Järjestämispäällikkö Heini Parkkunen:​

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.​

Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilötyövoiman toteutuminen 1.1.- 31.12.2024. Tilinpäätöksen raportointiin sisältyy kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät pormestari- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja talousarviolausekkeet.​

Taloudelliset tavoitteet​

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talous sisältää toiminta-, kohdennetut- ja korjausavustukset sekä lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Kohdennettuja avustuksia anottiin ja siten myönnettiin budjetoitua vähemmän, josta yhdessä lautakunnan omien kustannusten säästön myötä talousarvion alitus. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan käyttömenot alittuivat vuonna 2024 talousarvioon nähden 99 000 eurolla.​

Muut lautakunnan päättämät avustuksen luonteiset rahoitukset, kuten asukasbudjetin kohteet, kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston kohteet ja vaikuttajaryhmien toimintarahat on budjetoitu kaupunginhallituksen alaisuuteen ja raportoidaan siellä eikä osana lautakunnan tilinpäätöstä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talouteen ei sisälly henkilöstömenoja vuonna 2024 ei myöskään sisäisiä vuokria tai tuloja.​

Toiminnan tavoitteet​

Lautakunta seurasi ja edisti kaikkia kuutta painopisteiksi asettamiaan asioita (liite).​

Kaupunkistrategia ja pormestariohjelma olivat keskeisiä kaupunkitason ohjauselementtejä vuoden 2024 suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle ei suoraan kohdennettu mitään pormestariohjelman tavoitteista, mutta lautakunta on seurannut usean tavoitteen toteutumista.

Liite 1​Toiminnan raportointi 2024​

Integraatiojohtaja Minna Sartes:​

Ehdotus​​Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsee talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.