Revisiotoimisto 29.5.2015:

Kaupunginhallitus on käsitellyt talouden ja rahoituksen vastuualueen kokoaman vuoden 2015 talouden 1. osavuosikatsauksen kokouksessaan 4.5.2015.

Kaupunginhallitus päätti merkitä osavuosikatsauksen 1/2015 ja uudistamisohjelman seurannan tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti,

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”W A museon näyttelyvalaistuksen uusinta” ja sille rahoitusta 175 000 euroa;

- että hyväksytään Kerttulin vanhainkodin keittiön peruskorjaus -hankkeen kokonaiskustannusarvion (1 100 000 euroa) ja vuositason rahoituksen muuttaminen (900 000 euroa);

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Tommilan tilat Kastulle” ja sille rahoitusta 250 000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Kaupunginteatteri + Virastotalo” ja sille rahoitusta 350 000 euroa. Rahoitus osoitetaan Tilapalvelujen investoinneista;

- hyväksyä Infrapalvelujen investointikohteiden uudet vuosikohtaiset rahoitukset seuraavasti: Kakola kaava-alue uusi TA 250.000 euroa, Peippola uusi TA 560.000 euroa, Vakiniittu uusi TA 380.000 euroa, Suikkilan kartano uusi TA 700.000 euroa, Logomonsilta uusi TA 150.000 euroa, Arola uusi TA 230.000 euroa, Mt1821 Friskala oikaisu klv jär. MAL uusi TA 664.000 euroa, Maanläjitysalueet uusi TA 43.500 euroa, Pansion kisapuisto uusi TA 400.000 euroa, Kevyen liikenteen reitit uusi TA 76.000 euroa, Liikenneverkon toimivuutta jne. uusi TA 331.000 euroa, Länsikeskuksen AKK uusi TA 1.000.000 euroa ja Leikkipaikat uusi TA 708.000 euroa;

- vahvistaa kiinteistöliikelaitoksen investointisuunnitelman tarkistuksen

- että lauta- ja johtokuntien tulee analysoida talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tehdä 30.5.2015 mennessä esitykset kaupunginhallitukselle toimenpiteistä talousarvion 2015 poikkeamien välttämiseksi ja talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

- että osavuosikatsaus 1/2015 merkitään tiedoksi,

- että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 määrärahaa korotetaan 1.628.700 euroa ja tuloerää korotetaan 1.833.600 euroa,

- että kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa korotetaan 569.306 euroa,

- että kasvatus- ja opetuslautakunnan on esitettävä käyttösuunnitelma ammatillisen nuorisoasteen koulutukselle ja aikuiskoulutukselle myönnettävän määrärahakorotuksen käytöstä ja

- että tuloslaskelman valtionosuudet – tulokohtaa korotetaan 2.156.114 euroa.

Lisäksi merkittiin, että liitteeksi otettiin Kiinteistöliikelaitoksen infra- ja tilapalveluiden vuoden 2015 investointien tarkistukset v. 2015 perusteluineen.

Oheismateriaali 1               Kh 4.5.2015 § 205: Vuoden 2015 talouden 1. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2               Kh 4.5.2015 § 205 Liite 1: Osavuosikatsaus 1/2015

Oheismateriaali 3               Kh 4.5.2015 § 205 OM 1: Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.5.2015 § 78 päättänyt, että osavuosikatsaus 1/2015 merkitään tiedoksi,

- että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 määrärahaa korotetaan 1.628.700 euroa ja tuloerää korotetaan 1.833.600 euroa,

- että kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa korotetaan 569.306 euroa,

- että kasvatus- ja opetuslautakunnan on esitettävä käyttösuunnitelma ammatillisen nuorisoasteen koulutukselle ja aikuiskoulutukselle myönnettävän määrärahakorotuksen käytöstä ja

- että tuloslaskelman valtionosuudet – tulokohtaa korotetaan 2.156.114 euroa.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätökset tiedokseen.