Toimialajohtaja Timo Jalonen 5.8.2016:

Vuoden 2017 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo helmikuussa 2016. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asiaa esiteltiin iltakouluasiana 27.4.2016. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 4.5.2016. Näissä tilaisuuksissa nousivat esille mm. palvelujen kysynnän kasvu ja henkilötyövuosien mitoitus sekä ammatillisen koulutuksen reformi. Kasvatus- ja opetuslautakunta ovat käsitelleet strategisen sopimuksen valmistelua 11.5.2016 § 90 ja 15.6.2016 § 96. Kasvatus- ja opetuslautakunta jätti asian edelleen pöydälle. Asian käsittely luonnollisesti jatkuu, mutta vastaisuudessa osana laajempaa kokonaisuutta.

Aikataulu:

- 17.8.2016 kasvatus- ja opetuslautakunta: nykytilanteen kuvaus, vuotta 2017 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset.

- 31.8.2016 kasvatus- ja opetuslautakunta: strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten, henkilöstösuunnitelman sekä määrärahojen yhteensovittaminen.

- 14.9.2016 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle.

- 14.11.2016 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2017 talousarviosta.

- 14.12.2016 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2017.

Toiminnan suunnittelu – strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu

Kaikki toimialat ovat valmistelleet strategisen sopimuksen, johon on kirjattu sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet maaliskuussa päätettyjen suunnitteluraamien mukaan. Tämän lisäksi toimialojen ulkopuolella olevat yksiköt ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaan sisällytettäviä talousarviokortteja. Virkamiesvalmiit sopimusluonnokset käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lauta-/johtokuntien puheenjohtajiston kanssa.

Lauta- ja johtokunnat ovat hyväksyneet sopimukset kasvatus- ja opetuslautakuntaan lukuun ottamatta toukokuun aikana. Kaupunginhallitus on käsitellyt sopimukset ja taloustilanteen seminaarissaan 23.–24.5.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 16.9.2016 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 § 122 vuotta 2017 koskevat suunnitteluluvut. Sivistystoimialan osalta valtio on tehnyt toimenpiteitä varhaiskasvatuksen nettomenojen vähentämiseksi. Päätettyjen toimenpiteiden kunnan valtionosuuksia leikkaava negatiivinen vaikutus on tiedossa. Tämän lisäksi valmistelussa on ammatillisen koulutuksen uudistus, joka tulee vaikuttamaan kautta ammatillisen opetuksen yksikköhintarahoitukseen. Arvio Turulle kohdistuvasta yksikköhintarahoitukseen tehtävän leikkauksen vaikutuksesta on 4,6 miljoonaa euroa. Kunnan tulee päättää tarvittavien toimenpiteiden käynnistämisestä talouden tasapainottamiseksi.

Käynnissä olevien investointien vaikutukset vuokriin huomioidaan taloussuunnitelmassa, kun niistä saadaan tarkennetut arviot.

Kaupunginvaltuuston päättämä suunnitteluluku vuodelle 2017 on 287,960 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 1,882 miljoonaa euroa eli 0,7 %.

Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2017 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset:

Toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja käyvät läpi nykytilanteen ja vuotta 2017 koskevat keskeiset tiedossa olevat toiminnalliset muutokset. Vuotta 2016 ja 2017 koskevat operatiiviset sopimukset esitellään kokouksessa 31.8.2016.

Vuoden 2016 on pääasiassa kokonaisuus huomioon ottaen varsin vähäisiä ylityksiä ja alituksia eri palvelualueiden osalta päivähoidon palvelusetelimenoja lukuun ottamatta. Kuitenkin alitusten määrä on siinä määrin suuri, että ne huomattavalta osin kattavat palvelusetelimenojen ylitykset koko toimialan osalta. Lisäksi on otettava huomioon, että erillisrahoituksen väheneminen perusopetuksessa sekä ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat tasapainotustoimenpiteet tasapainottavat talousarviota entisestään loppuvuoden aikana.

Liite 1                                  Vuoden 2016 strategisen sopimuksen raportointi

Liite 2                                  Talousarvion yhteenveto ja ennuste vuodelta 2016

Liite 3                                  Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2017 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset.

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta kuulee tässä vaiheessa selvityksen toimialan nykytilanteesta, asiakokonaisuuden valmistelutilanteesta ja antaa tarvittavat valmisteluohjeet 31.8.2016 kokoukseen.