| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 126 | 14.09.2016 | 4 | |
5118-2016 (041)
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus talousarvioksi
Tiivistelmä:
Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2017.
Kasopelk § 126
Toimialajohtaja Timo Jalonen 8.9.2016:
Sopimusohjausmallissa laaditaan vuosittain strateginen sopimus kaupunginhallituksen ja toimialojen välille. Strategisen sopimuksen ne tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, muodostavat toimielimen talousarvion ja -suunnitelman. Strateginen sopimus sisältää lisäksi kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet sekä tiedoksi annattavat kohdat. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja toimialan välinen sopimus, joka täsmentää strategisen sopimuksen tavoitteet tarkemmalle tasolle ja toimii toimielimen sisäisen johtamisen välineenä.
Vuoden 2017 sopimusten valmistelu aloitettiin keväällä 2016. Strategisen sopimuksen valmistelutilannetta esiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnalle iltakouluasiana 27.4.2016. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on 4.5.2016 käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt strategisen sopimuksen valmistelua 11.5.2016 § 90, 15.6.2016 § 96 ja 17.8.2016 § 110. Operatiivisten sopimusten valmistelua on käsitelty 17.8.2016 § 110.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 § 122 vuosien 2017 – 2020 suunnitteluluvut. Sivistystoimialan osalta vuoden 2017 netto-ohjeluku on 287.960.000 €, jossa kasvua vuoden 2016 talousarvioon muutoksineen on 1,882 miljoonaa euroa eli 0,7 %.
Nyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2017. Esityksen mukainen määrärahajako tullaan käsittelemään uudelleen, kun valtuusto on hyväksynyt lopullisen talousarvion ja taloussuunnitelman. Tässä yhteydessä myös sopimuksia voidaan tarvittaessa tarkistaa.
Liite 1 Ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2017
Liite 2 Talouden yhteenveto
Liite 3 Investointisuunnitelman yhteenveto
Liite 4 Henkilöstösuunnitelma
Liite 5 Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 6 Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 7 Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 8 Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 9 Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 10 Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 11 Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2017
Oheismateriaali 1 Esitys sivistystoimialan talousarvioehdotuksesta
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti.
PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti seuraavin muutoksin:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
- suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen kohdistetaan 2 miljoonan euron lisämääräraha henkilöstökuluihin, jotta kasvavaan palvelujen kysyntään voidaan vastata ja etteivät luokkakoot kasva syksyllä 2017 ja että henkilötyövuodet säilyvät vähintään vuoden 2016 tasolla,
- että vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä huomioidaan maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen käytetty 1,1 miljoonaa euroa, jota ei ollut budjetoitu vuoden 2016 talousarvioon ja joka on yleiskatteellista valtionosuutta ja
- että kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle annetaan selvitys ammatillisen koulutuksen valtionosuusleikkauksen ja sen myötä kunnan valtionosuuteen kohdistuvan muutoksen nettovaikutuksesta ja ammatillisen koulutuksen -4 %:n leikkaukset tulee uudelleen arvioida ennen budjetin hyväksymistä kaupunginvaltuustossa.
Päätöksenteko
Koivusalo teki Ratilaisen kannattamana päätökseksi tulleen muutosehdotuksen.
Oksanen teki Haapasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 talousarvion toimintakatteeksi 291 miljoonaa euroa (lisäys 3,04 milj. euroa). Ko. määrärahalla saavutetaan seuraavat tavoitteet:
- varaudutaan perusopetuksen oppilasmäärän ennakoituun kasvuun
- perusopetuksen henkilötyövuodet säilyvät ennallaan
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta
- ammattiopetuksen lähiopetukseen suunnitellut leikkaukset lieventyvät
- lukioiden kurssitarjonta säilyy monipuolisena
Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen vuodelle 2017, siten muutettuna että varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen kunnallinen/yksityinen -tavoitetasoksi asetetaan taso 75/25. Siirretään vastaava osuus määrärahoja palvelusetelipäivähoidosta kunnan omaan varhaiskasvatuspalveluun. Lisäksi henkilötyövuosien tavoitemääräksi asetetaan 3665.”
Ennen päätöksentekoa äänestettiin Koivusalon ja Oksasen muutosehdotuksista. Koivusalon ehdotus voitti äänin 11 – 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schauman, Laaksonen, Ratilainen, Niinivirta, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala. Oksasen ehdotuksen puolesta äänestivät Oksanen ja Haapanen.
Äänestyksen voittanut Koivusalon ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Jakelu
esiKaupunginhallitus
Liitteet:
Kasopelk § 126
Liite 1:Ehdotus kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiseksi sopimukseksi 2017
Liite 2:Talouden yhteenveto
Liite 3:Investointisuunnitelman yhteenveto
Liite 4:Henkilöstösuunnitelma
Liite 5:Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 6:Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 7:Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 8:Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 9:Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 10:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivinen sopimus 2017
Liite 11:Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivinen sopimus 2017