Toimialajohtaja Timo Jalonen ja kehityspäällikkö Pia Lagercrantz sekä talouspäällikkö Anne Takalo 15.1.2018:

Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 § 221 ja täytäntöönpano-ohje

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2017. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä määrärahalisäyksiä.

Määrärahalisäyksinä hyväksyttiin 3 miljoonan euron lisäys.

Valtuuston päättämät kirjaukset kasvatus- ja opetuslautakuntaa koskien:

1. Haetaan mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ja sitoudutaan valtion rahoituksen vastineeksi kattamaan kaupungin maksuosuus kokeilusta.

2. Laaditaan varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ja nykyisen palveluverkon tilan selvitys kytkettynä yhteen lapsimääräennusteiden sekä maankäytön- ja asumisen suunnittelun kanssa.

Talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoiminta­suunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä.

Lauta- ja johtokuntia pyydetään tarkistamaan toimielimen talousarvio ja -suunnitelmaehdotus kaupunginvaltuuston päätöstä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen tai liiketoiminnan tulojen käytöstä. Lauta- ja johtokuntien tulee ryhtyä välittömästi valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja että talousarvion mukaiset tulot toteutuvat.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Lautakuntien tulee määritellä minkälaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Toimialojen tulee valmistella ja hyväksyä operatiiviset sopimukset osana talousarvion täytäntöönpanoa. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lauta-/johtokunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 14.12.2017. Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen ja toimielinten väliset strategiset sopimukset 18.12.2017.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa 13.12.2017 § 196. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Käyttösuunnitelma 2018

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on tehty muutokset vastaamaan kaupunginjohtajan ja kaupunginvaltuuston tekemiä muutoksia.

Kaupunginjohtajan esityksessä oli seuraavat muutokset lautakunnan esittämään ehdotukseen nähden (suluissa euromuutokset lautakunnan ehdotukseen):

KIKY-työnantajamaksualennus (-1 402 000 €), perusopetuksen päätelaitehankintaprojekti, laitteet leasing-hankintana (-600 000 €), lautakunnan ehdotukset perusopetuksen tasa-arvoa lisääviin toimenpiteisiin (-500 000 €) ja erityisopettajasta lukiokoulutukseen (-50 000 €) ei esitetty sisällytettäväksi talousarvioon. Perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun 1.000.000 euroa
(-800 000 €), varhaiskasvatuksen lasten määrän kasvu 900.000 euron lisäys (-1 100 000 €) ja toiminnan tuottavuustavoite (-202 000 €).

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu tullaan rahoittamaan erillisellä päätöksellä ja omarahoitusta ei tarvitse varata tästä kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (1 125 000 €). Määräraha kohdennetaan palvelualueille henkilöstömenojen suhteessa (ei kuitenkaan yhteiseen hallintoon). Lisäksi huomioon on otettu valtuuston lisäys 3 milj. €.

Liitteessä 1 on esitys näiden edellä olevien muutoksien kohdentamisesta palvelualueille lähtien lautakunnan esityksestä 20.9.2017 ja päätyen valtuuston päätökseen 13.11.2017. Muutoksen nettomäärä kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotuksesta sivistystoimialan toiminnassa on vähennystä 2.779.000 euroa.

Liitteessä 2 esitetään lautakunnalle hyväksyttäväksi tehdyt muutokset tulo- ja menolajeittain ja palvelualueittain vuodelle 2018.

Liite 1                                  Valtuuston päätöksen muutokset lautakunnan ehdotukseen 20.9.2017

Liite 2                                  Talousarvion 2018 uudelleenjako palvelualueittain

Strateginen sopimus 2018

Edellä esiteltyjen kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen tehtyjen muutosten vuoksi myös aiemmin hyväksyttyä sivistystoimialan strategista sopimusta tulee muuttaa.

Liite 3                                  Sivistystoimialan strateginen sopimus

Operatiiviset sopimukset 2018

Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

Liite 4                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 5                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 6                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 7                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 8                                  Operativa avtalet 2018 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

Liite 9                                  Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2018

Toimialajohtaja Timo Jalonen

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä liitteenä 3 olevan sivistystoimialan strategisen sopimuksen ja esittää sen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan käyttösuunnitelman sekä liitteinä 4 - 9 olevat operatiiviset sopimukset vuodelle 2018.