Johtaja Tuomas Heikkinen 3.1.2014:

Kaupunginhallitus päätti 21.10.2013 § 436 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden osalta esitettäväksi kaupunginvaltuustolle osana koko kaupungin talousarvioehdotusta.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt ja hyväksynyt Turun kaupungin vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelman kokouksessaan 2.12.2013 § 215. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2014 on seuraava:

Kaupunginhallitus (t€)

Tulot 54.969

Valmistus omaan käyttöön 5.031

Menot 122.012

Netto 62.012

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet (t€)

Tulot 1.918

Menot 52.235

Netto 50.317

Kaupunginvaltuusto (t€)

Menot 1.118

Toimielimiä pyydettiin tarkistamaan hallintokunnan ehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen ja tulojen käytöstä. Toimielimien tulee määritellä määrärahojen uudelleenjako ja sitovuustaso toimielimen sisällä.

Sitovuustaso kaupunginhallituksen toimielimen sisällä

Kaupunginhallitukseen nähden sitoviksi esitetään tulosalueet ja palvelukeskukset erikseen. Bruttositoviksi esitetään ne tulosalueet ja palvelukeskukset joita ei erikseen esitetä nettositoviksi. Tulosalueet ovat:

– I Konsernihallinnon ryhmät

– II Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit

– III Edelleen kohdistettavat määrärahat

– Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)

– IT-palvelut

– Hankinta- ja logistiikkakeskus

– Henkilöstöasiain palvelukeskus

– Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)

– Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)

– Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)

– Työterveyshuollon palvelut (nettositova taseyksikkö)

– Projektitoimisto (UBC ja Valonia) (nettoyksikkö)

– Ruokapalvelut – toiminta (nettoyksikkö)

Kaupunginjohtaja päättää määrärahojen käytöstä ja käyttövaltuuksista tulosalueiden sisällä pois lukien kaupunginhallituksen päätäntävaltaan erikseen osoitettavat määrärahat. Kaupunginhallituksen päätäntävaltaan osoitettaviksi määrärahoiksi esitetään

– varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (omarahoitusosuudet)

Talousarvion täytäntöönpanon määrärahamuutokset

Kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset talousarvion määrärahoihin:

– palkkavarauksen pienentäminen –0,3 % eli 85.314 euroa vuosille 2014–2016

– tyky-toiminnan määrärahojen menot +676.000 ja tulot +637.000

– Henkilöstöasiain palvelukeskukselle varataan hyvinvointitoimialan osalta 3 htv vastaavat menot 101.400 euroa ja vapaa-aikatoimialan osalta 2 htv vastaavat menot 33.800

Investoinnit (liite 1 Investointiohjelma kohteittain)

– 15.000.000 pysyvien vastaavien myyntierä

– investointiosaan merkitään teatteri Oy:n tase-erän myynti ja osakkeiden investointi -3.427.762

Lisäksi täytäntöönpanon yhteydessä esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset määrärahoihin:

– Henkilöstöasiain palvelukeskuksen menoista siirretään Kuntarekry-ohjelman kustannukset 150.000 euroa takaisin IT-palveluille

Muut toimielimet

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien ja kaupunginvaltuuston talousarvioiden täytäntöönpanossa ei esitetä muutoksia.

Käyttövaltuudet

Kaupunginjohtaja tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ja palvelukeskusten ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden käyttövaltuuksista.

Tulosalueiden tavoitteet

Konsernihallinnon tulosalueiden sitovat tavoitteet on hyväksytty alkuperäisen talousarvion yhteydessä ja tavoitteet pysyvät ennallaan.

Liite 1Investointiohjelma kohteittain

Liite 2Vuoden 2014 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain

Liite 3Työterveyshuollon palvelujen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että ehdotus vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien ja kaupunginhallituksen määrärahojen osalta hyväksytään tulosalueittain ja palvelukeskuksittain liitteen 2 (Vuoden 2014 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain) mukaisesti,  

että henkilöstöasiain palvelukeskuksen menoista siirretään Kuntarekry-ohjelman kustannukset 150.000 euroa takaisin IT-palveluille,

että kaupunginhallituksen päätäntävaltaan osoitettaviksi määrärahoiksi esitetään

– varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (omarahoitusosuudet)

että kaupunginhallitukseen nähden sitoviksi päätetään tulosalueet ja palvelukeskukset erikseen. Bruttositoviksi päätetään ne tulosalueet ja palvelukeskukset joita ei erikseen esitetä nettositoviksi. Tulosalueet ovat:

– I Konsernihallinnon ryhmät

– II Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit

– III Edelleen kohdistettavat määrärahat

– Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)

– IT-palvelut

– Hankinta- ja logistiikkakeskus

– Henkilöstöasiain palvelukeskus

– Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)

– Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)

– Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)

– Työterveyshuollon palvelut (nettositova taseyksikkö)

– Projektitoimisto (UBC ja Valonia) (nettoyksikkö)

– Ruokapalvelut – toiminta (nettoyksikkö) ,

että kaupunginhallituksen investointiohjelma kohteittain hyväksytään liitteen 1 mukaisesti ja

että kaupunginhallitus merkitsee Työterveyshuollon palvelujen sidottujen määrärahojen mukaisen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman (liite 3) tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja käyttöön osoitetaan vieraanvaraisuus- ja protokollakuluihin 15.000 € kustannuspaikalta 11100.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen