Johtava kaupunginsihteeri Reino Tiainen:

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaksi on valmistunut ja julkistetaan 21.10.2009. Ehdotus jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaksi ja sen esittely merkitään tiedoksi ja että asia jätetään muutoin pöydälle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa oli asiaa selostamassa talousjohtaja Ari Mäkinen.

Pöydältä 22.10.2009 § 560

Talousjohtaja Ari Mäkinen ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 27.10.2009:

Kaupunginhallitukselle esiteltiin 22.10.2009 kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta vuodelle 2010 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2010-2012.

Kaupunginjohtaja esittää muutettavaksi tällöin esittelyn pohjana ollutta ehdotusta siten, että peruspalvelulautakunnalle esitetään lisättäväksi määrärahaa 7,6 milj. euroa. Lisäys voidaan osittain kattaa tuloslaskelman muut rahoitustuotot tulokohdan 2 milj. euron korottamisella. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisessa perusturvajärjestelyjen ja kotouttamistoiminnan välillä tehdään tekninen siirto seuraavasti: Palo-hankkeeseen varattu määräraha (92.000€) siirretään perusturvajärjestelyistä kotouttamistoiminnan määrärahoihin ja maahanmuuttajien suomen kielen opetus (90.000€) siirretään kotouttamistoiminnasta perusturvajärjestelyjen määrärahaan.

Vahinkorahaston arvonalennusten palautuksia ja emissiovoittoja arvioidaan aikaisempaa suuremmiksi suotuisasta kehityksestä johtuen. Tuloslaskelman valtionosuuskohdan tulotavoitetta voidaan korottaa 2 milj. euroa, perusteena korotukselle on, että tekeillä olevan valtionosuusuudistuksen osalta mikään kunta ei voita tai häviä aikaisempaan lainsäädäntöön nähden. Näin kaupunki saanee jonkinlaisen tasokorotuksen valtionosuuksiin, jos uuden lain lopul-linen valtionosuus osoittautuu aikaisempaa tasoa alhaisemmaksi. Elinkeinotoiminnoista tililtä 1 04 14 60 on vähennetty lisäksi 200.000 euroa. Peruspalvelulautakunnan määrärahan lisäyksestä jää kattamatta 3,4 milj. euroa. Tämän verran tuloslaskelman alijäämä lisääntyy.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa oli vähennetty koko kaupungintasolla henkilöstömenoja 4.762.299 euroa. Liikelaitoksille kohdistettu osuus on 689.719 €. Tämä henkilöstömenojen vähentäminen tulee toteuttaa korottamalla korvausta peruspääomasta vastaavalla summalla ja edellyttää että liikelaitokset vähentävät vastaavasti ulkoisia menojaan. Samoin menetellään muiden liikelaitoksille esitettyjen taloudellisten (esim. myyntitavoitteiden) osalta ja liikelaitoksia edellytetään joko ulkoisten menojen vähennystä tai ulkoisten tulojen lisäystä.

Edellä mainitut muutokset täydennetään budjettikirjaan, joka painetaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen.

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sisältää varsinaisen talousarvioehdotuksen (keltainen kansi) sekä erillisen perusteluosan (vihreä kansi).

Perusteluosa koostuu tekstien osalta lähinnä lautakuntien talousarviokokouspäätöksistä sekä yksilöidyistä käyttöomaisuusinvestointiehdotuksista.

Luettelo vuoden 2010 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävistä asioista jaetaan kokouksessa.

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että asia jätetään pöydälle käsiteltäväksi 9.11.2009 pidettävässä talousarviokokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Pöydältä 2.11.2009 § 569

Liite 1Avustusmäärärahat

Liite 2Osakeomistukset

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuustolle tehtävästä esityksestä vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaksi.

OheismateriaaliLisätty sähköisenä luettavaksi vuoden 2010 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat muiden kuin kaupunginhallituksen toimielimien osalta

PäätösKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaksi hyväksyttiin esitettäväksi kaupunginvaltuustolle seuraavilla muutoksilla:

- Peruspalvelulautakunnan kohdasta, s. 41, poistetaan sitova teksti: ”Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %.”

- Peruspalvelulautakunnan kohtaan, s. 41, lisätään sitova teksti:

”Peruspalvelulautakunta kehittää muutosprosessien seurantaa ja prosessikuvauksia kehittämistoiminnan etenemisen sekä toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten varmistamiseksi.”

- Liikuntalautakunnan kohdasta, s. 46, poistetaan sitova teksti: ”Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %.”

- Nuorisolautakunnan kohdasta, s. 50, poistetaan sitova teksti: ”Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %.”

- Kulttuurilautakunnan kohdasta, s. 59, poistetaan sitova teksti: ”Avustuksista vähennetään 5 %.”

- Ammattiopetuslautakunnan kohtaan, s. 73, lisätään tekstin ”Keskitetään hallintokunnan tukipalvelut….” jatkoksi seuraava teksti:

”Valmistelun yhteydessä selvitetään keskittämisen taloudelliset vaikutukset (kts. Kvn päätös talousohjelman hyväksymisestä 22.6.2009).

- Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunnan kohdasta, s. 115, poistetaan sitova teksti: ”Valmistellaan varikon myynti vuoden 2010 aikana” ja tämän tilalle lisätään sitova teksti: ”Arvioidaan varikon myynti osana yhtiöittämisvalmistelua vuoden 2010 aikana (Vrt. omistajapolitiikka, Kv 5.10.2009).”

- Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunnan kohtaan, s. 116, lisätään sitova teksti:

”Talousarviossa asetetaan kiinteistöpalveluliikelaitoksen tuottamille suoritteille asiakashallintokuntien kustannuksia alentavat vuositavoitteet, joiden lähtökohtana on, että sisäiset hinnat ovat kaikilta osin markkinatasolla vuoden 2011 loppuun mennessä (Omistajapolitiikka, Kv 5.10.2009). (Kh)

Johtokunnan tulee tuoda kaupunginhallituksen konsernijaostolle tavoitetta koskevat mittarit tammikuussa 2010”

- Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunnan kohdasta, s. 116, poistetaan sitova teksti: ”Selvitetään siivouksen, kiinteistöhoidon ja ruokapalveluiden kilpailuttaminen aluemanagerointimallilla siten, että ensimmäinen alue on ulkoistettu 1.1.2011 alkaen.” ja

- Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunnan kohtaan, s. 116, lisätään sitova teksti:

”Koulujen siivouksesta kilpailutetaan 30 % vuonna 2010 ja vastaavasti vähennetään liikelaitoksen omaa henkilöstöä.

Vuoden 2011 aikana kilpailutetaan kiinteistönhoidon kokonaisuus verrokin aikaansaamiseksi.”

Lisäksi päätettiin, että asia viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn 30.11.2009 pidettävään kokoukseen.

Päätös tehtiin Randellin Lehtisen kannattamana tekemistä muutosehdotuksista yksimielisesti.

Käsittelyn pohjana olivat seuraavat asiakirjat:

Liite 1Avustusmäärärahat

Liite 2Osakeomistukset

Liite 3Erillisenä niteenä kaupunginjohtajan ehdotus (keltainen kirja) Turun kaupungin vuoden 2010 talousarvioehdotus ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaehdotus (arkistoidaan erikseen)

Liite 4Talousarvion yhteydessä käsiteltävät asiat

Oheismateriaali 1Perusteluosa (vihreä kirja, 15.10.2009)