Revisiotoimisto 27.8.2014:

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 4.6.2014:

Kaupunginjohtaja päätti kaupungin ohjausmallin kehittämishankkeiden asettamisesta (Kj § 21.11.2013, § 198). Päätöksellä käynnistettiin kehittämishankkeet kolmelle eri kokonaisuudelle sopimusohjausmallin kehittämiseksi:

1.    Ohjausmallin kuvaaminen.

2.    Hyvinvointi- ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmien sovittaminen ohjausmalliin.

3.    Johtamisen vuosikellon määrittely.

Tässä esityksessä tuodaan päätöksentekoon ohjausmallin kuvaamisen osahankkeen tulokset strategisten sopimusten osalta.

Kaupunginjohtajan asettamispäätöksessä ohjausmallin kuvaamisen osahankkeen tehtäviksi määriteltiin:

-        sopimusohjaukseen liittyvien käsitteiden yhteinen määrittely,

-        strategisten sopimusten sisältörungot ja liityntä kaupunkitason strategioihin ja ohjelmiin sekä raportointi ja vaikutus valittuihin kehittämishankkeisiin,

-        operatiivisten sopimusten sisältörungot ja liityntä talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin,

-        sopimusdokumenttien formaatit, aikataulut, laatimismenettelyt ja raportointi,

-        kustannuslaskennan, tuotteistuksen ja jaksotuksen kehittäminen osana sopimusohjausta sekä

-        tietojärjestelmien jatkokehittämistarpeiden tunnistamien ja hankkeistaminen.

Kehittämisen keskeisimpänä tavoitteena on kaupungin vuosijohtamisen kokonaisuuden täsmentäminen ja täydentäminen. Vuosijohtamiseen sisältyvät strateginen ohjaus, talouden ja toiminnan johtaminen sekä sopimusohjausprosessi. Lopputuotoksena kuvataan ja määritellään kaupungin käyttämät ohjauksen työkalut. Lisäksi kuvataan, miten talousohjauksen dokumentit uudistetaan osana vuosijohtamisen uutta mallia.

Oheismateriaali 1               Kh 16.6.2014 § 267: Sopimusohjausmallin yhtenäistäminen ja käyttöönotto kaikilla toimialoilla sekä konsernihallinnossa

Kaupunginhallitus päätti 16.6.2014 § 267 sopimusohjausmallia koskeviksi linjauksiksi seuraavaa:

-  Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa kaikilla toimialoilla ja konsernihallinnossa.

-  Sopimusohjausmallilla pannaan täytäntöön talousarviokausittain strategiasta johdetut tai muutoin toiminnan kannalta merkittävät tavoitteet toimialoille.

-  Strategisessa sopimuksessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelmaosa, joka sisältää toimielimen strategiset tavoitteet, toimialat ylittävät horisontaaliset tavoitteet, määrärahat ja investoinnit.

-  Strategisessa sopimuksessa on kaupunginhallituksen hyväksymä sopimusosa, joka sisältää talousarvio- ja suunnitelmanosan tavoitteita täydentävät tavoitteet ja toimenpiteet.

-  Strategisessa sopimuksessa on kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittävät osiot sekä strategisten ohjelmien mittarit.

Kaupunginhallitus päätti sopimusten laatimista, sopijaosapuolten rooleja ja prosessin koordinointia koskeviksi linjauksiksi seuraavaa:

-  Kaupunginhallitus laatii strategisen sopimuksen toimialoittain konsernihallinto mukaan lukien siten, että kukin lauta- ja johtokunta hyväksyy strategisesta sopimuksesta oman sopimusosionsa.

-  Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle talousarvion ja strategisten ohjelmien täytäntöönpanosta strategisella sopimuksella.

-  Kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa ennen kevään taloudensuunnittelulukujen asettamista poliittisesta neuvotteluprosessista kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja lautakunnan puheenjohtajiston välillä siten, että kaupunginjohtaja, toimialajohtaja ja kunkin lauta- ja johtokunnan esittelijä osallistuvat neuvotteluun.

-  Konsernihallinnon osalta strateginen sopimus laaditaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan välille. Aluepelastuslaitoksen ja vesiliikelaitoksen sopimukset laaditaan konsernihallinnon strategisen sopimuksen yhteydessä omina sopimusosioinaan siten, että aluepelastuslautakunta ja vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyvät kyseiset osiot omalta osaltaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota hyväksyttyyn toimintamalliin soveltumattomina kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksen 23.1.2013 § 15 seuraavat linjaukset:

-  Ohjausjärjestelmän osina sovelletaan edelleen sopimusohjaus- sekä tilaaja-tuottaja –malleja, joiden kehittämistä jatketaan.

-  Resurssien ohjaus toteutetaan järjestämisvastuiden kautta siten, että ohjattavat taloudelliset resurssit ovat tilaajan määräysvallassa.

-  Vanhalla ympäristötoimen sektorilla jatketaan kaupunginvaltuuston hyväksymän tilaaja-tuottaja–mallin kehittämistä siten, että erotetaan toisistaan strateginen kaupunkitason tilaaja-tuottaja-malli ja operatiivinen toimialatason monituottajamalli.

-  Vanhoilla palvelu- ja opetustoimen sektoreilla jatketaan kaupunginvaltuuston hyväksymän sopimusohjausmallin kehittämistä.

Kaupunginhallituksen päätös on lähetetty tiedoksi myös toimialoille, laitoksille, palvelukeskuksille sekä lauta- ja johtokunnille

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunginhallituksen päätöksen sopimusohjausmallin yhtenäistämisestä ja käyttöönotosta kaikilla toimialoilla sekä konsernihallinnossa.