Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 7.3.2013:

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 6.3.2013 § 59 päättänyt osaltaan hyväksynyt hyvinvointitoimialan strategisen palvelusopimuksen ja lähettänyt sopimuksen edelleen kaupunginhallitukselle. Em. lautakunnan päätös on esityslistan oheismateriaalina 1.

Kaupunginvaltuusto on 3.12.2012 § 237 hyväksynyt Turun kaupungin vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2016 taloussuunnitelman. Lautakunnan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi esittämässä strategisessa palvelusopimuksessa mainitut tavoitteet tulee toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa huomioiden seuraavassa kappaleessa mainittu Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiriä koskeva velvoite.

Hyvinvointitoimialan strategiseen palvelusopimuksen hyväksymistä koskevaan päätökseen tulisi lisätä maininta siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunta velvoitetaan toimimaan niin, että ennen kuin vuoden 2013 talousarvioon Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirille varattu määräraha tulee kokonaan käytetyksi, tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan saada viimeisen 1,5 milj. euron määrärahan käyttämiseksi erillinen lupa kaupunginhallitukselta.

Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tuodaan 18.3.2013 toimialojen henkilöstösuunnitelmat. Strategisen palvelusopimuksen tavoitteita toteutettaessa tulee huomioida kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tuotavat henkilöstösuunnitelmat ja tavoitteet tulee toteuttaa hyväksyttyjen henkilöstösuunnitelmien puitteissa.

Osana toimintamalliuudistusta ollaan uudistamassa sopimusohjauksen prosessia ja sopimusohjausasiakirjoja. Uutta prosessia ja uusia sopimusasiakirjoja tullaan käyttämään valmisteltaessa vuoden 2014 strategisia palvelusopimuksia. Prosessin ja asiakirjojen kehittämistyötä jatketaan seuraavina vuosina.

Talous- ja strategiaryhmä, talouden ja rahoituksen vastuualue, talousarviopäällikkö Heikki Silpola:

Lauta- ja johtokuntien tuli tarkistaa 21.1.2013 mennessä hallintokunnan tämän vuoden talousarvio ja -suunnitelmaehdotus vastamaan kaupunginvaltuuston 3.12.2012 § 237 tekemiä päätöksiä. Samalla ns. sopimusohjausmallia käyttävien hallintokuntien tuli tarkistaa tarvittavat hallintokunnan ja kaupunginhallituksen väliset strategiset palvelusopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston päättämiä toiminnallisia tavoitteita ja määrärahoja.

Talouden ja rahoituksen vastuualueen näkemyksen mukaan nyt hallintokuntien esittämät sopimusluonnokset on tarkistettu vastaamaan kaupunginvaltuuston vahvistamia toiminnallisia tavoitteita ja määrärahoja. Sopimuksissa esitetyt taloudelliset resurssit vastaavat uusjaon mukaisia menoja ja tuloja. Hyvinvointitoimialan strategisessa palvelusopimuksessa vuodelle 2013 esitetyt määrärahat ja tuloarviot ydinprosesseille on esitetty arviopohjaisesti, koska nykyinen laskentajärjestelmä ei voi tukea ydinprosessimukaista kustannusten seurantaa.

Liite 1   Hyvinvointitoimialan strateginen palvelusopimus

Oheismateriaali 1Sosiaali- ja terveyslautakunta 6.3.2013 § 59                                      

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan strategisen palvelusopimuksen ja samalla velvoittaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa toimimaan niin, että ennen kuin vuoden 2013 talousarvioon Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirille varattu määräraha tulee kokonaan käytetyksi, tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan saada viimeisen 1,5 milj. euron määrärahan käyttämiseksi erillinen lupa kaupunginhallitukselta.

Samalla kaupunginhallitus päättää kiinnittää lautakunnan huomiota siihen, että strategisten palvelusopimusten tavoitteet tulee toteuttaa kaupunginvaltuuston 3.12.2012 hyväksymän talousarvion, edellä mainitun velvoitteen ja kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstösuunnitelmien puitteissa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli esittelemässä toimialajohtaja Riitta Liuksa.