Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 22.2.2017:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut sekä tiliryhmätasoisten taloudellisen tavoitteiden toteutuminen.

Toteutumistiedot viedään myös tiedoksi lautakuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös operatiivisten sopimusten toteutuminen vuodelta 2016

Liite 1Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2016 (valtuustoon nähden sitovat).

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Liite 2Terveyspalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2016

Liite 3Perhe- ja sosiaalipalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2016

Liite 4Vanhus- ja vammaispalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2016

Liite 5Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2016

Liite 6Hallintopalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2016

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen hyvinvointitoimialan palveluihin käytetiin vuonna 2016 yhteensä 669,8M€ ja tuloja kerättiin yhteensä 80,2M€. Toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5M€ mutta reaalikasvua ei ollut käytännössä lainkaan. Mm. toimialan sisäisiä vuokria nostettiin noin 1,4M€ edelliseen vuoteen nähden. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus kasvoi edellisestä vuodesta 2,1M€, joten muiden toimintojen menot ovat vastaavasti vähentyneet. Toimialan menot ylittivät budjetin kaiken kaikkiaan 2,1M€ ja tulot alittivat budjetin 0,7M€, joten nettopoikkeama oli noin 2,8M€. Budjettia muutettiin tulojen osalta mutta tulovajetta ei pystytty kokonaisuudessaan kattamaan. Menojen osalta suurin poikkeama oli koko vuoden ajan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden osalta (lähtötilanteessa eroa noin 4,6M€) ja lopullinen budjettiylitys oli noin 5,9M€. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli osavuosikatsausta 18.10.2016 § 205 ja esitti, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuutta olisi korotettu.

 Kaupunginhallitus edellytti7.11.2016 § 425, että

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tulee arvioida uudelleen vuodelle 2016 vahvistettu ylijäämätavoite ja päättää kuluvan vuoden hinnanalennuksesta huomioiden sairaanhoitopiirin saama korkohyvitys, vuonna 2016 toteutuneiden rationalisointitoimenpiteiden hyödyt sekä kilpailukykysopimukseen perustuva lomarahan vähennys henkilöstökuluja vähentävänä eränä jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä

- hyvinvointitoimialan tulee yhdessä konsernihallinnon kanssa käynnistää sairaanhoitopiirin kanssa neuvottelut kuluvan vuoden hintojen alentamisesta edellä mainituin perustein tavoitteena saada Turun kaupungin maksuosuus vastaamaan talousarviossa suunniteltua tasoa

- sosiaali- ja terveyslautakunta laatii neuvottelujen tuloksena uuden toteutumisennusteen kaupunginhallituksen kokoukseen 21.11.2016.

Uutta talousarvioennustetta ei saatu sairaanhoitopiiriltä, joten edellinen tehty ennuste jäi voimaan. Aikataulujen kireyden vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitystä ei käsitelty talousarviovuoden 2016 aikana. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lopullinen lasku vuoden 2016 palveluista jäi toimialan arvioimaan haarukkaan eli runsaaseen 193,1M€:oon.

Liite 7Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käytön analyysi v. 2016

Henkilöstön kokonaismäärä oli v. 2016 lopussa 4567,4 mikä alitti asetetun tavoitteen 6,6 henkilötyövuodella. Henkilöstökulut olivat noin 1,8 M€ pienemmät kuin vuonna 2015 mutta pääosa selittyy kilpailukykysopimuksen vaikutuksella vuoden 2016 tilinpäätöskirjauksiin. Käytännössä palkkamenot olivat edellisen vuoden tasolla. Käyttöomaisuusinvestointeihin varatusta 1 M€:n määrärahasta kului 0.4 M€.

Liite 8Talousarvion toteutumisvertailu palvelualueittain v. 2016

Liite 9Talousarvion toteutumisvertailu tiliryhmittäin v. 2016

Liite 10Hyvinvointitoimialan toiminnan kuukausiseuranta/vuosiraportti tammi- joulukuu 2016

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 22.2.2017:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vuoden 2016 toiminnan- ja talouden seurannan ja operatiivisten sopimusten toteutumisen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.