Toimialajohtaja Timo Jalonen ja kehityspäällikkö Pia Lagercrantz sekä talouspäällikkö Anne Takalo 30.11.2016:
Kaupunginvaltuuston päätös 14.11.2016 § 179
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin määrärahalisäyksiä sekä lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin.
Määrärahalisäyksinä hyväksyttiin 1,5 milj. €:n lisäys sivistystoimialalle, josta 1 milj. euroa käytetään perusopetuksen ryhmäkokojen ennallaan säilyttämiseen sekä 0,5 milj. euroa ammatillisen koulutukseen kohdistuvien säästöjen lieventämiseen.
Valtuuston päättämät kirjaukset sivistystoimialaa koskien:
1. Tuodaan vuoden 2017 aikana päätettäväksi ammatillisen koulutuksen yhdistäminen.
2. Tällä hetkellä kaikkia halukkaita ei voida ottaa kansainväliseen kouluun. Ottaen huomioon kaupungin kasvu ja lisääntyvä kansainvälinen työperäinen maahanmuutto, niin selvitetään kevään 2017 aikana mitä voidaan tehdä kansainvälisen koulun tilanteen parantamiseksi.
3. Selvitetään mahdollisuudet toisen ruotsin ”kielikylpyluokan” perustamiseen.
4. Selvitetään Sirkkalan koulun tilanne ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien 2017 – 2020 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Määrärahat tulee viedä SAP BPC –ohjelmaan 8.12.2016 mennessä. Lauta- ja johtokuntien tulisi päättää määrärahojen kohdentamisesta 13.12.2016 mennessä.
Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lauta-/johtokunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 13.12.2016. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 14.12.2016.
Liite 1 Sivistystoimialan strateginen sopimus
Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen on tehty muutokset vastaamaan kaupunginjohtajan ja kaupunginvaltuuston tekemiä muutoksia.
Kaupunginjohtajan esityksessä on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukaiset vaikutukset sekä annettu hankintojen säästötavoite ja perusopetuksen henkilöstötavoitteen tarkennus:
Lisäksi huomioon on otettu valtuuston lisäys 1 milj. € perusopetuksen ryhmäkokojen ennallaan säilyttämiseen sekä ruotsinkielisessä että suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärien mukaisessa suhteessa. Edelleen on jaettu ammatilliselle ja aikuiskoulutukselle valtuuston lisäys 0,5 milj. € säästöjen lieventämiseen.
Uudelleenjaossa on lisäksi tehty tarkennuksia määrärahoissa aineiden ja tarvikkeiden sekä palveluhankintojen välillä, tarkennettu luottotappiomäärärahojen arviota sekä korjattu havaittuja virheitä aikaisemmissa laskentapohjissa.
Oheisessa liitteessä esitetään lautakunnalle hyväksyttäväksi tehdyt muutokset tulo- ja menolajeittain ja palvelualueittain vuodelle 2017.
Liite 2 Talousarvion 2017 uudelleenjako palvelualueittain
Operatiiviset sopimukset 2017
Palvelualueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.
Liite 3 Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 4 Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 5 Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 6 Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 7 Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 8 Operativa avtalet 2017 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning
Liite 9 Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2017
Toimialajohtaja Timo Jalonen:
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä sivistystoimialan strategisen sopimuksen vuodelle 2017 liitteen 1 mukaisena. Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä operatiiviset sopimukset sekä käyttösuunnitelman vuodelle 2017 liitteiden 2-9 mukaisina.