Va. kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 20.6.2012:

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012 § 152, että Turun Kaupunginteatteri Oy perustetaan ja että Turun kaupunginteatterin perustamisasiakirjat ja esitetty linjaus yhtiön rahoituksesta hyväksytään liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen tarvittavat vähäiset muutokset.

Päätöksen täytäntöönpanossa kaupunginhallituksen tulee ottaa kantaa yhtiön hallituksen jäseniin, tilintarkastajaan, osakepääoman maksamiseen, valvontavastuuseen sekä yhtiön sijoittumiseen kaupungin taseessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt: apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä (pj), kulttuurijohtaja Minna Sartes (vpj), projektijohtaja Tuomas Heikkinen, hallintopäällikkö Mikael Höysti ja va. kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors.

Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio.

Yhtiön valvontavastuuhenkilöksi nimetään kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja yhtiö lisätään konserniohjeen mukaisiin strategisiin yhtiöihin ja yhtiön osakkeet kuuluvat keskushallinnon taseeseen.

Yhtiön osakepääoma 2.500 € maksetaan Investointien määrärahoista, osakkeet ja osuudet. Lisäksi esitän, että johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm oikeutetaan allekirjoittamaan kaikki yhtiön rekisteröimiseen liittyvät asiakirjat.

Liite 1Perustamissopimus

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää Turun kaupunginteatteri Oy:n perustamiseksi, että

-  liitteenä 1 oleva Turun kaupunginteatteri Oy:n perustamissopimus allekirjoitetaan,

-  Turun kaupunginteatteri Oy:n hallitukseen nimetään apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä (pj), kulttuurijohtaja Minna Sartes (vpj), projektijohtaja Tuomas Heikkinen, hallintopäällikkö Mikael Höysti ja va. kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors,

-  Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio,

-   yhtiön valvontavastuuhenkilöksi nimetään kaupunginjohtaja Aleksi Randell,

-   yhtiö lisätään konserniohjeen mukaisiin strategisiin yhtiöihin,

-   yhtiön osakkeet lisätään keskushallinnon taseeseen,

-   osakepääoma 2.500 € maksetaan investointien määrärahoista, osakkeet ja osuudet,

-   johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm oikeutetaan allekirjoittamaan kaikki yhtiön rekisteröimiseen liittyvät asiakirjat ja että

-   päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.