Toimialajohtaja Timo Jalonen, kehityspäällikkö Pia Lagercrantz ja talouspäällikkö Anne Takalo 7.12.2017:

Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 § 221 ja täytäntöönpano-ohje

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2017. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä määrärahalisäyksiä.

Sivistystoimialan määrärahoihin hyväksyttiin 3 miljoonan euron lisäys.

Valtuuston päättämät kirjaukset kasvatus- ja opetuslautakuntaa koskien:

1. Haetaan mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ja sitoudutaan valtion rahoituksen vastineeksi kattamaan kaupungin maksuosuus kokeilusta.

2. Laaditaan varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ja nykyisen palveluverkon tilan selvitys kytkettynä yhteen lapsimääräennusteiden sekä maankäytön- ja asumisen suunnittelun kanssa.

Talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä.

Lauta- ja johtokuntia on pyydetty tarkistamaan toimielimen talousarvio ja -suunnitelmaehdotus kaupunginvaltuuston päätöstä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen tai liiketoiminnan tulojen käytöstä. Lauta- ja johtokuntien tulee ryhtyä välittömästi valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja että talousarvion mukaiset tulot toteutuvat.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Lautakuntien tulee määritellä minkälaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Toimialojen tulee valmistella ja hyväksyä operatiiviset sopimukset osana talousarvion täytäntöönpanoa. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lauta-/johtokunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 14.12.2017. Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen ja toimielinten väliset strategiset sopimukset 18.12.2017.

Liite 1                                  Sivistystoimialan strateginen sopimus

Käyttösuunnitelma 2018

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on tehty muutokset vastaamaan kaupunginjohtajan ja kaupunginvaltuuston tekemiä muutoksia.

Kaupunginjohtajan esityksessä oli seuraavat muutokset lautakunnan esittämään ehdotukseen nähden (suluissa euromuutokset lautakunnan ehdotukseen):

KIKY-työnantajamaksualennus (-1 402 000 €), perusopetuksen päätelaitehankintaprojekti, laitteet leasing-hankintana (-600 000 €), lautakunnan ehdotukset (tasa-arvoa lisäävät toimenpiteet, erityisopettaja lukiokoulutukseen ja maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu) ei esitetä sisällytettäväksi talousarvioon (-1 675 000 €), perusopetuksen oppilasmäärän kasvu 1 000 000 €:n lisäys (-800 000 €), varhaiskasvatuksen lasten määrän kasvu 900 000 €:n lisäys (-1 100 000 €) ja toiminnan tuottavuustavoite (-202 000 €).

Lisäksi huomioon on otettu valtuuston lisäys 3 milj. €.

Liitteessä 2 on esitys näiden edellä olevien muutoksien kohdentamisesta palvelualueille lähtien lautakunnan esityksestä 20.9.2017 ja päätyen valtuuston päätökseen 13.11.2017. Muutoksen nettomäärä kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotuksesta sivistystoimialan toiminnassa on vähennystä 2 779 000 €.

Liite 2                                  Valtuuston päätöksen muutokset lautakunnan ehdotukseen 20.9.2017

Liitteessä 3 esitetään lautakunnalle hyväksyttäväksi tehdyt muutokset tulo- ja menolajeittain ja palvelualueittain vuodelle 2018.

Liite 3                                  Talousarvion 2018 uudelleenjako palvelualueittain

Operatiiviset sopimukset 2018

Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

Liite 4                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 5                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 6                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 7                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 8                                  Operativa avtalet 2018 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

Liite 9                                  Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2018

Palvelualuejohtajat ovat kuultavana kokouksessa.

Toimialajohtaja Timo Jalonen 13.12.2017:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on 12.12.2017 § 66 käsitellyt ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen operatiivista sopimusta vuodelle 2018. Jaosto on päättänyt esittää, että ruotsinkielisen palvelualueen operatiivisen sopimuksen 2018 ”Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka” -tavoitteen 2.1.2 kohdalle lisätään seuraavat mittarit:

Lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin panostetaan.

Tehokas seuranta kohdistuu opintosuorituksiin ja poissaoloihin sekä sellaisiin pahoinvointiin viittaaviin merkkeihin, jotka edellyttävät toimenpiteitä.

Oheismateriaali 1               Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätös 12.12.2017 § 66

Liite 10                                  Operativa avtalet 2018 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning (kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston muutoksin 12.12.2017)

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan käyttösuunnitelman, liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen sekä liitteinä 4 - 7 ja 9 - 10 olevat operatiiviset sopimukset vuodelle 2018.