VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2011 - 2014 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

 

 

 

 

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen

yhteydessä käsiteltävät asiat

 

 

                                                                                                                              11530-2010 (041)

                                                                                                                

 

 

 

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat kaupunginhallituksen osalta

 

 

1.Kh 17.5.2010 § 305, 2828-2010 (002)

Yhteistyön jatkaminen Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n kanssa ja Turun kaupungin osallistuminen yhdistyksen toimintaan vuosina 2011-2014

 

Kaupunginhallitus päätti, että Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry valtuutetaan hakemaan Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskusstatusta vuosille 2011–2014 ja että Turun kaupunki sitoutuu yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen nykyisellä tasolla kuitenkin enintään talousarvioon tarkoitusta varten hyväksytyn määrärahan suuruisella summalla.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä jatkotyöstettäväksi yhdistyksen toiminnan linkittämisen Turun kaupungin ja Turun yliopiston yhteiseen Kaupunkitutkimusyksikköön vuoden 2010 aikana ja hyväksyä osaltaan yhdistyksen sääntömuutokset sekä esityksen kaupungin ja yhdistyksen väliseksi sopimukseksi, siten, että niihin voidaan vuoden 2010 aikana käytävissä jatkoneuvotteluissa tehdä vähäisiä muutoksia.

 

Kj:n esitys:    Terve kaupunki –yhteistyölle on varattu 224.225 euron määräraha kohtaan
Muu toiminta, P
erusturvajärjestelyt sekä Jäsenmaksut yhteisöille kohtaan
1.500 euron määräraha.

 

2.Kh 27.4.2010 § 253, 2640-2010 (059)

Osallistuminen kansalliseen Innovation Mill –hankkeeseen

 

Kaupunginhallitus päätti mm.

 

että vuoden 2011 kaupunginhallituksen talousarvion laadinnassa varaudutaan hankkeen rahoitukseen yhteensä 105 000 eurolla.

 

Määrärahaesitys

 

105.000

 

Kj:n esitys:    Kansalliseen Innovation Mill –hankkeeseen on varattu 105.000 euron määräraha
kohtaan Johto ja vastuualueet, Strategia ja viestintä, Kaupunkitutkimus- ja

tietoyksikkö.

 

3.Kh 27.4.2010 § 246, 4352-2008 (002)

Kaupungin ja Turun yliopiston välisen sopimuksen hyväksyminen kaupunkitutkimusyhteistyön kehittämiseksi ja Turun kaupunkitutkimusohjelman toteuttamiseksi

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyöstä Turun kaupunkitutkimusohjelman toteuttamiseksi vuosille 2010 - 2014 ja päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään kaupungin edustajat ohjausryhmään.

 

5 § Osapuolten velvoitteet

Vuosina 2011-2014 edellä mainitun mukaisista tutkimusjohtajan palkkauskustannuksista vastaa kaupunki, kuitenkin enintään 100.000€/vuosi.

 

Määrärahaesitys

100.000 €

 

Kj:n esitys:    Kaupunkitutkimusyhteistyön kehittämiseksi on varattu 100.000 euron määräraha
kohtaan Johto ja vastuualueet, Strategia ja viestintä, Kaupunkitutkimus- ja

tietoyksikkö.

 

 

4.Kh 27.4.2010 § 251, 4917-2010 (034)

Lainan myöntäminen Turku 2011 säätiölle

 

Kaupunginhallitus päätti, että Turku 2011 -säätiön loppurahoitus (vuodet 2011- 2015) 10 milj. euroa toteutetaan kaupungin antolainauksella. Laina on koroton.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Turku 2011 -säätiölle annetaan sitoumus, että kaupunki avustaa säätiötä edellä mainitun lainan hoitokulujen määrällä vuosina 2011 - 2015. Talousjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sitoumus

 

Määrärahaesitys

2.000.000 €

 

Kj:n esitys:    Turku 2011 –säätiölle on varattu kohtaan Kulttuuripääkaupunki-vuosi 2.000.000
euron avustusmääräraha lainan hoitokuluihin.

 

5.Kh 22.3.2010 § 185, 3385-2010 (003))

Turku Tall Ships Culture 2011 –purjehdustapahtuman isäntäsatamana

 

Kaupunginhallitus päätti, että Turun kaupunki osallistuu satamakaupunkina edellä selvitetyn mukaisesti Honouring Turku – The European Capital of Culture -purjehdustapahtumaan elokuun lopulla 2011.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tapahtuman edellyttämiin kustannuksiin varaudutaan vuoden 2011 talousarviossa.

 

Määrärahaesitys

620.000 €

 

Kj:n esitys:    Turku Tall Ships Culture 2011 –purjehdustapahtumalle on varattu kohtaan Tapahtumat ja tilaisuudet 570.000 euron määräraha.

 

6.Kh 12.4.2010 § 233, 5865-2009 (059)

Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusprofessuuri

 

Kaupunginhallitus päätti,

että Turun yliopiston kanssa tehdään sopimus kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusprofessuurin rahoittamisesta vuosina 2010 – 2014,

että kaupunki varautuu rahoittamaan hyvinvointiprofessuuria vuoden 2011 talousarviossa 80.000 €,

että vuoden 2010 rahoitusosuus n. 30.000 € voidaan maksaa korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyötililtä 1 04 14 93 ja

että palvelutointa johtava apulaiskaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus lahjoitusprofessuurista Turun yliopiston kanssa.

 

Määrärahaesitys

80.000€

 

Kj:n esitys:    Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusprofessuurille on varattu
kohtaan Muu toiminta, Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö 80.000 euron

määräraha.

 

7.Kh 12.4.2010 § 225, 5662-2009 (042, 083, 083, 613)

Fortuna-korttelin kehittämishanke

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Fortuna-korttelin kehittämishankkeen projektisuunnitelman ja että hankkeen omarahoitusosuus enintään 50.100 euroa maksetaan vuoden 2010 talousarviotililtä 1 04 18 40 EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyysohjelman hankkeet ja että vuoden 2011 talousarviossa varaudutaan hankkeen omarahoitusosuuteen 95.400 eurolla.

 

Määrärahaesitys

95.400 €

 

 

Kj:n esitys:        Fortuna-korttelin kehittämishankkeelle on varattu kohtaan Kh, omarahoitusosuudet 118.556 euron määräraha.

 

8.Kh 15.3.2010 § 165, 783-2010, (011)

Kaupungin järjestämät työllistymispalvelut ja työllisyysmäärärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle 2010

 

Kaupunginhallitus päätti mm.,

että erillisiä työllisyyshankkeita varten varatusta määrärahasta (TA 1 04 18 12) tehdään rahoituspäätökset hankekohtaisesti ja

että v. 2011 määräraha käsitellään kaupunginhallituksen toimielimessä.

 

Kj:n esitys:    Kaupungin omaan työllistämistoimintaan on varattu 5.618.130 euron menomääräraha ja 1.864.000 euron tulomääräraha, nettomääräraha -3.754.130.

 

9.Kh 15.12.2009 § 667, 15151-2009 (042)

Kaupungin rahoitus Forum Marinum –säätiön venehallin rakennustyöhön

 

Kaupunginhallitus päätti,

 

että Forum Marinum -säätiö voi ottaa yhteensä n. 2,5 milj. euron, pääosin venehallin rakentamistyöhön tarkoitettujen investointien rahoitukseen enintään n. 1,3 milj. euron suuruisen lainan enintään n. 10 vuoden kuoletusajalla, ja

 

että kaupunki sisällyttää Forum Marinum -säätiön vuotuisiin avustuksiin toiminnan tukemiseen tarkoitetun avustuksen tai esimerkiksi laivojen huolto- ja korjaustöihin myönnettävien avustusten lisäksi kyseisen lainan kustannuksia vastaavan avustuksen.

 

Kj:n esitys:    Forum Marinum –säätiölle on varattu 160.000 euron määräraha lainanhoito-
kuluihin kohtaan Avustusmäärärahat, Museot, Forum Marinum -säätiö.

 

10.Kh 15.12.2009 § 668, 14718-2009 (002)

Yhteistyösopimuksen solmiminen Suomen Purjelaivasäätiön – Sail Training Association Finland (STAF) kanssa

 

Päätös           Ehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että liitteen mukainen sopimus Suomen Purjelaivasäätiön – Sail Training Association Finland (STAF) kanssa solmitaan viideksi vuodeksi eli vuoden 2014 loppuun ja että kaupungilla on tämän jälkeen optio jatkaa sopimusta vuodeksi kerrallaan aina vuoden 2019 loppuun saakka.

 

Kj:n esitys:    Yhteistyöhön Suomen Purjelaivasäätiön – Sail Training Association Finland
(STAF) kanssa on varattu 10.000 euron määräraha kohtaan Muu toiminta, Yhtei
styö, Yhteistyö Purjelaivasäätiön kanssa.

 

11.Kh 3.5.2010 § 277, 3765-2010 (015)

Turun kaupungin edustajien nimeäminen vuoden 2011 valtakunnallisten kotiseutupäivien päätoimikuntaan

 

Päävastuu kotiseutupäivien kustannuksista on Turulla. Tämän lisäksi tapahtuman kustannuksiin tulee saada rahoitusta yhteistyökumppaneilta mm. järjestelyihin mukaan tulevilta kunnilta.

 

Kotiseutupäivien kokonaiskustannuksiksi arvioidaan enintään n. 250.000 €, joka on tarkoitus kerätä seuraavista lähteistä:

- osallistumismaksut 

70.000 €

- sponsoritulot  

40.000 €

- yhteistyökunnat

100.000 €

- muut yhteistyökumppanit 

40.000 €.

 

Yhteistyökuntien osuus on tarkoitus kerätä 0,35 €:n panostuksena asukasta kohden, jolloin Turun osuudeksi muodostuisi n. 62.000 €, jonka lisäksi Turku vastaa pääsihteerin palkka- ym. kuluista sekä muista hallintokuluista.

 

Kj:n esitys:    Vuoden 2011 valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestelyihin on varattu 250.000
euron menomääräraha ja 188.000 euron tulomääräraha kohtaan Muu toiminta, Tapahtumat ja tilaisuudet, Vuoden 2011 valtakunnalliset kotiseutupäivät.

 

12.Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n avustusanomus, 5072-2010

 

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry anoo 1.500 euron toiminta-avustusta. Anomus on saapunut myöhässä.

 

Kj:n esitys:    Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:lle on varattu 1.500 euron määräraha kohtaan Avustukset, Muun kuin kaupungin harjoittaman sivistystoiminnan tukeminen.

 

 

13.Turunmaan meripelastusyhdistys ry:n avustusanomus, 5729-2010

 

Turunmaan meripelastusyhdistys ry anoo 10.000 euron toiminta-avustusta. Anomus on saapunut myöhässä.

 

Kj:n esitys     Turun meripelastusyhdistys ry:lle on 10.000 euron määräraha kohtaan Avustukset, Muun kuin kaupungin harjoittaman sivistystoiminnan tukeminen.

 

14.Turun Naiskeskus-yhdistys ry, toiminta-avustus, 5072-2010

 

Yhdistys on anonut 12.000 euron toiminta-avustusta vuodelle 2011.

 

Avustustoimikunta 2.9.2010: Vuoden 2010 talousarviomääräraha oli tilimerkinnän mukaan kaupunginhallituksen päätettävä eli se tuli tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn talousarviovuoden aikana. Kaupunginhallitus teki asiasta päätöksiä.

 

Yhdistyksellä on kaupungin kanssa sopimus kaupungin myöntämän lainan lyhentämisestä. Kaupunginhallitus ottanee kannan yhdistyksen avustamiseen vuoden 2011 avustusmäärärahoista.

 

Kj:n esitys     Turun Naiskeskus-yhdistys ry:lle ei ole talousarviossa varattu määrärahaa.

 

 

15.EViva 2011 – 2015 –hanke, 6992-2010

 

Kulttuurilautakunta 8.9.2010 § 169:

 

Kulttuurilautakunnan, liikuntalautakunnan ja nuorisolautakunnan puheenjohtajiston ja em. virastojen viranhaltijoiden kesken on vuoden 2010 ajan valmisteltu ennaltaehkäisevien vapaa-aikapalvelujen merkittävää kehittämistä yhteistyössä muiden keskeisten ennaltaehkäisevää työtä tekevien hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kesken. Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa aktiivisesti vapaa-aikaansa viettävien kaupunkilaisten lukumäärää vuosien 2011-2013 aikana 10.000 hengellä ja tämän myötä leikata kasvussa olevaa tarvetta korjaaviin palveluihin.

Kulttuurilautakunta on 16.6.2010 §118 merkinnyt EViva!-hankkeen ensimmäisen luonnoksen tiedokseen ja samoin ovat kesäkuun kokouksissaan tehneet liikunta- ja nuorisolautakunta. Tiedoksi merkitsemisen yhteydessä eri lautakunnissa käytyjen keskustelujen perusteella on suunnitelmaa työstetty eteenpäin. Edelleen suunnitelma on konkreettisten toimenpide-ehdotusten osalta suuntaa antava ja se tarkentuu ja kehittyy edelleen varsinaisen työn aloittamisen myötä.

Oheismateriaali                    EViva! Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toiminta-
ohjelma 2011-2015

EViva vastaa osaltaan Turku-sopimuksessa vahvasti esille nostettuun hyvinvointi-teemaan. Hankkeen poikkihallinnollisen luonteen vuoksi tulisi rahoitus varata kaupunginhallituksen alaisuuteen ja hanketta johtamaan tulisi kaupungin johdon nimetä keskeisten toimijoiden edustajista koostuva ohjausryhmä, joka johtaisi sekä toiminnan että talouden toteutumista.

Ihmisten vapaa-ajan käyttöön ja elämäntavan muutoksiin tähtäävä työ on pitkäjänteistä eivätkä muutokset tapahdu lyhyellä tähtäimellä. Tämän vuoksi EViva-hanke on tässä vaiheessa suunniteltu viiden vuoden mittaiseksi ja tavoitteena on, että uudenlaiset ihmisten vapaa-aikaan kohdistuvat aktivoivat toimenpiteet tulisivat hyviksi todetuilta toimintatavoiltaan osaksi normaalia toimintaa. EViva-hankkeen kohdealueiksi on ehdotettu kahta asukasprofiililtaan erilaista Turun kaupungin palvelualuetta. Hankkeen toteutuminen edellyttää huomattavaa taloudellista panostusta, mutta tarvittavat resurssit ovat kuitenkin vain pieni osa ns. korjaavien toimenpiteiden jokavuotisesta kasvusta.

Ehdotus         Kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle,

·että kaupunginhallitus varaa talousarvioonsa määrärahan poikkihallinnollisiin ennaltaehkäiseviin hyvinvointihankkeisiin

·että kaupunginhallitus ottaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakuntien valmisteleman EViva-hankkeen yhdeksi em. määrärahalla toteutettavaksi hankkeeksi

·että EViva-hankkeeseen varataan vuodelle 2011 kaupunginhallituksen alaisesta poikkihallinnollisiin ennaltaehkäiseviin hyvinvointihankkeisiin tarkoitetusta määrärahasta 1.000.000 euroa sekä taloussuunnitelmaan 2012 vuodelle 1.535.250 euroa ja 2013 vuodelle 1.965.250 euroa

Päätös           Ehdotus hyväksyttiin.

 

Liikuntalautakunta (14.9.2010 § 109) ja nuorisolautakunta (15.9.2010 § 111) ovat tehneet vastaavat esitykset kaupunginhallitukselle.

 

Kj:n esitys     EViva 2011 – 2015 –hankkeelle varataan 250.000 euron määräraha
vuodelle 2011 kohtaan Muu toiminta, Perusturvajärjestelyt.

 

16.Tsemppi-talon rahoitusesitys vuodelle 2011, 10498-2010

 

Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry on 16.9.2010 tehnyt Tsemppi-talon rahoitusesityksen vuodelle 2011.

 

Kj:n esitys     Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry:n anomus Tsemppi-talon rahoituksesta vuodelle 2011 siirretään peruspalvelulautakunnalle otettavaksi huomioon työllisyysmäärärahojen käyttösuunnitelmia laadittaessa.

 

17.Kv § 183 30-2010 (014, 001)

Turun kaupungin osallistuminen Lounaisrannikon kehittämisvyöhykkeen toimintaan (Kj)

 

Päätös           Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

 

1. Turun kaupunki osallistuu tämän asiakohdan liitteen 1. mukaiseen Lounaisrannikon kehittämisvyöhyketyöhön vuoden 2011 alusta lähtien.

 

2. Kaupunginhallitus valtuutetaan valmistelemaan ja hyväksymään yhteistyötä säätelevän puitesopimuksen, joka laaditaan vuosille 2011–2013. Puitesopimuksessa täsmennetään yhteistyön konkreettiset muodot ja sisällöt.

 

3. Turun kaupunki sitoutuu yhteistyökumppaneineen osoittamaan vuosittain talousarviossa määrärahan Lounaisrannikon kehittämisvyöhyketyön perusrahoitukseen kehittämisvyöhyketyötä varten laadittavan vuosittaisen toimintasuunnitelman perusteella.

 

4. Todetaan, että muiden alueen kaupunkien, kuntien ja seutukuntien sekä alueen muiden toimijoiden on mahdollista tulla työhön mukaan konkreettisten hankkeiden kautta niiltä osin, kuin ne katsovat hankkeet omien intressiensä mukaiseksi. Yhteistyölle luodaan yhteiset periaatteet puitesopimusvalmistelun yhteydessä.

 

Kj:n esitys:    Nimike lisätään kaupunginhallituksen toimielimeen kohtaan Muu toiminta, Elinkeinotoiminnot (11604). Määräraha sisältyy Elinkeinotoimintojen toimintamenoihin.

 

18.Kj § 219 7928-2010 (059, 002)

Turun kaupungin osallistuminen Koukku-hankkeeseen

 

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Ari Korhonen 16.9.2010:

Turun yliopisto on valmistellut 3½ vuotta kestävän Koukku-hankkeen yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen, Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän, Aalto-yliopiston sekä kansallisten oppilas- ja opinto-ohjaajajärjestöjen kanssa. Hanke tukee Turun kaupungin toisen asteen koulutuksen jälkeistä nivelvaihetta ja on ajankohtainen juuri tällä hetkellä, kun uuden kasvatus- ja opetustoimen nuorten koulutuksen prosessia ollaan kehittämässä.

 

Koukku-hankkeen tavoitteina on 1) tuottaa koulutuksen ja työuran suunnittelun työkalu toisen asteen opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen, 2) edistää molempien ryhmien tulevaisuusajattelua ja proaktiivisuutta, 3) tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen ja työelämään ja 4) tuottaa päättäjien ja työnantajien hyödynnettävää tutkimustietoa nuorten koulutusta ja työuraa koskevista päätöksentekoprosesseista.

 

Hanke toteutetaan vuosina 2010-2013. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1,1 milj. euroa, josta noin puolet kohdentuu Turun alueelle. Hankkeen ulkopuolisen ESR-rahoituksen osuudeksi on varmistunut 900.000 euroa. 

 

Turun kaupungilta haettava osuus koko hankkeen ajalle on yhteensä 24.000 euroa. Tämän lisäksi Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt päätöksen sitoutua hankkeeseen yht. 12.000 eurolla. Näiden lisäksi hankkeen omarahoitus koostuu Aalto-yliopiston, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ja Turun yliopiston omarahoitusosuuksista. Hankkeen toteuttaa Turun yliopisto.

 

Turun kaupungin rahoitus hankkeelle tulisi jakaa neljälle vuodelle seuraavasti: 2010 3000 euroa, 2011 7000 euroa, 2012 7000 euroa ja 2013 7000 euroa.

 

Esitän, että Turun kaupunki osallistuu Koukku-hankkeeseen yhteensä 24.000 eurolla ja että Turun kaupungin vuoden 2010 rahoitusosuus 3 000 maksetaan kaupunginhallituksen tililtä 1 04 14 60 Elinkeinotoiminnot (Kj).

 

Kaupunginjohtajan päätös:

Päätin, että Turun kaupunki osallistuu Koukku-hankkeeseen yhteensä 24.000 eurolla ja että Turun kaupungin vuoden 2010 rahoitusosuus 3.000 euroa maksetaan kaupunginhallituksen tililtä 1 04 14 60. Elinkeinotoiminnot (Kj).

 

Kj:n esitys:    Nimike lisätään kaupunginhallituksen toimielimeen kohtaan Muu toiminta, Elinkeinotoiminnot (11604). Määräraha sisältyy Elinkeinotoimintojen toimintamenoihin.

 

 

--------------------------

 

Avustustoimikunta 2.10.2010 § 207

 

Avustustoimikunta:

 

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry on lähettänyt kaupungille avustusanomuksen vuodelle 2011 ja anoo toimintaan 363 797 € ja vuokran määrää maksettavaksi tilaliikelaitokselle 166 179 € eli yhteensä 529 976 €.

 

Avustustoimikunta ei ota kantaa vuoden 2011 avustussummiin, koska musiikinopetuksesta on meneillään selvitystyö ja neuvottelut, joiden perusteella kaupunginhallitus ottanee tarkemmin kannan musiikinopetuksen tukemiseen ja sen muotoihin.

 

Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:ltä ei ole tullut anomusta avustustoimikunnan käsittelyyn.

 

--------------

 

Turun Nuori Teatteri – Åbo Unga Teater ry, Siirtolaisuusinstituutti säätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet ja Mauno Koiviston tutkijankammion vuokrakustannukset

 

Avustustoimikunta esittää, että tilakustannukset varattaisiin kaupunginhallituksen talousarvioon, mutta siirrettäisiin pois kaupunginhallituksen avustusmäärärahoista ja niitä käsiteltäisiin kaupunginhallituksen talousarviossa samoin kuin esim. Taidemuseon tilakustannuksia.

 

Kj:n esitys     Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:n ja Turun seudun musiikkiopiston
kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustukset on siirretty kohtaan Varausmäärärahat, Musiikin opetukseen.

 

Turun Nuori Teatteri – Åbo Unga Teater ry, Siirtolaisuusinstituutti säätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet ja Mauno Koiviston tutkijankammion vuokrakustannukset on siirretty kohtaan Muu toiminta, Käyttökorvaus Tilaliikelaitokselle.

 

 


Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat muiden kuin kaupunginhallituksen toimielimien osalta

 

                                                                                                                              

19.Kh 7.6.2010 § 359, 1576-2010 (110)

Vastaus kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Mika Helvan esteettömyysasioiden valvontaan liittyvään selvityspyyntöön

 

Kaupunginhallitus päätti, että edellä oleva selvitys merkitään tiedoksi,

 

että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Mika Helvan tekemä selvityspyyntö merkitään käsitellyksi ja että esteettömyysasiamiehen toimen jatkuminen/vakinaistaminen ratkaistaan talousarvioprosessin yhteydessä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että käynnistetään seudulliset neuvottelut pysyvän esteettömyysasiamiestoiminnan käynnistämiseksi.

 

Päätös asiassa tehtiin Sarlundin Rinteen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

 

Asia on lähetetty valmistelupyyntönä henkilöstöasioiden vastuualueelle.

 

Hk:n TAE:      Ympäristö- ja kaavoituslautakunta, toimintakate 6.689.000 €

Kj:n esitys:    Ympäristö- ja kaavoituslautakunta, toimintakate 6.658.660 €, määrärahan
puitteissa

 

 

20.Kh 7.12.20009 § 657, 10344-2008 (033, 042, 001, 113)

Turun kaupungin sitoutuminen Kaste-ohjelman Remontti-hankkeen toteutukseen ja omarahoitusosuuteen vuosina 2010-2012

 

Kaupunginhallitus päätti, että Turun kaupunki toimii Remontti II - jatkohankkeen hallinnointikuntana vuosina 2010- 2012. Hankkeen hallinnointia jatketaan sosiaali- ja terveystoimessa aiemman hankkeen asettamispäätöksen mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja oikeutetaan solmimaan tarvittavat sopimukset sosiaali- ja terveysministeriön ja/tai Länsi-Suomen lääninhallituksen ja muiden osapuolten kanssa. Vuoden 2011 omarahoitusosuus 91.000 varataan sosiaali- ja terveystoimen määrärahoihin.

 

Määrärahavaraus

91.000 €

 

Hk:n TAE:      Peruspalvelulautakunta, toimintakulut 598.679.803 €

Kj:n esitys:    Peruspalvelulautakunta, toimintakulut 594.629.471 €, määrärahan puitteissa

 

 

21.Kh 21.6.2010 § 369, 4892-2010 (042)

Lisämääräraha nuorisotoimen työpajatoimintaan

 

Viiden vakanssin koko vuoden kustannukset olisivat 159.000 euroa.

 

Nuorten työpajatoiminta liittyy läheisesti sosiaali- ja terveystoimen alaisen työllistymispalveluyksikön toimintaan. Sosiaali- ja terveystoimen ilmoituksen mukaan vuoden 2010 työllisyysmäärärahassa on varauduttu 4 työpajaohjaajan palkkakustannuksiin kokovuotisesti. Tehtävien vakinaistaminen ja toiminnan turvaaminen sekä rahoitus tulee selvitettäväksi vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, että vuonna 2010 neljän työpajaohjaajan palkkakustannukset voidaan maksaa sosiaali- ja terveystoimen työllisyysmäärärahoista, ja että vakinaistaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet valmistellaan vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Määräraha-anomus

159.000 €

 

Hk:n TAE:      Nuorisolautakunta, toimintakulut, 10.152.547 €

Kj:n esitys:    Nuorisolautakunta, toimintakulut, 10.534.052 €, sisältyy 125.252 €

 

22.Kh 23.8.2010 § 435, 6913-2010 (654, 643)

Paavo Nurmen stadionin suorituspaikkojen joustopäällysteen ja nurmikentän uusiminen

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 22.6.2010 § 409.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,

 

-että Paavo Nurmi stadionin päällysteen ja kentän peruskorjausta aikaistetaan vuosille 2010-2011,

-että peruskorjaus toteutetaan 31.3.2010 päivätyn rakennussuunnitelman mukaisesti sisältäen ratojen päällysteen vaihtamisen Mondoon tai vastaavaan,

-että Kiinteistöliikelaitoksen tehtäväksi annetaan käynnistää peruskorjausurakan hankinta välittömästi ja investointihanke sisällytetään Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaan,

-että Kiinteistöliikelaitoksen liikuntavirastolta perimää vuosivuokraa korotetaan 60 000 € vuoden 2011 alusta lukien,

-että Kiinteistöliikelaitoksen tulee yhdessä keskushallinnon lakiasioiden kanssa viipymättä selvittää nykyisen pinnoitteen urakoitsijan vastuut ja korvausvelvollisuus ja

-että päätös voidaan panna täytäntöön heti mahdollisista valituksista huolimatta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää talousarvioehdotuksensa yhteydessä kaupunginvaltuustolle, että liikuntaviraston ohjelukutasoa korotetaan 60.000 €:lla vuodesta 2011 alkaen.

 

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

 

Määrärahaesitys

60.000 €

 

Hk:n TAE:      Liikuntalautakunta, toimintakulut, 17.743.522

Kj:n esitys:    Liikuntalautakunta, toimintakulut, 17.814.122 € sisältyy

 

23.Liiklk § 107 9244-2010 (041)

Liikuntatoimen vuoden 2011 talousarvio- ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelmaehdotus

 

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2011–2014 taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteet 1-4 ja

 

-esittää että liikuntalautakunnalle vahvistetaan nettomääräraha.

 

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että mikäli Impivaaran uimahalli aukeaa aikataulun mukaisesti 1.11.2011 tarvitaan vuoden 2011 talousarvioon 135 000 euron lisämääräraha, koska nyt päätetty talousarvioehdotus ei sisällä Impivaaran nousevia nettokustannuksia.

 

Määrärahaesitys

135.000 €

 

Hk:n TAE:      Liikuntalautakunta, toimintakulut, 17.743.522

Kj:n esitys:    Liikuntalautakunta, toimintakulut, 17.814.122 €, ei sisälly Impivaaran uimahallin 135.000 €. Selvitetään Liikuntalautakunnan siirtymistä nettoyksiköksi.

 

24.Nlk § 120 9271-2010 (041)

Nuorisolautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaehdotus

 

Lisäksi nuorisolautakunta päättää esittää lisämäärärahaa seuraaviin tarpeisiin:

-aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen nykyisessä laajuudessaan, lisämäärärahan tarve 366.000 €

-käsityöneuvonnan kulut, lisämäärärahan tarve: 82.200 €

-nuorten työpajojen vakinaistamisen jatkaminen, lisämäärärahan tarve 125.252 €

-nuorisotyöntekijän vakanssin perustaminen nuorten työpajoille, lisämäärärahan tarve 36.090 €

-Ilpoisten nuorisotilan lisävuokra, lisämäärärahan tarve 24.253 €

-nuorten osallisuuden ja kuulemisen kehittäminen ja laajentaminen, lisämäärärahan tarve 18.000 €

 

Määrärahaesitys

651.795 €

 

Hk:n TAE:      Nuorisolautakunta, toimintakulut, 10.152.547 €

Kj:n esitys:    Nuorisolautakunta, toimintakulut, 10.534.052 €, määrärahan puitteissa

 

25.Kultlk § 158 9308–2010 (041)

Kulttuurilautakunnan vuoden 2011 talousarvio sekä vuosien 2012–2014 taloussuunnitelma

 

-sisäisen vuokrajärjestelmän vuokraperusteiden selvittämistä ja tarkistamista kulttuurihistoriallisten sekä taidelaitosten osalta

-Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosien 2008 – 2010 valtionosuuskorotusten kohdentamista niille tarkoitetuille taidelaitoksille taloussuunnitelmakaudella 2012 – 2013 niin, että molempina vuosina lisätään 900.000 euroa ko. taidelaitoksille

-60.000 euron määrärahan lisäystä kaupunginteatterin henkilöstömenojen kattamiseen tilapäisen työvoiman osalta (käytetään freelance –taitelijoita osana normaalitoimintaa)

-kaupunginhallituksen määrärahoissa olevien vakiintuneiden, säännöllistä vuosittaista avustusta saavien kulttuuri-instituutioiden (Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Sibeliusmuseo, Forum Marinum, Turun taidemuseo ja Åbo Svenska Teater) toiminta-avustusten siirtämistä kulttuurilautakunnan alaisuuteen ja sopimusohjauksen piiriin tai ainakin ko.laitosten sopimusohjauksen delegoinnin kulttuurilautakunnalle

 

Määrärahaesitys 2011

60.000 €

Määrärahaesitys 2012

900.000 €

Määrärahaesitys 2013

900.000 €

 

Hk:n TAE:      Kulttuurilautakunta, toimintakulut, 38.171.940 €

Kj:n esitys:    Kulttuurilautakunta, toimintakulut, 38.201.040 € määrärahan puitteissa.
Taidelaitosten toiminta-avustuksia ei siirretä vuonna 2011 Kulttuurilautakunnalle. Esitys jatkoselvittelyssä.

 

26.Jlk § 149 9864-2010 (041)

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2011 sekä taloussuunnitelmaehdotukset vuosille 2011 – 2014

 

Joukkoliikennelautakunta päätti puheenjohtaja Koskimiehen ehdotuksesta yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että talousarvioesitys ja taloussuunnitelma sekä investointiosa hyväksytään hallintokunnan esityksen mukaisena muuten, mutta lisäksi lautakunta päättää esittää nettoluvun nostamista 400.000 eurolla nykyisen hinta- ja palvelutason turvaamiseksi.

 

Joukkoliikennelautakunta päättää esittää myös, että kaupunginvaltuuston 14.12.2009 tekemän päätöksen mukaiseen runkolinjaston toteuttamiseen vuonna 2011 myönnetään 300.000 euron määräraha kaupunginvaltuuston asettamien matkamäärätavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Määrärahaesitys

700.000 €

 

Hk:n TAE:      Joukkoliikennelautakunta, toimintakate, 14.201.000 €

Kj:n esitys:    Joukkoliikennelautakunta, toimintakate, 14.501.000 € määrärahan puitteissa.