Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 13.12.2013:

Kiinteistöliikelaitoksen investointihankkeiden loppusummasta 68.667.000 euroa jää Kiinteistöliikelaitoksen varausmäärärahaan 2.271.000 euroa. Kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan päättää varausmäärärahan käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä myöhemmin.

Määrärahojen kohdentamisella on vaikutusta myös tulevien vuosien 2015 ja 2016 investointiohjelmien sisältöön. Nämä muutokset huomioidaan tarkemmin vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Kaupunginhallituksella on toimivalta merkittävien investointien osalta. Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan (8 §, kohta 12) kaupunginhallituksella on erityinen ratkaisuvalta keskustan ja pääliikenneväylien investointien ja muiden merkittävien infrastruktuurin investointien osalta. Arvioitaessa kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 12 kohdassa mainittujen muiden infrastruktuurin investointien merkittävyyttä, tulee arviointikriteereinä käyttää sekä taloudellista merkittävyyttä (euromäärä) että investointikohteen muuta periaatteellista merkittävyyttä.

Vuoden 2013 alussa käyttöönotettu toimintamalli edellyttää myös infrastruktuurin investointien suunnittelun ja toteutuksen osalta aiempaa parempaa kytkentää maankäytön kokonaisohjaukseen. Maankäytön uuden toimintamallin mukaan kaikista uusista aluekehityshankkeista muodostetaan erillisiä projekteja, joista laaditaan esiselvitykset ja projektisuunnitelmat tavoitteineen, tuloineen, kustannuksineen, aikatauluineen ja organisaatioineen. Uusi maankäytön toimintamalli mahdollistaa sen, että jatkossa voidaan jo ennen projektin käynnistämistä arvioida hankkeen mitoitusta, kannattavuutta ja vaikutuksia.

Lisäksi Kiinteistöliikelaitos laatii kaupunginhallitukselle erilliset selvitykset leikkipuistoista, puistoista sekä luonnonkivikaduista.

Kaupunginvaltuusto on 2.12.2013 § 215 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion. Valtuuston hyväksymän talousarviolausekkeen mukaan Hämeenkadun pyörätie toteutetaan talousarvion puitteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lisätään kohteelle keskustan kehittäminen (kh) kohteelle Hämeenkatu määrärahaa 480.000 euroa ja vähennetään vastaava summa jonkun muun kohteen toteuttamisesta Kiinteistöliikelaitoksen infrapalveluiden investointiohjelman uus- ja laajennusinvestoinneista. Kiinteistöliikelaitoksen on tuotava korjattu investointisuunnitelma kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.

Liite 1Kiinteistöliikelaitoksen infrapalveluiden investointisuunnitelma vuodelle 2014

Liite 2Tilapalveluiden investointiohjelma pienet investoinnit vuodelle 2014

EhdotusKaupunginhallitus päättää

- hyväksyä toimeenpantavaksi kaupunginvaltuuston päätöksen 2.12.2013 § 215 mukaisesti liitteinä olevat Kiinteistöliikelaitoksen investointisuunnitelmat vuodelle 2014 siten tarkistettuna, että kohteelle Hämeenkatu osoitetaan lisämäärärahaa 480.000 euroa vuodelle 2014,

- että Kiinteistöliikelaitoksen on tuotava korjattu investointisuunnitelma kaupunginhallituksen vahvistettavaksi ja

-  että investointiohjelmien rahoitus on sitova kaupunginvaltuustoon nähden kokonaismäärärahan ja tuloarvion osalta ja kaupunginhallitukseen nähden seuraavien kokonaisohjelmien osalta: 1) korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit 2) uus- ja laajennusinvestoinnit 3) pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen 4) pienet tilainvestoinnit 5) varausmääräraha.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.