Toimialajohtaja Timo Jalonen 10.8.2018:

Vuoden 2019 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo helmikuussa 2018. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asiaa esiteltiin 8.5.2018. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 15.5.2018. Näissä tilaisuuksissa nousivat esille mm. palvelujen kysynnän kasvu ja henkilötyövuosien mitoitus sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

Aikataulu:

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu

Kaikki toimialat ovat valmistelleet strategisen sopimuksen, johon on kirjattu sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet maaliskuussa päätettyjen suunnitteluraamien mukaan. Tämän lisäksi toimialojen ulkopuolella olevat yksiköt ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaan sisällytettäviä talousarviokortteja. Virkamiesvalmiit sopimusluonnokset käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lauta-/johtokuntien puheenjohtajiston kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 21.9.2018 mennessä.

Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2018 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset:

Toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja käyvät läpi lautakunnan kokouksessa nykytilanteen ja vuotta 2019 koskevat keskeiset tiedossa olevat toiminnalliset muutokset. Vuotta 2018 ja 2019 koskevat operatiiviset sopimukset esitellään kokouksessa 29.8.2018.

Liite 1                                  Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2018 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset

Oheismateriaali 1               Osavuosikatsaus 2 -luonnos, määräraha- ja tuloarvioennuste 2018

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta kuulee tässä vaiheessa selvityksen toimialan nykytilanteesta, asiakokonaisuuden valmistelutilanteesta ja antaa tarvittavat valmisteluohjeet 29.8.2018 kokoukseen.