| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 494 | 05.11.2012 | 2 | |
12116-2012 (041)
Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2016 (Kj)
Tiivistelmä: -
Kh § 494
Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 1.11.2012:
Kaupungin toimielimen talousarvio- ja -suunnitelmaehdotus sisältää toiminta- ja investointimäärärahaehdotukset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta sekä tämän lisäksi toimintasuunnitelmaehdotukset kaupunginhallituksen osalta.
Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on tehty nykyisen organisaatiorakenteen ja toimintamallin pohjalta. Ehdotus tullaan muuntamaan vuoden 2012 lopulla vastaamaan uutta, kun toimintamalli on määritetty.
Kaupunginvaltuuston toimintamäärärahaehdotus 1.118.379 € sisältää kaupunginvaltuuston kokouskulut, valtuustosalin kulut sekä seutuvaltuuskunnan valmisteluvaliokunnan 10 jäsenen kokouspalkkiot. Ehdotus on ohjeluvun mukainen.
Kaupunginhallituksen osalta ehdotus sisältää:
1. kaupunginhallitukselle vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
2. kaupunginhallituksen talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2013 – 2016
3. kaupunginhallituksen investoinnit vuosille 2013 – 2016
4. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman käyttösuunnitelmat vuosille 2013 – 2016
5. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden tavoitekortit
6. kaupunginhallituksen talousarvion määrärahojen erittelyjä ja perusteluja
Kaupunginhallituksen toimintamäärärahaehdotuksen toimintakate (nettomeno) on – 64.164.603 €. Määrä ylittää ohjeluvun 1.161.603 €. Ylityksestä 630.000 € katetaan siirrolla Ammattikorkeakoulun rahastosta muualta talousarviosta. Jäljelle jäävä ohjeluvun ylitys 531.603 € aiheutuu seuraavista sitovista menolisäyksistä ja siirroista muualta talousarviosta, jotka eivät ole olleet tiedossa ohjelukua annettaessa:
- työterveystalon vuokra (siirto SoTesta) 650 T€
- työterveyshuolto (siirto SoTesta) 156 T€
- eläkkeet (sitova meno) 199 T€
- jäsenmaksut (vuositasolla sitova meno) 55 T€
- osuus verotuskustannuksiin (sitova meno) 315 T€
- UBC ja Valonia (siirto Kilasta) 120 T€
- käyttökorvaukset tilaliikelaitokselle (sitova meno) 114 T€
Yhteensä: 1 609 T€
Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa on seuraavat menokohdat (1.000 €):
| 2012 | 2013 | muutos | |
| KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET | -23 723 | -24 440 | 717 |
| Hallintomenot | -490 | -510 | 20 |
| Yhteiset toiminnot | -3 978 | -4 735 | 757 |
| Toimikunnat | -108 | -111 | 3 |
| Eläkkeet | -6 362 | -6 560 | 198 |
| Varausmäärärahat | -8 174 | -8 081 | -93 |
| Avustusmäärärahat | -4 611 | -4 443 | -168 |
| JOHTO- JA VASTUUALUEET | -17 127 | -16 644 | -483 |
| Kaupungin johto | -1 970 | -1 997 | 27 |
| Vastuualueiden yhteiset | -660 | -441 | -219 |
| Sisäinen tarkastus | -566 | -535 | -31 |
| Tilakeskus | -539 | -526 | -13 |
| Päätöksenteon tuki | -3 941 | -4 060 | 119 |
| Strategia ja viestintä | -2 652 | -2 544 | -108 |
| Talous- ja IT-toiminta | -4 618 | -4 200 | -418 |
| Henkilöstöasiat | -2 181 | -2 341 | 160 |
| MUU TOIMINTA | -21 882 | -20 897 | -985 |
| Osuudet ja käyttökorvaukset | -11 582 | -12 444 | 862 |
| Tapahtumat ja muut tilaisuudet | -2 820 | -410 | -2 410 |
| Yhteistyö | -945 | -1 448 | 503 |
| Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen | -3 815 | -4 181 | 366 |
| Hyvinvoinnin edistäminen | -1 270 | -1 096 | -174 |
| Tietojärjestelmien kehittäminen | -1 450 | -1 318 | -132 |
| Haloke | -1 949 | -1 874 | -75 |
| TSeK | 67 | 81 | -14 |
| Tapake | 2 | 3 | -1 |
| Painatus | 11 | -354 | 365 |
| Velkaneuvonta | 0 | 0 | 0 |
| Matkailu | -140 | -284 | 144 |
| Ruokapalvelut | - | 0 | |
| Työterveyshuolto | - | -156 | |
| Yhteensä | -64 463 | -64 565 | 102 |
| OMARAHOITUSOSUUDET | 2012 | 2013 | muutos |
| V-S aluepelastuslautakunta | -12 201 | -12 634 | 433 |
| KILA, luovutetun omaisuuden ylläpito | -27 205 | -27 612 | 407 |
| Maaseutuelinkeinoasiat | -56 | -56 | 0 |
| Matkailutoiminnot | -3 380 | -3 550 | 170 |
| Velkaneuvontatoimisto | -205 | -229 | 24 |
| TSEK | -1 888 | -1 705 | -183 |
| Yhteensä | -44 935 | -45 786 | 851 |
Kaupunginhallituksen nettoinvestointeja on yhteensä 7.490.000 €. Investoinneista 1.725.000 € liittyy SAP-käytön laajennukseen ja HR-osion käyttöönottoon ja 3.155.000 € muihin IT-hankkeisiin. Muita investointeja ovat varaukset kaupungintalon kokoustekniikan ja kalusteiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaan.
Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2013 ennakoitu 525 henkilötyövuodeksi. Vuonna 2014 henkilötyövuosien määrän ennakoidaan pysyvän 525 henkilötyövuodessa. Suunnitelmakauden lopulla, vuonna 2016 henkilötyövuosia suunnitellaan olevan 513. Henkilötyövuosien määrät ja tavoitteet täsmentyvät, kun uusi toimintamalli on määritelty.
Talousarvon määrärahojen erittelyt ja perustelut sisältävät varsinaisessa talousarvioehdotuksessa olevia lukuja yksityiskohtaisempia tietoja määrärahojen jaotteluista ja perusteluista.
Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään tässä vaiheessa
- vastuualueiden toimintamenot ja toimintatulot
- toimintamenot ja toimintatulot koskien muita sellaisia yksiköitä, joita ei esitetä nettositovina
Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään tässä vaiheessa
- Turun seudun kehittämiskeskus,
- Talouspalvelukeskus,
- Painatuspalvelukeskus,
- Velkaneuvontatoimisto ja
- Matkailun palvelukeskus
- Ruokapalvelut
- Työterveyshuolto
Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä. Samalla kun määritellään uusi talousarviorakenne, tullaan määrittelemään sitovuustaso suhteessa kaupunginhallitukseen.
Yksittäiset määrärahat ovat kaupunginjohtajan käytössä, ellei niitä ole merkinnällä erikseen osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginjohtaja päättää tarvittaessa erillisestä esityksestä käyttövaltuudet ja sitovuudet.
Liite 1Kh talousarvioehdotus 2013, perusteluosa
Liite 2Kh kustannuspaikoittain
Liite 3Talousarvion yhteydessä käsiteltävät asiat kaupunginhallituksen toimielimen osalta
Liitteet ovat luettavissa: \\adturku.fi\jaot\Keskushallinto\KVKH\Khkokous\2012\Kh 5.11.2012 tiedostojen suuruuden takia.
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
EhdotusKaupunginhallitus päättää, että ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tilien osalta hyväksytään esitettäväksi kaupunginvaltuustolle osana koko kaupungin talousarvioehdotusta.
PäätösAsia pantiin pöydälle Arven tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.
Liitteet:
Kh § 494
Liite 1:Kh talousarvioehdotus 2013/perusteluosa
Liite 2:Kh kustannuspaikoittain
Liite 3:Talousarvion yhteydessä käsiteltävät asiat kaupunginhallituksen toimielimen osalta