ollut oheismateriaalina kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa suunnittelulukujen hyväksymisen yhteydessä kesäkuussa. Sopimusta on kesäkuun jälkeen päivitetty osana kaupungin toimintasuunnitelman laadintaa. Operatiivisten sopimusten valmistelu aloitettiin kesäkuun alussa.

Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä päivitetty strateginen sopimus vuodelle 2017. Operatiiviset sopimukset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi (oheismateriaali 1).

Kaupunginhallituksen osalta kaupunginvaltuuston tekemät kirjaukset ovat seuraavat:

Lausekkeet Kv

Kaupunginhallitus

Paremman joukkoliikenteen myötä kiinteistökohtaisten parkkipaikkojen vähimmäismäärää tulee laskea. Parkkipaikkojen tarvetta tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena (kaupunkikehitysryhmä).

Kaupunginhallitus

Toimialauudistuksessa on keskityttävä tiedolla johtamiseen ja selkeään vastuunjakoon. (Kiinteistö- ja ympäristötoimialan toimintamalliuudistuksen jatkovalmistelu)

Kaupunginhallitus

Hyväksytään konserttitalon peruskorjauksen tarveselvitys ja määritellään hankkeen aikataulu vuoden 2017 aikana (strateginen tilojen ohjaus).

Kaupunginhallitus

Ottaen huomioon kaavoitukseen liittyvät paineet ja henkilökunnan suuri vaihtuvuus, on tarvittaessa lisättävä kaavoituksen resursseja antamalla lupa enintään kahden arkkitehdin palkkaamiseen ja lisäksi on tehostettava jo nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja muiden toimijoiden kanssa (henkilöstöasiat).

Kaupunginhallitus

Tehdään vuoden 2017 aikana tarveselvitys Skanssin monitoimitalosta (strateginen tilojen ohjaus).

Kaupunginhallitus

Määritellään kaupungin energiatehokkuustavoitteet ja kootaan ne Hiilineutraali Turku-kärkihankkeen alle.

Kaupunginhallitus

Avustusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2017 aikana.

Kaupunginhallitus

Selvitetään Halliyhtiön tulevat toimintaperiaatteet ja tehdään sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet.

Kaupunginhallitus

Tarkistetaan vuokra-asuntojen tuotantotilanne ottaen huomioon kaupungin voimakas kasvu ja yritysten työvoimatarve.

Kaupunginhallitus

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvun pysäyttämiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

-Vaikutetaan voimakkaasti siihen, että terveystarkastuksessa työkyvyttömiksi todetut henkilöt pääsevät siirtymään eläkkeelle tai asianmukaiseen hoitoon.

-Lisätään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa matalan kynnyksen työpaikkoja osatyökykyisille ja muuten vaikeasti työllistettäville.

-Selvitetään mahdollisuus ”vuokratyövoimapankin” perustamiselle.

-Lisätään yhteistyötä työvoimapulasta kärsivien yritysten kanssa ja suunnataan ammatillista koulutusta sinne, missä työvoimaa eniten tarvitaan.

-Pyritään löytämään valtion kanssa oikeudenmukainen ratkaisu kustannuksiin, joita Turun maahanmuuttajatyöttömien suuri osuus aiheuttaa kaupungille.

Kaupunginhallitus

Sopimusryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että tavoitteena tulee olla kaupungin talouden tasapainottaminen lyhyellä aikavälillä lähtökohtana se, että palvelut säilyisivät niin laadullisesti kuin määrällisesti nykytasolla.

Käyttövaltuudet

Kaupunginjohtaja tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ja palvelukeskusten ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden käyttövaltuuksista.

aoMuut avustuksen saajat
tpvAvustustoimikunta
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tpvHurme Eija

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Kaupunginhallitus	493	14.12.2016	2