| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 409 | 06.10.2015 | 4 | |
9324-2014 (041)
Kiinteistöliikelaitoksen Infrapalvelujen investointiohjelmaan 2015 sisältyvien hankkeiden käynnistämisen hyväksyminen (Kt)
Tiivistelmä:
Kiinteistöliikelaitoksen tila- ja infrapalvelujen vuoden 2015 investointiohjelmaan esitetään muutoksia, jotka kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 9.9.2015 § 454 ja 16.9.2015 § 474 päättänyt esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi. Koska molemmat esitykset koskevat investointiohjelmien tarkistuksia, muutosehdotukset tuodaan kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi yhtenä asiakokonaisuutena.
Kh § 409
Tilapalvelut, rakennuttamispäällikkö Merja Lumme 4.9.2015:
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle 12.8.2015 § 399 tuodussa osavuosikatsauksessa 1.1.- 30.6.2015 todettiin, että tilapalvelujen investointiohjelmaennusteessa on esimerkiksi Katedralskolanin hanke, jonka aloitus on lykkääntynyt lähinnä arkeologisten kaivausten vuoksi. Näin ollen myös rahoitustarve kuluvalla vuodella on ennakoitua pienempi. Lisäksi alkuvuodesta 2015 sitomattomien ja ennakoimattomien kohteiden yksilöinti ei vielä ole ollut mahdollista.
Joitakin vuodelle 2016 suunniteluja hankkeita (esim. Vepsän palvelurakennus) voitaneen käynnistää vielä kuluvana vuonna.
Rahoitusta esitetään seuraaville kokonaan uusille kohteille vuoden 2015 investointiohjelmaan:
Impivaaran uimahalli: Ilmanvaihdon parannustyö | 500.000 € |
Kallelankadun päiväkoti: 1 osaston ja monitoimitilan peruskorjaus (aiemmin yksi osasto jo korjattu) | 500 000 € |
Rieskalähteentie 78 varikko: vesikaton uusiminen | 140.000 € |
Vuoden 2016 toteutukseen suunniteltujen kohteiden toteutuksen aloituksen varhentamista vuodelta 2016 vuoteen 2015 esitetään seuraaville kohteille:
Vepsän palvelurakennus: uudisrakennus | 200.000 € |
Nummen koulu: julkisivut, kattovedet ja pihan sadevedet (suunnittelu) | 100.000 € |
Mäntymäen sairaala-alue rak.4: märkätilojen kunnostus (1 osasto) | 150.000 € |
C.O. Malmin koulu: vesikatteen uusiminen (suunnittelu) | 50.000 € |
C.O. Malmin ja Hannunniitun koulut: pihan uusiminen (suunnittelu) | 50.000 € |
Jäkärlän liikuntahalli: julkisivut ja vesikatto (suunnittelu) | 70.000€ |
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 9.9.2015 § 454 esittänyt kaupunginhallitukselle, että edellä mainittujen kohteiden rahoitus (yhteensä 1,76 milj. euroa) sisällytetään Kiinteistöliikelaitoksen Tila-palvelujen investointiohjelmaan vuodelle 2015.
Infrapalvelut, infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto 14.9.2015:
Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 § 194 hyväksymät talousarvion noudattamista koskevat määräykset edellyttävät seuraavaa:
jos strategiseen sopimukseen merkitty kohdekohtainen vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia, edellyttää kohteen käynnistäminen kaupunginhallituksen hyväksymisen.
Elokuun lopussa annetun ennusteen mukaan rahankäyttö tulee ylittämään vuositason kustannusarvion yli 20 prosenttia seuraavien kohteiden osalta:
Investointikohde | TA 2015 EUR | Ennuste 31.12.2015 EUR | Perustelu |
Kanslerintie kaava-alue | 30 000 | 40 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Papinsaaren kaava-alue | 20 500 | 25 000 | Kaava-alueiden viimeistelyrahoitusta on kohdennettu alueisiin, joiden tonttien rakentuminen on valmistumassa. |
Arolankaari-Toijastent./Särkilahdent. | 81 000 | 100 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella. |
Harppuunakortteli | 15 000 | 20 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Vanha Tampereentie-Hamaronkatu | 160 000 | 250 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella. |
Investointikohde | TA 2015 EUR | Ennuste 31.12.2015 EUR | Perustelu |
Tammilehto kaava-alue | 20 000 | 85 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella. |
Marjamäki | 10 000 | 16 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Kukolanpuiston puis-tokäytävä | 10 000 | 15 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Pirttivuoren puisto-käytävä | 10 000 | 27 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Mikäli yllä mainitut kohteet toteutuvat elokuun lopun ennusteen mukaisesti, niiden ylitys talousarvioon nähden on 221 500 euroa.
Elokuun kuukausiraportin mukaan Kiinteistöliikelaitoksen kaikkien investointimenojen kokonaissumman ennustetaan kuitenkin jäävän 3,4 miljoonaa euroa alle talousarvion.
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 16.9.2015 § 474 esittänyt kaupunginhallitukselle, että edellä mainittujen infrapalvelujen investointikohteiden käynnistäminen hyväksytään.
Konsernihallinto, controller Valtteri Mikkola 29.9.2015:
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 9.9.2015 § 454 ja 16.9.2015 § 474 esittänyt kaupunginhallitukselle tiettyjen investointiohjelman kohteiden rahoituksen siirtämistä vuodelta 2016 vuodelle 2015 sekä kohteiden käynnistämisen hyväksymistä. Esitykset koskevat sekä tilapalvelujen että infrapalvelujen investointiohjelmien kohteita.
Tilapalvelujen investointiohjelman osalta esitetään 1,76 miljoonan euron sisällyttämistä vuodelle 2015. Infrapalvelujen investointiohjelman osalta käynnistettäväksi esitettävien kohteiden summa on 0,22 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena johtokunta esittää 1,98 miljoonan euron rahoituksen siirtämistä vuodelta 2016 vuodelle 2015.
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on ennustanut investointimenojensa kokonaissumman alittuvan 3,4 miljoonaa euroa suunniteltuun nähden. Kaupunginhallitus on päättänyt 21.9.2015 pitämässään kokouksessa säästötavoitteista vuodelle 2015. Kiinteistöliikelaitokselle osoitettu säästötavoite on 2,4 miljoonaa euroa. Ennuste, säästötavoite ja annetut esitykset huomioiden Kiinteistöliikelaitoksen vuositason rahankäyttö ylittyy 1,0 miljoonalla eurolla.
Kiinteistöliikelaitos on valmistellut tarkennetun ennusteen kiinteän omaisuuden hankintojen osalta, joiden ennustetaan vastaavasti alittuvan 1,0 miljoonalla. Tarkennettu ennuste huomioiden Kiinteistöliikelaitoksen vuositason rahankäyttö on tasapainossa ja esitettyjen kohteiden rahoituksen siirtämiselle vuodelta 2016 vuodelle 2015 on sekä toiminnalliset että taloudelliset perusteet.
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan esitykset tilapalvelujen ja infrapalvelujen investointiohjelmien rahoituksen siirtämisestä vuodelta 2016 vuodelle 2015 ja hyväksyy kohteiden käynnistämisen.
Johtokunnan tulee 22.10.2015 mennessä esittää kaupunginhallitukselle toimenpide-ehdotukset edellä mainitun säästötavoitteen kattamiseksi.
PäätösKaupunginhallitus päätti Impivaaran uimahallin ilmastoinnin perusparannuksen osalta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.
Päätös asiassa tehtiin Mannin Miikkolan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.
Jakelu
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöliikelaitos