Talouspäällikkö Anne Takalo ja palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 22.8.2018:

Sopimusohjausmallissa laaditaan vuosittain strateginen sopimus kaupunginhallituksen ja toimialojen välille. Strategisen sopimuksen ne tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, muodostavat toimielimen talousarvion ja -suunnitelman. Strateginen sopimus sisältää lisäksi kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet sekä tiedoksi annattavat kohdat. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja toimialan välinen sopimus, joka täsmentää strategisen sopimuksen tavoitteet tarkemmalle tasolle ja toimii toimielimen sisäisen johtamisen välineenä.

Vuoden 2019 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo keväällä 2018. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi sopimuksen valmistelutilanteen tiedokseen 8.5.2018 § 82. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 15.5.2018.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

Aikataulu:

15.8.2018 kasvatus- ja opetuslautakunta: nykytilanteen kuvaus, vuotta 2019 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset

29.8.2018 kasvatus- ja opetuslautakunta: strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten, henkilöstösuunnitelman sekä määrärahojen alustava yhteensovittaminen

12.9.2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

12.11.2018 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2019 talousarviosta

12.12.2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2019

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelutilanne

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, minkä jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 21.9.2018 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 vuosien 2019 - 2022 suunnitteluluvut. Sivistystoimialan osalta vuoden 2019 netto-ohjeluku on 302 205 000 €, jossa kasvua vuoden 2018 talousennusteeseen muutoksineen on 4,7 miljoonaa euroa eli 1,6 %.

Talousarviovalmistelun suurimmat haasteet liittyvät asiakaskysynnän kasvuun, erityisesti kysyntä kasvaa perusopetuksessa. Nämä osaksi kompensoituvat kaupungille valtionosuuksien kasvuna, mutta ne eivät näy sivistystoimialan raamissa. Ohjeluku ei mahdollista määrärahojen kohdentamista varsinaiseen kasvatukseen ja opetukseen, vaan se kohdentuu tilavuokriin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tullaan esittämään 12.9.2018 hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2019 liitteenä olevien esitysten pohjalta. Esityksen mukainen määrärahajako tullaan käsittelemään uudelleen joulukuussa 2018, kun valtuusto on hyväksynyt lopullisen talousarvion ja taloussuunnitelman. Tässä yhteydessä myös sopimuksia voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Liite 1                                  Luonnos sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2019

Liite 2                                  Luonnos varhaiskasvatuksen operatiiviseksi sopimukseksi 2019

Liite 3                                  Luonnos perusopetuksen operatiiviseksi sopimukseksi 2019

Liite 4                                  Luonnos lukiokoulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi 2019

Liite 5                                  Luonnos ammatillisen koulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi 2019

Liite 6                                  Luonnos ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiiviseksi sopimukseksi 2019

Liite 7                                  Luonnos yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2019

Oheismateriaali 1               Talouden laskentatekijät

Oheismateriaali 2               Talousarvio 2019, määrärahat ja tuloerät

Toimialajohtaja Timo Jalonen 24.8.2018:

Talouden ja rahoituksen vastuualue haluaisi tuoda ensi vuoden strategisiin/operatiivisiin sopimuksiin mittarin tilojen käytön tehokkuudesta sivistystoimialalla (neliötä per oppilas ja hoitopaikka). Ajatuksena on seurata mittariarvojen muutoksia pidemmällä aikavälillä ja käyttää ainakin nyt alussa hyvin helposti tuotettavaa tietoa. Se, mitä saadaan helposti kasaan, on toimialan vuokraneliöt ja käsittääksemme myös oppilas- ja hoitopaikkamäärä tietyllä laskentahetkellä. Tavoiteasetanta olisi 8 neliötä oppilasta kohti.

Edellä esitetty on hyvä ja kaukainen tavoite. Kuitenkin koko koulurakennuskanta on rakennettu opetushallituksen 10 neliötä oppilasta kohti olleen tavoitteen mukaan. Siten tosiasiassa lähes kaikki koulurakennukset tulisi lähivuosina peruskorjata asetettavan tavoitteen toteuttamiseksi. Tällöinkin tavoite olisi hyvä lisätä tilojen uudistamisesta vastaavan Tilapalvelukeskuksen tavoitteistoon. Mikäli sivistystoimialalle osoitetaan tällainen tavoite, tarkoittaisi se merkittäviä muutoksia palveluverkkoon sekä oppilaiden ja opiskelijoiden sijoittelua koulurakennuksiin siten, että asiassa ei olisi mitään pedagogista eikä muutakaan toiminnallista päämäärää.

Koska tilojen uudistaminen nykypäivän tarpeita vastaavaksi ei ole ensi sijaisesti sivistystoimialan vastuulla, ei tällaista voida ottaa sivistystoimialan ja kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteeksi lähivuosiksi, koska se tarkoittaisi lautakunnan käsittelyssä 15.8.2018 olleen investointiohjelman tuntuvaa nopeuttamista ja merkittävää laajentamista. Tällöin sivistystoimialan vuokrakustannukset lisääntyisivät hallitsemattomasti.

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmisteluvaiheen tiedokseen.