Resurssijohtaja Max Lönnqvist 4.12.2013:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelman kokouksessaan 2.12.2013. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin. Määrärahat ja tuloarviot pysyivät kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina.

Liite 1Kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymät muutokset talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen 2014 – 2016

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio vuodelle 2014 on seuraava:

Menot 669.959.009 euroa

Tulot 72.239.819 euroa

Netto 597.719.190 euroa

Lauta- ja johtokuntia pyydetään tarkistamaan toimielimen talousarvio ja suunnitelmaehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Lauta- ja johtokuntien tulee ryhtyä välittömästi valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja että talousarvion mukaiset tulot toteutuvat.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Lisäksi lautakuntien tulee määritellä millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Tarkemmat määräykset talousarvion noudattamisesta hyväksyttäneen kaupunginvaltuustossa 16.12.2013.

Sopimusohjausta noudattavien hallintokuntien tulee tarkistaa tarvittavat hallintokunnan ja kaupunginhallituksen väliset strategiset sopimukset vastaamaan kaupunginhallituksen päättämiä määrärahoja.

Talousarvion uudelleenjako tehdään nykyisen organisaatiohierarkian mukaisesti taloussuunnittelujärjestelmään versioon LAU_V1.

Lauta- ja johtokuntien tulee päättää uudelleenjaosta ja määrärahojen kohdentamisesta niin, että päätöksistä voidaan tiedottaa kaupunginhallitukselle 20.12.2013 kokouksessa. Muuttuneet tiedot on tallennettava taloussuunnittelujärjestelmään 31.12.2013 mennessä. Kireän aikataulun johdosta lautakunnalle esitetään tässä vaiheessa päätettäväksi tulosaluekohtaiset euromäärät (tulot-menot-netto), jotka vastaavat valtuuston hyväksymää määrärahaa. Vähennykset annettuun määrärahaan pääsemiseksi (2.033.419) on toteutettu hyvinvointitoimialan johtoryhmässä käsiteltyjen linjausten perusteella. Palkkamäärärahoja vähennettiin noin 0,4% (533.419 euroa) kaikista tulosyksiköistä palkkasumman suhteessa sillä perusteella, että sopimuskorotukset olivat alkuperäistä varausta (+1,2%) pienemmät ja 1,5M€ sosiaalityön tulosalueen ostopalveluista. Viimeksi mainittua perustellaan sillä, että ennuste on muuttunut vuoden 2013 aikana mainitulla tulosalueella asiakaspalveluiden ostojen osalta paremmaksi lähes 2,5M€. Lisäksi sisäisiä kohdennuksia on toteutettu tuloerien osalta ja kustannuslajien välillä eri tulosalueilla. Mm. vanhuspalveluiden tehostettuun palveluasumiseen on osoitettu 890.000 euroa koska sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 19.11.2013 20 – 25 lisäpaikan ostosta. Strategista palvelusopimusta on tarkennettu siten, että se vastaa tavoitteiden ja määrärahojen osalta kaupunginvaltuuston päätöstä.

Liite 2Hyvinvointitoimialan uudelleenjako

Liite 3Strateginen sopimus

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 4.12.2013:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sitovuustasona lautakuntaan nähden on tulosaluetaso ja tulosalueiden menot-tulot-netto vuodelle 2013 vahvistetaan liitteen 2 mukaisina. Lisäksi lautakunta hyväksyy omalta osaltaan strategisen sopimuksen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.