Revisiotoimisto 12.6.2019:

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen kokouksessaan 13.5.2019 § 219 ja päätti merkitä osavuosikatsauksen 1/2019 tiedoksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti,

•että kaupunginhallituksen talousarvioon sisältyviä määrärahoja kohdennetaan uudelleen liitteen 1 mukaisesti,

•että kulttuurilautakunnalle siirrettäviin määrärahoihin varatut Marionettiteatteri Mundon kannatusyhdistys ry:n (1 142,84 euroa + 2 144,58 euroa) sekä Titanikin kannatusyhdistys ry:n (18 769,40 euroa) avustukset jätetään kaupunginjohtajan 7.3.2019 § 46 päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen 2019 avustusmäärärahoihin. Lisäksi nuorisolautakunnalle siirtyviin määrärahoihin varattu avustus Kansainvälinen Taide- ja toimintakeskus ry:lle (11 075,40 euroa) jätetään siirtämättä yhdistyksen vuokrasuhteen päättymisen seurauksena, 

•että kaupunginhallituksen vuoden 2019 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat siirretään lautakunnille liitteen 2 mukaisesti,

•hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan liitteiden 3 ja 4 mukaiset kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset ja merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan ja tilapalvelujohtajan toimivallassa olevat alle miljoonan euron mukaiset tila– ja infrainvestointihankelisäykset ja muutokset ja

•hyväksyä liitteeseen 5 sisältyvät kaupunkiympäristölautakunnan esittämät, kaupunginhallitukseen nähden sitovat infrainvestointien siirtyvien määrärahojen korotukset.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että

•sosiaali- ja terveyslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristötoimialan tulee analysoida talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tehdä toiseen osavuosikatsaukseen esitykset kaupunginhallitukselle toimenpiteistä talousarvion 2019 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi,

•kaikkien toimialojen tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa,

•loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin ja

•toimialojen tulee suosia talkoovapaiden antamista, mikäli se on mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia.

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

•kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1/ 2019 tiedoksi,

•kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin seuraavat muutokset: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan lipputulovaatimusta vähennetään 625.000 euroa ja liikennöintikustannuksia lisätään 100.000 euroa,

•vuoden 2018 tilinpäätöstietojen perusteella museopalvelujen 441.450 euron ja kaupunginorkesterin 283.346 euron budjetoitua paremmat tulokset siirretään määrärahamuutoksena museopalvelujen ja kaupunginorkesterin vuoden 2019 talousarvioon,

•tehdään 1,0 miljoonan euron määrärahan lisäys lumenkuormauksista- ja kuljetuksista aiheutuneisiin kustannuksiin kaupunkirakentaminen –palvelualueelle (infran kunnossapito, kustannuspaikka 49207, tilastollinen tilaus 407943),

•tehdään määrärahan lisäys 1,0 miljoonalla eurolla hulevesimaksutuloihin (infran kunnossapito, kustannuspaikka 49207, tilastollinen tilaus 407954, pääkirjatili 329400),

•tehdään 0,5 miljoonan euron määrärahan lisäys valmistus omaan käyttöön –erään (kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, kustannuspaikka 49224, pääkirjatili 370001),

•Työterveyshuollon palvelujen (Turun Työterveystalo) vuoden 2019 talousarvioon lisätään toimintatuloja 5.304.204,00 euroa ja toimintamenoja 4.788.982,50 euroa ja että Turun Työterveystalon HTV-tavoitteeksi asetetaan 66 vuodelle 2019,

•antolainasaamisten lyhennyksiä korotetaan 170.053.000 euroa,

•pitkäaikaista lainaottoa vähennetään 100.000.000 euroa,

•kaupunginhallituksen osakkeiden investointimäärärahoja korotetaan 45.700.000 euroa,

•kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan rakennusten investointimäärärahoja korotetaan 3.445.000 euroa Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöiltä ostettujen Kurjenmäkikoti 1 ja 2 rakennusten vuoksi,

•antolainojen korkotuottoja vähennetään 4.955.000 euroa,

•Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen osakekannan myynnistä johtuen kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan osakkeiden myyntitappioita korotetaan 3.466.000 euroa,

•kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan myyntivoittoja lisätään 8.023.721 euroa,

•kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan pysyvien vastaavien luovutustuottojen ja –tappioiden verran vähennetään rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauseriä 4.557.092,26 euroa,

•kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan luovutustuloja korotetaan 9.471.681,27 euroa,

•kaupunginhallituksen osinkotuottotavoitetta korotetaan Turun Vesihuolto Oy:n maksaman osingon verran 2,48 milj. euroa ja

•vuodelta 2018 siirtyviä määrärahoja 5,4 milj. euroa lisätään kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan investointimäärärahoihin.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.5.2019 § 69 hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Oheismateriaali 1               Kv 20.5.2019 § 69: Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2               Kv 20.5.2019 § 69 Liite 1: Äänestyslista

Oheismateriaali 3               Kv 20.5.2019 § 69 Om1: Osavuosikatsaus 1 2019 raportti (sähköinen julkaisu)

Oheismateriaali 4               Kv 20.5.2019 § 69 Om2: Joukkoliikennelautakunta 17.4.2019 § 50

Oheismateriaali 5               Kv 20.5.2019 § 69 Om3: Kulttuurilautakunta 10.4.2019 § 45

Oheismateriaali 6               Kv 20.5.2019 § 69 Om4: Kaupunkiympäristölautakunta 7.5.2019 § 185

Oheismateriaali 7               Kv 20.5.2019 § 69 Om5: Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 03 2019

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi.