Johtaja Jukka Laiho ja controller Timo Collanus 7.12.2016:

Strategiset tavoitteet toimeenpannaan sopimusohjauksella ja kehittämismallilla

Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa toimialoilla ja konsernihallinnossa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista.

Strateginen sopimus laaditaan kaupunginhallituksen ja toimialan välille. Toimialojen lauta- tai johtokunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Operatiivinen sopimus on lautakunnan ja toimialan välinen sopimus. Operatiivinen sopimus sisältää toimielimen palvelu- tai tulosalueiden keskeiset taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2017 strategiset sopimukset

Toimialat ovat antaneet ensimmäisen ehdotuksensa strategisista sopimuksista toukokuussa. Operatiivisten sopimusten suunnittelu aloitettiin kesäkuun alussa.

Kaupunginjohtajan toimialalla, hyvinvointitoimialalla, sivistystoimialalla ja vapaa-aikatoimialalla lautakunnille ei ole esitetty strategiseen sopimukseen lautakunnan syyskuisen talousarvioesitykseen nähden muita kuin kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksestä (Kv 14.11.2016) ja uudelleenjaosta tulleita muutoksia.

Ympäristötoimialan strategisen sopimuksen asemakaavoitusohjelmaan on lisätty kaupunginvaltuuston 14.11.2016 talousarviokäsittelyn jälkeen neljä uutta kohdetta: Mittumaarin kauppa (Kv 2018), Paltanpuisto (Kv 2019), Jalustinkatu 8 (Kv 2020 jälkeen) ja Kiertotähdentie (Kv 2020 jälkeen). Operatiivisen sopimuksen asemakaavoitusohjelmaan lisätään neljä uutta ns. vaikutuksiltaan vähäistä asemakaavakohdetta: Mt110 ja Haritun puistotien liittymä (käynnistetty 2016), Pyhän Marian tien jatke, Yli-Maarian koulu ja Ylitalonkatu 18. Näiden lisäksi ohjelmiin tehdään muutamia aikataulutarkistuksia.

Kiinteistötoimialalla on kiinteän omaisuuden hankintoihin lisätty Mikron tontin hankinta (kv:n talousarviopäätös). Muutoksia on myös kaupunginhallitukseen nähden sitovassa infrapalvelujen investointiohjelmassa ja tilapalvelujen investointiohjelmassa.

Toimialojen lauta- ja johtokunnat käsittelevät osaltaan 13.12.2016 mennessä liitteenä olevat strategiset sopimukset.

Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä päivitetyt strategiset sopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston talousarviopäätöstä (Kv 16.11.2015 § 197) vuodelle 2017.

Liite 1Strateginen sopimus 2017, hyvinvointitoimiala

Liite 2Strateginen sopimus 2017, kiinteistötoimiala

Liite 3Strateginen sopimus 2017, kj-toimiala, ml. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Liite 4Strateginen sopimus 2017, sivistystoimiala

Liite 5Strateginen sopimus 2017, vapaa-aikatoimiala

Liite 6Strateginen sopimus 2017, ympäristötoimiala

Oheismateriaali 1Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelujen investointiohjelma

Oheismateriaali 2Kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujen investointiohjelma

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat strategiset sopimukset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa selvitti controller Valtteri Mikkola.