Toimialajohtaja Riitta Liuksa ja talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 30.8.2017:

Vuoden 2018 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo alkuvuodesta 2017. Hyvinvointitoimialan johtoryhmät käsittelivät strategista sopimusta yhteisessä seminaarissa 16.3.2016. Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa on käyty keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 4.5.2017.

Hyvinvointitoimialan strategisen sopimuksen sisältöjä uudistettiin voimakkaasti edeltävällä sopimuskierroksella. Uudistamisella tähdättiin siihen, että toimialan tavoitteet kytkeytyvät SoTe-uudistukseen ja sen edellyttämään kilpailukyvyn parantamiseen ja toimintamallien kehittämiseen. Näin ollen suuria muutostarpeita ei vuoden 2018 sopimukseen ole ollut. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden osalta on tehty joitakin tavoitetasojen muutoksia. Kaupunginhallitukseen nähden sitovien kehittämishankkeiden osalta suurimmat muutokset liittyvät uusiin mittaritietoihin (MoVe-mittarit saatu käyttöön). Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi luonnoksen strategiseksi sopimukseksi kokouksessaan 16.5.2017 § 112.

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 22.9.2017 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 § 102 vuotta 2018 koskevat suunnitteluluvut.

Liite 1Toimielinkohtainen vuosien 2018 – 2021 taloussuunnitelma

Liite 2Toimielinkohtaiset investointikehykset 2018 – 2021

Hyvinvointitoimialan nettoraamiluku vuodelle 2018 on 586.765.000€, jossa kasvua vuoden 2017 talousarvioon nähden on noin 0,8 %. V. 2017 II osavuosikatsauksen ennuste on 583,7M€. Käytännössä kasvuvaraa vuodelle 2018 ei ole koska kuntien kustannustason muutokseksi arvioidaan vähintään 0,7 % (Kuntaliitto/VM 27.4.2017). Määrätietoisilla kehittämistoimenpiteillä ja maksujen korotuksilla on pystytty tasapainottamaan hyvinvointitoimialan taloutta ja kustannusten kasvua on voitu hidastaa merkittävästi. Myös kilpailuttamalla ja ulkoistamalla tiettyjä toimintoja kustannustasoa on saatu alennettua ja toiminnan hallittavuutta on voitu parantaa. Tulevan sote-ratkaisun kannalta on keskeistä, että omaa toimintaa kehitetään edelleen ja läpinäkyvyyttä ja kustannustietoisuutta parannetaan.

Oheismateriaali 1Toimintasuunnitelman valmisteluaineisto

Talousarvioehdotuksen liitteeksi laaditaan myös investointeja koskeva ehdotus, henkilöstösuunnitelma sekä hankintasuunnitelma. Investointiehdotus on valtuuston raamin mukainen eli 1M€. Henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan siten, että se on esitettävissä 20.9.2017 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ja, että se vastaa käytettävissä olevaa talousarviota.

Talousarvion perusteita ja vuoden 2018 toimintaa on käsitelty hyvinvointitoimialan yhteistoimintaelimessä 1.9.2017.

Liite 3Talousarvioehdotuksen tiliryhmäkohtainen jako palvelualueittain

Liite 4Hankintasuunnitelma

Liite 5Strateginen sopimus

Liite 6Operatiiviset sopimukset

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.