| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 212 | 12.12.2018 | 1 | |
7961-2018 (00 01 02)
Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelman sekä strategisen ja operatiivisten sopimusten hyväksyminen vuodelle 2019
Tiivistelmä:
Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään sivistystoimialan käyttösuunnitelman sekä strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten hyväksymistä vuodelle 2019.
Kasopelk § 212
Toimialajohtaja Timo Jalonen, kehittämispäällikkö Anu Parantainen ja talouspäällikkö Anne Takalo 5.12.2018:
Kaupunginvaltuuston päätös 12.11.2018 § 212 ja täytäntöönpano-ohje
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.11.2018 § 212. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginjohtajan esitykseen tehtiin lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin.
Toimintasuunnitelmaan päätettyinä talousarviomuutoksina tehtiin kasvatus- ja opetuslautakunnalle seuraavat kirjaukset: Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan lukukaudelle 2019‐2020, jotta nähdään, miten kokeilu on vaikuttanut lasten eriarvoistumiskehitykseen. Tehdään kertaluontoisesti lisäys kasvatus‐ ja opetuslautakunnan budjettiin. Lisäys 400.000 euroa (menot).
Toimintasuunnitelmaan päätettyinä kirjauksina lautakunnalle merkittiin:
•
| Tasa-arvorahan jakoperusteita tarkastellaan ja selvitetään positiiviseen diskriminaatioon tarkoitetun tuen vaikuttavuutta sekä mahdollisuuksia kohdistaa raha entistä vaikuttavammin haasteellisimmassa asemassa oleviin kouluihin. |
•
| Kielikylpytoiminnan laajentamisesta palvelutarvetta ja kysyntää vastaavaksi valmistellaan esitys syksyksi 2019. |
Valtuuston päätöksen pohjana oli lautakunnan tekemä esitys talousarviosta ja suunnitelmasta, johon kaupunginjohtajan esityksessä oli tehty leikkauksia ja jotka kaupunginhallitus oli hyväksynyt omassa talousarviokäsittelyssään.
Lautakunnan esitykseen verrattuna tehdyt muutokset olivat:
•
| 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun päättäminen (menovähennys 400.000 euroa) |
•
| Kähärin koulun hallinnollinen yhdistäminen Raunistulan kouluun (menovähennys 20.000 euroa) |
•
| Kärsämäen koulun hallinnollinen yhdistäminen Lyseon kouluun (menovähennys 20.000 euroa) |
•
| Muu palveluverkon tiivistäminen uusien tilojen myötä varhaiskasvatuksessa (menovähennys 260.000 euroa) |
•
| Ruokapalvelusopimusten 4. vaiheen kilpailutus (menovähennys 200.000 euroa) |
• | Tuottavuuden parantaminen (menovähennys 400.000 euroa) |
• | Varhaiskasvatuksen täyttöasteen nosto (menovähennys 350.000 euroa) |
•
| Perusopetuksen palvelutarpeen tarkistaminen vastaamaan 20.9. tilastointia (menovähennys 300.000 euroa) |
Talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lautakunnille ohjeet vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 13.12.2018 mennessä.
Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 13.12.2018. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 17.12.2018.
Liite 1 Strateginen sopimus, sivistystoimiala
Käyttösuunnitelma 2019
Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on tehty muutokset vastaamaan kaupunginjohtajan ja kaupunginvaltuuston tekemiä muutoksia.
Liitteessä 2 on esitys näiden edellä olevien muutoksien kohdentamisesta palvelualueille. Muutoksen nettomäärä kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotuksesta sivistystoimialan toiminnassa on vähennystä 1.550.000 euroa.
Liite 2 Valtuuston päätöksen muutokset lautakunnan ehdotukseen 12.9.2018
Liitteessä 3 esitetään lautakunnalle hyväksyttäväksi tehdyt muutokset tulo- ja menolajeittain ja palvelualueittain vuodelle 2019.
Liite 3 Talousarvion 2019 uudelleenjako palvelualueittain
Operatiiviset sopimukset 2019
Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.
Liite 4 Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 5 Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 6 Lukiokoulutuksen ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 7 Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 8 Operativa avtalet 2019 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning
Liite 9 Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2019
Toimialajohtaja Timo Jalonen:
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan käyttösuunnitelman, liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen sekä liitteinä 4 - 9 olevat operatiiviset sopimukset vuodelle 2019.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKunnan Taitoa Oy
esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
noudSivistystoimiala, ammatillinen koulutus
noudSivistystoimiala, lukiokoulutus
noudSivistystoimiala, perusopetus
noudSivistystoimiala, varhaiskasvatus
noudSivistystoimialan hallinto, suunnittelu- ja kehittämispalvelut
noudSivistystoimialan hallinto, talous- ja tilapalvelut
noudSivistystoimialan hallinto, yleishallinto- ja henkilöstöpalvelut
noudSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvJalonen Timo
tpvTakalo Anne
Liitteet:
Kasopelk § 212
Liite 1:Strateginen sopimus, sivistystoimiala
Liite 2:Valtuuston päätöksen muutokset lautakunnan ehdotukseen 12.9.2018
Liite 3:Talousarvion 2019 uudelleenjako palvelualueittain
Liite 4:Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 5:Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 6:Lukiokoulutuksen ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 7:Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2019
Liite 8:Operativa avtalet 2019 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning
Liite 9:Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2019