| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Tarkastuslautakunta 2013-2016 | 120 | 20.10.2014 | 3 | |
4039-2014 (041)
Kh 15.9.2014 § 345: Vuoden 2014 talouden 2. osavuosikatsaus
Tiivistelmä:
Toisen talousennusteen mukaan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu 12,2 milj. euroa. Vuosikate-ennuste on 25,9 milj. euroa ja se jää 11,9 milj. euroa alle tavoitteen. Keskeiset syyt ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen ylittymisessä. Kiinteistöliikelaitoksen tulostavoite alittuu myyntivoittojen jäädessä alle tavoitteen. Lisäksi vuosikatetta budjetoidusta heikentää valtionosuustulojen ennakoitua pienempi kertyminen.
Tlk2013- § 120
Kaupunginhallitus käsitteli talouden ja rahoituksen vastuualueen kokoaman vuoden 2014 talouden 2. osavuosikatsauksen kokouksessaan 15.9.2014 § 345 ja päätti merkitä osavuosikatsauksen 2/2014 ja uudistamisohjelman seurannan tiedokseen.
Kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee esittää 13.10.2014 mennessä kaupunginhallitukselle selvitys lisätoimenpiteistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista nettomenojen 8,8 milj. euron ylitysennusteen kaventamiseksi. Kaupunginhallitus päätti, että kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee esittää 13.10.2014 mennessä kaupunginhallitukselle selvitys lisätoimenpiteistä ylitysennusteen poistamiseksi ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa pysymiseksi. Kaupunginhallitus päätti, että kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee esittää 13.10.2014 mennessä selvitys toimenpiteistä myyntivoittotavoitteen 1,0 milj. euron alituksen kattamiseksi. Kaupunginhallitus päätti, että Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tulee pidättäytyä muista kuin toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömistä investoinneista kunnes sote-uudistus on saatettu päätökseen. Kaupunginhallituksen päätös on lähetetty tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Oheismateriaali 1 Kv 15.9.2014 § 345: Vuoden 2014 talouden 2. osavuosikatsaus
Oheismateriaali 2 Kv 15.9.2014 § 345 Liite 1: Osavuosikatsaus 2/2014
(vain sähköisessä muodossa, 128 sivua)
Oheismateriaali 3 Kv 15.9.2014 § 345 Liite 2: Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.9.2014 § 138 merkitä osavuosikatsauksen 2/2014 tiedokseen.
Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston vuoden 2014 talouden 2. osavuosikatsausta koskevat päätökset tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.