Kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 6.11.2009:

Konserniohjeen ja vastuunjaon hyväksyminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto palautti 13.10.2009 § 65 konserniohjeasiakirjan uudelleen valmisteltavaksi. Konserniohjetta on tarkastettu ryhmien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Konserniohje esitetään hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. Konserniohjeen lisäksi hyväksytään yhteisöjen valvontavastuujakolistaus.

Muutokset kaupunginhallituksen toiminta ja - johtosääntöön

Konserniohje ja keskushallinnon johto- ja toimintasäännöt tulee saattaa yhdenmukaisiksi. Kaupunginhallituksen johto- ja toimintasäännöt on tarkoitus päivittää lähiaikoina ja konserniohjaukseen liittyvät muutostarpeet voidaan huomioida säännöissä, kun ne tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupunginhallituksen johtosääntö 9 §:ää ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”9 § Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä sekä kaupungin keskitettyjen palveluiden, liikelaitosten ja niiden kuntayhtymien, yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten sekä säätiöiden omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Edellä mainittujen yhteisöjen ja säätiöiden osalta Konsernijaosto päättää valtuuston kaupunginhallituksen hyväksymiä konserniohjeita noudattaen:

1. Omistajan puhevallan käyttämisestä, kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille

2. kaupungin edustajien nimeämistä kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon sekä tilinarkistajaksi

3. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi.

3. Strategisiksi yhteisöiksi valittujen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seuranasta

4. Edellä mainittujen yhteisöjen valvontavastuista  

Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, mikäli asian merkittävyys sitä edellyttää.

Konsernijaostolla on oikeus siirtää päätösvaltaansa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.”

Toimintasäännön 3 §:ää ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

” 3 § Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat

Kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupungin johdon muodostavat kaupunginjohtaja ja toimialojen apulaiskaupunginjohtajat.

Kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat kaupungin keskushallinto sekä toimialoihin kuulumattomat toimielimet ja erikseen määrätyt konserniyhteisöt. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kaupunkikonserniin kuuluvan ja muun yhteisön tai säätiön kuulumisesta apulaiskaupunginjohtajan toimialaan valvontavastuusta. ”

Konsernijaoston työskentely, liiketoiminnan ohjausryhmän nimeäminen ja konsernitietokannan laatiminen   

Konsernijaoston työskentely on jaksotettavissa yhtiöiden yhtiöjärjestysten ja kaupungin toiminnan ja talouden seurantajärjestelmän puitteissa

Omistajapolitiikka-asiakirjassa on todettu, että konserniyhteisöjen ja liikelaitosten omistajaohjausta vahvistetaan organisoimalla keskushallinnon yhteyteen liiketoiminnanohjausryhmä, joka valmistelee omistajan kannanotot konsernijohdolle. Ryhmän tehtävänä on lisäksi tukea liikelaitosten muutosprosessin toteuttamista ja tuottaa kaupungin johdolle ja konsernijaostolle tarvittava tieto prosessin johtamiseksi. Konsernijaostolle esitetään, että liiketoiminnan ohjausryhmää koskeva ehdotus tuodaan jaoston käsittelyyn tammikuussa 2010 kun keskushallinnon toimintasääntö on päivitetty.   

Konsernijaostolle esitetään, että päätetään käynnistää konsernitietokannan laatiminen.  

Liite 1                                 Konserniohjeet

Liite 2                                 Valvontavastuu 10.11.2009

Oheismateriaali 1              Konsernijaoston vuosikello 2010

Oheismateriaali 2              Konsernitietokanta

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

Ehdotus       Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,

-hyväksyä omalta osaltaan liitteen 1 mukaisen konserniohjeet -asiakirjan ja esittää edelleen sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle

-hyväksyä liitteen 2 mukaisen vastuunjaon konsernin yhteisöjen osalta

-esittää kaupunginhallitukselle johto- ja toimintasäännön muuttamista edellä mainitulla tavalla

-merkitä tiedoksi jaoston vuoden 2010 työskentelyn vuosikellon

-että omistajapolitiikka-asiakirjassa mainittua liiketoiminnan ohjausryhmää koskeva ehdotus tuodaan jaoston käsittelyyn tammikuussa 2010 kun keskushallinnon toimintasääntö on päivitetty

-että oheisen esityksen mukaisen konsernitietokannan laatiminen käynnistetään

Päätös         Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti,

-hyväksyä omalta osaltaan liitteen 1 mukaisen konserniohjeet -asiakirjan ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle

-hyväksyä liitteen 2 mukaisen vastuunjaon konsernin yhteisöjen osalta.

Muutokset ehdotukseen:

o Myllykoti Oy, valvontavastuu (pj)

oTurun kaupunkiliikenne Oy, valvontavastuu (yj)

oTurun tekstiilihuolto Oy, valvontavastuu (yj)

oMuseoalus Sigyn säätiö (pj)

oForum Marinum Säätiö (pj)

oPro Cultura säätiö (pj)

-merkitä tiedoksi jaoston vuoden 2010 työskentelyn vuosikellon

-että omistajapolitiikka-asiakirjassa mainittua liiketoiminnan ohjausryhmää koskeva ehdotus tuodaan jaoston käsittelyyn tammikuussa 2010 kun keskushallinnon toimintasääntö on päivitetty

-että oheisen esityksen mukaisen konsernitietokannan laatiminen käynnistetään

-esittää kaupunginhallitukselle johto- ja toimintasäännön muuttamista seuraavalla tavalla:

Kaupunginhallituksen johtosääntö:
”9 § Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä sekä kaupungin keskitettyjen palveluiden, liikelaitosten ja niiden kuntayhtymien, yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten sekä säätiöiden omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Edellä mainittujen yhteisöjen ja säätiöiden osalta Konsernijaosto päättää valtuuston kaupunginhallituksen hyväksymiä konserniohjeita noudattaen:

1. Omistajan puhevallan käyttämisestä, kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille

2. kaupungin edustajien nimeämistä kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon sekä tilinarkistajaksi

3. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi.

3. Strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seuranasta

4. Strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen valvontavastuista  

Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, mikäli asian merkittävyys sitä edellyttää.

Konsernijaostolla on oikeus siirtää päätösvaltaansa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.”

Keskushallinnon toimintasäännön 3 §:

” 3 § Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat

Kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupungin johdon muodostavat kaupunginjohtaja ja toimialojen apulaiskaupunginjohtajat.

Kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat kaupungin keskushallinto sekä toimialoihin kuulumattomat toimielimet ja erikseen määrätyt konserniyhteisöt. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kaupunkikonserniin kuuluvan ja muun yhteisön tai säätiön kuulumisesta apulaiskaupunginjohtajan toimialaan valvontavastuusta. ”

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että strategisen työnantajaedun valvontaa koskeva tilanne (työnantajajärjestäytyminen) selvitetään ja asiasta tuodaan selvitys jaostolle, jonka perusteella annetaan tarvittava konserniohjeistus asiassa.  

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.

Randellin ehdotuksesta Sarlundin kannattamana kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti lisäksi että:

Konserniohjeen kohtaan 9 lisätään seuraava lause.

”Lisäksi konsernijaosto nimeää hallituksen jäsenet liitteen 1 mukaisiin yhtiöihin” 

Konserniohjeen kohta 7 muutetaan seuraavasti:    

”Kiinteistö osakeyhtiö Turun Monitoimihalli lisätään strategisten yhtiöiden listaan”