| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 529 | 07.12.2015 | 5 | |
10410-2015 (041)
Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano konsernihallinnon, konsernihallinnon alaisten palvelukeskusten, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta
Tiivistelmä: -
Kh § 529
Johtaja Tuomas Heikkinen 3.12.2015:
Kaupunginhallitus päätti 19.10.2015 § 424 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden osalta esitettäväksi kaupunginvaltuustolle osana koko kaupungin talousarvioehdotusta.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2015 § 197. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2016 on seuraava:
Kaupunginhallitus (t€)
Tulot 62.144
Menot 154.613
Netto -92.469
Käyttöomaisuusinvestoinnit:
Menot 37.000
Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet (t€)
Menot 21.597
Kaupunginvaltuusto (t€)
Menot 1.126
Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2016 talousarvioon ja vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten ja operatiivisten sopimusten sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä ja määrärahojen kohdentamisesta 18.12.2015 mennessä.
Vuoden 2016 strategiset ja operatiiviset sopimukset
Kj-toimiala on valmistellut kaupunginjohtajan johdolla ehdotuksen strategisesta sopimuksesta keväällä 2015. Kaikkien toimialojen strategiset sopimukset ovat olleet oheismateriaalina kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä suunnittelulukujen hyväksymisen yhteydessä kesäkuussa. Kj-toimialan strategista sopimusta on kesäkuun jälkeen päivitetty osana kaupungin toimintasuunnitelman laadintaa. Operatiivisten sopimusten suunnittelu aloitettiin kesäkuun alussa.
Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä päivitetty kj-toimialan strateginen sopimus sekä operatiiviset sopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston talousarviopäätöstä (Kv 16.11.2015 § 197) vuodelle 2016.
Kaupunginhallituksen osalta kaupunginvaltuuston tekemät muutokset ja lisäykset ovat seuraavat:
Toimielin/muutosehdotus | TAE 2016 (1.000 €) |
Kaupunginhallitus ja konsernihallinto Kj varaus 1 M€ , eri päätöksillä erityistoimiin työttömyyden hoitamiseksi -rahoitus alijäämän lisäys 0.5M€, valtiolle maksettavan korvauksen vähennys 0,5M€. | Nettomenojen lisäys +1.000 tulosalueelle ”III Edelleen kohdistettavat määrärahat” ja nettomenojen vähennys -500 tulosalueelle ”Työllisyyspalvelukeskus” |
Kaupunginhallitus ja konsernihallinto Kj varaus 0.5M€, eri päätöksillä maahanmuuttoon kohdistuviin erityistoimiin -rahoitus alijäämän lisäys 0.5M€ | Nettomenojen lisäys +500 tulosalueelle ”III Edelleen kohdistettavat määrärahat” |
Kaupunginhallitus ja konsernihallinto Tekstilisäys:
Maahanmuuttajakoordinaattorin tehtävä muutetaan kokopäivätoimiseksi. | Tavoite kaupunkikehitysryhmän operatiiviseen sopimukseen sekä + 1 HTV ja siihen kuuluvien henkilöstökulujen lisäys konsernihallintoon |
Kaupunginhallitus ja konsernihallinto Tekstilisäys:
Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjätteen energiatuotannosta Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiön toiminta-alueella siten, että LSJH oy on osaomistajana. | Tavoite hallintoryhmän operatiiviseen sopimukseen |
Kaupunginhallitus ja konsernihallinto Tekstilisäys:
Tiedolla johtaminen otetaan keskeiseksi hankkeeksi, joka velvoittaa hoitaman liitteessä 5. kohdassa 3.2.4 mainitut asiat niin, että tiedolla johtamiseen siirtyminen voitaisiin aloittaa 2017. | Tavoite talous- ja strategiaryhmän operatiiviseen sopimukseen |
Kaupunginhallitus ja konsernihallinto Tekstilisäys:
Selvitetään edellytykset joidenkin palveluiden hankkimisesta inhousejärjestelmällä konsernin sisällä. | Tavoite hankinta- ja logistiikkakeskuksen operatiiviseen sopimukseen |
Valtuustossa tehdyt talousarviomuutokset on viety strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin siten, että ne voi jäljittää seuraavasti:
Tekstimuutokset on merkitty strategisiin sopimuksiin kohtaan ”Lausekkeet” ja määrärahamuutosten osalta kohtaan ”Muutokset”, ja edelleen kyseiseen sopimuskohtaan.
Talousarvion täytäntöönpanon määrärahamuutokset
Kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien ja kaupunginvaltuuston talousarvioiden täytäntöönpanossa ei esitetä kaupunginvaltuuston määrärahamuutoksien lisäksi muita muutoksia.
Käyttövaltuudet
Kaupunginjohtaja tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ja palvelukeskusten ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden käyttövaltuuksista. Kaupunginhallituksen tulee lisäksi päättää kustannuspaikka, jota kaupunginjohtaja voi käyttää vieraanvaraisuuden osoittamiseen.
Liite 1 Vuoden 2016 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain
Liite 2 2016 strateginen sopimus (Kh, Alpe ja Vesilaitos)
Liite 3 2016 operatiiviset sopimukset koonti
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
EhdotusKaupunginhallitus päättää,
että ehdotus vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien ja kaupunginhallituksen määrärahojen osalta hyväksytään tulosalueittain ja palvelukeskuksittain liitteen 1 mukaisesti ja
että kaupunginjohtajan käyttöön osoitetaan vieraanvaraisuus- ja protokollakuluihin kustannuspaikka 11100 ja
että kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti muutetut vuoden 2016 strateginen sopimus (liite 2) ja operatiiviset sopimukset (liite 3) hyväksytään.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus
Liitteet:
Kh § 529
Liite 1:Vuoden 2016 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain
Liite 2:2016 strateginen sopimus (Kh, Alpe ja Vesilaitos)
Liite 3:2016 operatiiviset sopimukset koonti