| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | 56 | 29.01.2014 | 1 | |
| Kaupunginhallitus | 50 | 03.02.2014 | 9 | |
9860-2013 (041)
Turun Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2014 - 2016 sisältyvä strateginen sopimus
Tiivistelmä: -
Kilajk § 56
Rakennuttamispäällikkö Janne Laine ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 27.1.2014:
Kaupunginhallitus päätti 20.1.2014 § 23 että Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan on korjattava kiinteistötoimialan strateginen sopimus vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä 17.12.2013 § 527 ja hyväksyttävä osaltaan sisäinen palvelumaksusopimus liitteineen ja lähetettävä ne kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi tammikuun 2014 loppuun mennessä.
Kiinteistöliikelaitos tuo johtokunnalle uudelleenjakoa varten strategisen sopimuksen, josta käyvät ilmi ns. varausmäärärahojen (Kh) summat sekä jako ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” –nimikkeen osalta.
”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” –nimikkeen alle kuuluvan Suikkilantien laskutus ei ole toteutunut suunnitellusti. Urakoitsija ei ole saanut toimitettua urakan laatuaineistoa eikä massalaskennan tuloksia vaadittuihin päivämääriin mennessä. Tästä johtuen vuoden 2013 rahankäyttö oli n. 1 milj. euroa suunniteltua alhaisempi. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys pidetään helmikuun 2014 lopulla. Kiinteistöliikelaitos esittää, että Kauppatoriin vuodelle 2014 budjetoidusta rahoituksesta vähennetään 1 milj. euroa ja lisätään se Suikkilantiehen. Kauppatorille jää näin ollen 1,22 milj. euroa ja Suikkilantien uusi budjettisumma on 1,65 milj. euroa. Vuoden 2014 ylitys katetaan vuoden 2013 säästöillä.
Investointisuunnitelmaa vuodelle 2014 tarkistettiin jo aiemmin (Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 18.12.2013 § 657) Hämeenkadun osalta ja sille osoitettiin lisämäärärahaa 480.000 euroa. Vähennys tehtiin Kauppatorin rahoituksesta. Vuoden 2014 investointimääräraha on nyt 530.000 euroa.
Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2013 § 215 vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus päätti 9.12.2013 § 497 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta hallintokunnissa. Kaupunginhallitus teki 17.12.2013 vielä erikseen täytäntöönpanopäätöksen Kiinteistöliikelaitoksen investointien osalta.
Liite 1Strateginen sopimus
Toimialajohtaja Jouko Turto:
EhdotusJohtokunta hyväksyy osaltaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014-2016 sisältyvän strategisen sopimuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Kh § 50
Johtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola, talouden ja rahoituksen vastuualue 30.1.2014:
Kaupunginhallitus on käsitellyt toimielinten ja kaupunginhallituksen välisiä strategisia sopimuksia kokouksissaan 13.1.2014 § 14 ja 20.1.2014 § 23.
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan on edellytetty korjaavan kiinteistötoimialan strateginen sopimus vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä 17.12.2013 § 527 ja hyväksyttävä osaltaan sisäinen palvelumaksusopimus liitteineen ja lähetettävä ne kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi tammikuun 2014 loppuun mennessä.
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 29.1.2014 § 56 käsitellyt strategista palvelusopimusta ja korjannut aikaisempaa luonnosta vastaamaan sekä kaupunginvaltuuston 2.12.2013 tekemää talousarviopäätöstä, että kaupunginhallituksen 17.12.2013 tekemää päätöstä. Lisäksi Kiinteistölaitoksen johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi palvelumaksusopimusta.
Talouden ja rahoituksen vastuualueella ei ole huomautettavaa Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan esittämään strategiseen sopimukseen. Strategisessa sopimuksessa on esitetty infrahankkeiden varausmäärärahaksi 1.681.000 euroa. Ennen varausmäärärahan käyttöä, tulisi käyttösuunnitelma hyväksyä kaupunginhallituksessa. Strategisessa sopimuksessa ei ole erikseen eriteltynä kiinteän omaisuuden hankintaan käytettävää 3.500.000 euron eikä muihin kohteisiin käytettävää 215.000 euron määrärahaa.
Liite 1Strateginen sopimus
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014-2016 sisältyvän strategisen sopimuksen ottaen huomioon, että infrahankkeiden varausmäärärahan käyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.
Jakelu
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
Liitteet:
Kilajk § 56
Liite 1:Strateginen sopimus
Kh § 50
Liite 1:Strateginen sopimus