TARKASTUSLAUTAKUNNAN STRATEGINEN SOPIMUS
1.SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS
Sopijatahot
Tämän sopimuksen osapuolina ovat kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta.
Sopimuksen tarkoitus
Tämän sopimuksen tarkoituksena on määritellä ja kuvata tarkastuslautakunnan tehtäviä ja niiden toteuttamistapaa, kehittämisen tarvetta ja kohdetta sekä toiminnan resursointia.
Lyhyt kuvaus toiminnasta ja tavoitteista
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on
-järjestää hallinnon ja talouden tarkastus
-huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
-tuottaa kaupungin ja sen strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa
-valtuustolle ja muille päätöksentekijöille
-kuntalaisille ja ympäröivälle yhteiskunnalle
-kaupungin henkilöstölle sekä
-arvioida
-valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoitteiden toteutumista
-toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
-muita kuntalaissa lautakunnan tehtäväksi annettuja asioita.
Arviointi- ja tarkastustoiminnan tavoitteena on varmistaa kaupunkikonsernin toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tuloksellisuus sekä kuntalaisten etujen toteutuminen.
Toimintaympäristön muutostekijät
Tarkastuslautakunnan tehtäväkenttään vaikuttavat vaatimukset talouden tasapainottamisesta, tasapainottamista koskevien suunnitelmien sisällön ja toimenpiteiden toteutuksen ja riittävyyden arvioinnin tarve.
Toimintaan vaikuttavat myös kuntakonsernin toiminnan ja palvelutuotannon organisointi, järjestämistapa ja johtaminen sekä näissä tapahtuvat muutokset.
Lisäksi lautakunnan toiminnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevien ohjausasiakirjojen rakenne ja sisältö sekä ne muutostekijät, jotka vaikuttavat kaupunkikonsernin ja sen eri osien toimintaan ja tulokseen. Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia muun muassa lainsäädännöstä sekä lisääntyvästä kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä johtuen.
Toiminnan kehittämislinjaukset ja kehittämissuunnitelma
Tarkastuslautakunnan tavoitteena on tukea valtuuston päättämien strategisten tavoitteiden toteutumista toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista tuetaan arviointitoiminnalla, jossa tarkastellaan asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa, toteutumista ja vaikutuksia organisaation eri tasoilla ja toiminnoissa. Arviointitoiminnalla pyritään kattamaan olennaisimmiksi katsotut asiakokonaisuudet tai toiminnot valtuustokauden aikana. Arviointitoiminnan tuloksista raportoidaan kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunnan toiminnan sisältöön vaikuttavat muun muassa toimintaympäristössä ja kaupungin omassa toiminnassa tapahtuvat muutokset ja kulloinkin asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunnan toimintatapoja ja toiminnan sisältöä kehitetään jatkuvasti vastaamaan eteen tulevia haasteita.
2.TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET
Toimialan kehittämistoimenpiteet ja tulokset strategisiin ohjelmiin ja toimialan kehittämiseen pohjautuen
2.1Tarkastuslautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet
2.1.1Tavoite tähän | ||||||||
Mittari ja toimenpide |
Lähtötaso/ vuosi |
Toteutunut 2012 |
Enn. 2013
| TAE 2014 | TS 2015 | TS2016 | ||
Mittariin sidottu tavoite:
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
| ||||||||
Mittariin sidottu tavoite: |
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
|
2.1.2Tavoite tähän | ||||||||
Mittari ja toimenpide |
Lähtötaso/ vuosi |
Toteutunut 2012 |
Enn. 2013
| TAE 2014 | TS 2015 | TS2016 | ||
Mittariin sidottu tavoite:
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
| ||||||||
Mittariin sidottu tavoite: |
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
|
2.2Toimielimen kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet
2.2.1Tavoite tähän | ||||||||
Mittari ja toimenpide |
Lähtötaso/ vuosi |
Toteutunut 2012 |
Enn. 2013
| TAE 2014 | TS 2015 | TS2016 | ||
Mittariin sidottu tavoite:
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide:
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
| ||||||||
Mittariin sidottu tavoite:
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide:
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
|
2.2.2Tavoite tähän | ||||||||
Mittari ja toimenpide |
Lähtötaso/ vuosi |
Toteutunut 2012 |
Enn. 2013
| TAE 2014 | TS 2015 | TS2016 | ||
Mittariin sidottu tavoite:
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide:
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
| ||||||||
Mittariin sidottu tavoite:
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide:
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
|
3.UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET
Toimielin | TAE 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Lautakunta | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € |
Lautakunta | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € |
Lautakunta | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € |
4.TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT
4.1 Toimielin | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ARVIOINTIKRITEERI 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Asia 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Asia 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ARVIOINTIKRITEERI 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Asia 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Asia 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ARVIOINTIKRITEERI 3… |
|
|
|
|
|
|
|
5.TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €
5.1Tarkastuslautakunta
Sidotut määrärahat | TP 2012 | TA 2013 | ENN 2013 | SL 2014 | HKE 2014 | TA 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
TOIMINTAKATE | -477 | -686 | -686 | -676 | -676 | -676 | -692 | -709 |
Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 477 | 686 | 686 | 676 | 676 | 676 | 692 | 709 |
INVESTOINNIT NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invesointointimenot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rah.osuudet investointeihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pys.vast.hyöd.luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUUT RESURSSIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Henkilötyövuodet | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tilojen käyttö (m2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
•ENN = Ennuste / SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus
Määrärahat tulos-/palvelualueittain 1 000 € | TUOTOT | KULUT | KATE |
Tulos-/palvelualueet yhteensä |
|
|
|
Tulos-/palvelualue |
|
|
|
Tulos-/palvelualue |
|
|
|
Tulos-/palvelualue |
|
|
|
6.MUITA SOPIMUKSEEN SISÄLLYTETTÄVIÄ ASIOITA
Sopimuksen seuranta
Sopimuksen toteutumista seurataan kaupungin toiminnan ja talouden seurantaraportointien yhteydessä.