Palvelujohtajat Vesa Kulmala ja Mika Helva sekä talouspäällikkö Anne Takalo 29.1.2013:

Sivistystoimialalla on käytössä kaksitasoinen sopimusjärjestelmä. Se koostuu Strategisesta palvelusopimuksesta (SPS), jonka osapuolia ovat kaupunginhallitus ja kasvatus- ja opetuslautakunta. Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen (OPTS) laatii palvelujohtaja ja tulosaluejohtaja ja sen hyväksyy osaltaan lautakunta ja jaostot.

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi

Strategista palvelusopimusta vuodelle 2013 on valmisteltu yhteistyössä tulosalueiden kanssa talousarviovalmistelun yhteydessä. Sopimuksen on omalta osaltaan hyväksynyt Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 12.9.2012 § 141:ssä. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen jälkeen strategien palvelusopimus on päivitetty.

Keskeinen sopimusta ja työtä ohjaava periaate on hyvinvoinnin lisääminen. Tähän päästään laatutyötä tekemällä, osallisuutta kehittämällä, oppilaan tuen uudistusta jatkamalla ja nuorisotakuuta toteuttamalla. Strategiset päämäärät ovat: Monipuolisen ja korkeatasoisen kasvatuksen ja opetuksen mahdollistaminen, ennaltaehkäisevän toiminnan ja hyvinvoinnin kehittäminen, resurssien tasapainoinen ohjaus ja kestävä kehitys.

Sopimuksessa määritellään sopijaosapuolet ja sopimuksen tarkoitus, lisäksi kuvataan toimintaympäristö sekä asiakkuudet. Edelleen sopimuksessa on määritelty toiminnan resurssit ja strategiset tavoitteet.

Liite 1                                   Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin strateginen palvelusopimus

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi

Strategista palvelusopimusta vuodelle 2013 on valmisteltu yhteistyössä tulosalueiden kanssa talousarviovalmistelun yhteydessä. Sopimus on luonnosvaiheessa hyväksytty Turun kaupungin lukio- ja ammattiopetuslautakunnassa 11.9.2012 § 140. Tämän jälkeen sopimukseen on tehty lähinnä hallintomuutoksesta ja valtuuston talousarviopäätöksestä johtuvat muutokset.

Liite 2                                   Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin strateginen palvelusopimus

Operatiivisia palvelutuotantosopimuksia on myös valmisteltu Strategisen palvelusopimuksen rinnalla. Ne laaditaan tulosaluekohtaisesti, niissä strategiset tavoitteet konkretisoituvat tulosaluekohtaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmavuosille 2013 - 2016

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 17.12.2012 § 253 talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013. Näissä ohjeissa säädetään mm. että kaupunginvaltuuston päättämät määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia ja että lautakuntaa sitovat asetetut tavoitteet, toimintaa kuvaavat mittarit arvoineen sekä käsittelyn aikana hyväksytyt tekstilausekkeet. Toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voida käyttää investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin.

Liite 3                                   Vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevat määräykset

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio uudelle yhdistetylle kasvatus- ja opetuslautakunnalle on toimintakatteeltaan 272.634.373 euroa. Tästä toimintatuotot ovat 25.937.561 euroa ja toimintamenot 298.571.934 euroa. Investointien kokonaissumma on 2.000.000 euroa.

Nämä määrärahat on jaettu tulosalueille ja lisäksi aikaisemmin yhteisissä toiminnoissa olleet sisäiset vuokrat, it- ja puhepalvelumenot, logistiikkamenot ja Tapake -veloitukset on jaettu tulosalueille. Näin pystytään tarkemmin arvioimaan aiheutuneita kustannuksia ja miettimään tehostamista myös näiden osalta. Yhteisiin toimintoihin on jätetty edelleen sellaiset erät, kuin kuel- ja varhe -maksut sekä lomapalkkavelat, joiden kohdistaminen tulosalueille on hankalaa.

Uutena tulosalueena on eroteltu ruotsinkielisten palveluiden tulosalue, johon on siirretty ruotsinkieliseen toimintaan selkeästi kuuluvat osuudet varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä työväenopiston määrärahoista. Näihin tulosalueiden välisiin määrärahoihin tullaan vielä tekemään muutoksia sillä perusteella, että toimintojen järjestämisestä ja mm. hallinnollisista tehtävistä ja niiden kustannusten jakautumisesta on päästy sopimukseen tulosalueiden välillä.

Vuoden 2013 talousarviossa on kasvua vuoden 2012 talousarvioon muutoksineen noin 2,5 %. Taloussuunnitelmavuosille kasvua on vuonna 2014 ja 2015 2,3 % ja vuodelle 2016 kasvua on 3 %.

Liite 4                                   Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Liite 5                                   Kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahat 2013 – 2016 sekä jako tulosalueittain 2013

Liite 6                                   Investoinnit hankkeittain 2013

Liite 7                                   Leasinghankintojen hankintasuunnitelma 2013

Sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevat ohjeet tiedokseen. Lisäksi lautakunta hyväksyy talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013 – 2016 käyttösuunnitelman edellä esitetyn mukaisesti ja päättää, että lautakuntaan nähden sitovuustaso on tulosaluetaso. Lautakunta päättää hyväksyä myös lasten kasvatuksen ja opetuksen sekä nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessien strategiset palvelusopimukset ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi jaostoille sekä edellyttää, että jaostot säännöllisesti seuraavat käyttösuunnitelman toteutumista ja sitoutuvat sen noudattamiseen sekä raportoivat poikkeamista ja tehdyistä tasapainottamistoimenpiteistä lautakunnalle.

Pöydältä Kasopelk 6.2.2013 § 9

Liite 8                                  Turun sivistystoimialan visio, toiminta-ajatus ja arvot

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevat ohjeet tiedokseen. Lisäksi lautakunta hyväksyy talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013 – 2016 käyttösuunnitelman edellä esitetyn mukaisesti ja päättää, että lautakuntaan nähden sitovuustaso on tulosaluetaso. Lautakunta päättää hyväksyä myös lasten kasvatuksen ja opetuksen sekä nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessien strategiset palvelusopimukset ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi jaostoille sekä edellyttää, että jaostot säännöllisesti seuraavat käyttösuunnitelman toteutumista ja sitoutuvat sen noudattamiseen sekä raportoivat poikkeamista ja tehdyistä tasapainottamistoimenpiteistä lautakunnalle.