Toimialajohtaja Timo Jalonen 1.9.2017:

Sopimusohjausmallissa laaditaan vuosittain strateginen sopimus kaupunginhallituksen ja toimialojen välille. Strategisen sopimuksen ne tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, muodostavat toimielimen talousarvion ja -suunnitelman. Strateginen sopimus sisältää lisäksi kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet sekä tiedoksi annattavat kohdat. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja toimialan välinen sopimus, joka täsmentää strategisen sopimuksen tavoitteet tarkemmalle tasolle ja toimii toimielimen sisäisen johtamisen välineenä.

Vuoden 2018 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo helmikuussa 2017. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asiaa esiteltiin iltakouluasiana 26.4.2017 ja varsinaisena asiana 17.5.2017. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 3.5.2017. Näissä tilaisuuksissa nousivat esille mm. palvelujen kysynnän kasvu ja henkilötyövuosien mitoitus sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

Aikataulu:

-16.8.2017 kasvatus- ja opetuslautakunta: nykytilanteen kuvaus, vuotta 2018 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset.

-6.9.2017 kasvatus- ja opetuslautakunta: strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten, henkilöstösuunnitelman sekä määrärahojen yhteensovittaminen.

-20.9.2017 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle.

-27.11.2017 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2018 talousarviosta.

-13.12.2017 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2018.

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu

Kaikki toimialat ovat valmistelleet strategisen sopimuksen, johon on kirjattu sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet maaliskuussa päätettyjen suunnitteluraamien mukaan. Tämän lisäksi toimialojen ulkopuolella olevat yksiköt ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaan sisällytettäviä talousarviokortteja. Virkamiesvalmiit sopimusluonnokset käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lauta-/johtokuntien puheenjohtajiston kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 22.9.2017 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 vuosien 2018 - 2021 suunnitteluluvut. Sivistystoimialan osalta vuoden 2018 netto-ohjeluku on 289 319.000 €, jossa kasvua vuoden 2017 talousennusteeseen muutoksineen on 2,155 miljoonaa euroa eli 0,8 %.

Talousarviovalmistelun suurimmat haasteet liittyvät asiakaskysynnän kasvuun ja päivähoitomaksutulojen alentamiseen. Nämä osaksi kompensoituvat kaupungille valtionosuuksien kasvuna, mutta ne eivät näy sivistystoimialan raamissa. Siinä ei myöskään näy toimialojen välillä siirtyvät toiminnot, joilla on vaikutusta toimialan talouteen, mutta ei kaupungin talouteen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tullaan esittämään 20.9.2017 hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2018 liitteenä olevien esitysten pohjalta. Esityksen mukainen määrärahajako tullaan käsittelemään uudelleen, kun valtuusto on hyväksynyt lopullisen talousarvion ja taloussuunnitelman. Tässä yhteydessä myös sopimuksia voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Liite 1                                  Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2018

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 3                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 6                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2018

Liite 7                                  Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2018

Investointisuunnitelman yhteenveto ja henkilöstösuunnitelma voidaan esitellä vasta 20.9.2017 kokouksessa.

Oheismateriaali 1               Esitys sivistystoimialan talousarvioehdotuksesta palvelualueittain

Oheismateriaali 2               Talouden yhteenveto

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti.