KIINTEISTÖ OY TURUN SYVÄLAHDEN KOULU

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulun ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.2.2016 klo 15.00 alkaen osoitteessa Yliopistonkatu 27 A, 20100 Turku.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaus

2.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3.Kahden pöytäkirjan tarkistajan valinta

4.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Osanottajien toteaminen

6.Esityslistan hyväksyminen

7.Syvälahden monitoimitalon rakennusurakka: Siirtyminen toteutusvaiheeseen ja toteutusvaiheen allianssisopimusten hyväksyminen.

Hallituksen esitys liitteenä 1.

8.Kokouksen päättäminen

HALLITUS

Liitteet:

1.Hallituksen esitys Syvälahden koulun allianssiurakasta

2.Toteutusvaiheen allianssisopimus

3.Kaupallinen malli

4.Korvattavat kustannukset

5.Toteutussuunnitelma liitteineen (nähtävillä Realia Isännöinti Oy:n toimistossa ja yhtiökokouksessa)

OYL:n 5. luvun 21 §:n mukaiset yhtiökokousasiakirjat siltä osin kuin ne eivät ole kutsussa tai kutsun liitteenä ovat nähtävinä kutsun päiväyksestä lukien Realia Isännöinti Oy:n toimistossa Läntinen Rantakatu 35 D, Turku.

LIITE 1

Syvälahden monitoimitalon rakennusurakka:

TOTEUTUSVAIHEESEEN SIIRTYMINEN JA TOTEUTUSVAIHEEN

SOPIMUSTEN HYVÄKSYNTÄ

Kehitysvaihe on päätöksessä ja Kiinteistöyhtiö on esitellyt hankkeen kehitysvaiheen tulokset sekä pyytänyt hyväksyntää toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Kaupunginvaltuusto teki päätöksen (25.1.2016 § 10) toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja myönsi hankkeelle uuden enimmäiskustannuksen, joka on 29,13 milj. euroa. Allianssin tavoitekustannukseksi vahvistettiin 27,74 miljoonaa euroa, johon lisättiin 5 % ylitysvaraus (1,39 M€) hankkeen kaupallisen mallin toteuttamiseksi. Ylitysvarauksen käytöstä päättää kaupunginhallitus erikseen.

5 % ylitysvarauksen käyttö

Kaupunginvaltuuston myöntämän ylitysvarauksen käytöstä päättää erikseen kaupunginhallitus. Allianssin kaupallisesta mallista johtuen kaikki hankkeen kulut eivät kuulu Allianssin Tavoitekustannukseen. Kiinteistöyhtiön tulee saada kaupunginhallituksen hyväksyntä allianssin tavoitekustannukseen kuulumattomalle 400.000 bonuspoolille voidakseen solmia toteutusvaiheen allianssisopimuksen. Bonuspooliin kuuluva 400.000 euron varaus tulee vapauttaa valtuuston myöntämästä 5 % ylitysvarauksesta (1,39 M€). Lisäksi allianssin tavoitekustannukseen eivät kuulu rakennusaikaiset korot, jotka ovat noin 60.000 euroa (arvio perustuu seuraavaan laskelmaan: keskisaldo 15 milj. euroa, korko 0,2 %* 2 vuotta). Nämä kulut yhteensä ovat 460.000 euroa, joiden jälkeen ylitysvaraa olisi enää 930.000 euroa hankkeen käytettävissä. Hallitus esittää Turun kaupunginhallitukselle, että 460.000 euron kulut myönnetään hankkeen käyttöön edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Em. kulujen lisäksi Kiinteistöyhtiön hallitus ehdottaa nopeutettua käytäntöä vielä tuntemattomien lisäkustannusten varalle. Päätöksenteon prosessin sujuvuuden varmistamiseksi, joka on rakennusurakoissa merkittävä taloudellinen tekijä, kiinteistöyhtiön hallitus ehdottaa, että sillä olisi toimivalta päättää allianssin tavoitekustannusta korottavista yksittäisistä alle 50.000 euron hankinnoista. Hankinnan lopullista arvoa määritettäessä noudatetaan varovaisuusperiaatetta. Yli 50.000 euroa ylittävistä kustannuksista toimivalta olisi apulaiskaupunginjohtajalla. Tämän lisäksi Kiinteistöyhtiö sitoutuu raportoimaan kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain hankkeen vaiheista ja kustannuksista.

Sopimusten hyväksyntä

Sopimukset on laadittu ja tarkistettu yhteistyössä Konsernihallinnon lakiasioiden kanssa. Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy sopimukset ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan ne sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.