Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 § 179. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginjohtajan esitykseen tehtiin lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin.

Lautakunnan tulee päättää toimielimen talousarvio ja -suunnitelmaehdotus kaupunginvaltuuston päätöstä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Lautakuntien tulee ryhtyä välittömästi valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja että talousarvion mukaiset tulot toteutuvat.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Lautakuntien tulee määritellä minkälaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Talousarvion valmistelussa toimielinten antamiin ehdotuksiin tehtiin jonkin verran muutoksia. Pääosin muutokset tehtiin kilpailukykysopimuksen seurauksena.

1.000 €, Kulttuurilautakunta      2017                    2018                    2019                    2020

KIKY-lomarahan leikkaus            -248                     -248                     -248                    

KIKY-työnantajamaksualennus   -197                     -197                     -197                    

KIKY-työajan pidennys                 -34                       -34                       -34                      

KIKY-hankintojen säästötavoite  -39                       -39                       -39                       -39

Lisäksi Liikkuva koulu–hankkeen

rahoitus (siirretään

Liikuntalautakunnalle)                  100

1.000 €, Liikuntalautakunta       2017                    2018                    2019                    2020

KIKY-lomarahan leikkaus            -63                       -63                       -63                      

KIKY-työnantajamaksualennus   -47                       -47                       -47                      

KIKY-työajan pidennys                 -8                         -8                         -8                        

KIKY-hankintojen säästötavoite  -33                       -33                       -33                       -33

Liikkuva koulu -hankkeen

rahoitus (hyväksytään 0,1 milj.

ylitys suunnittelulukuun )             -100                                                                            

Samppalinnan maauimalan

peruskorjauksen vuokramuutos

ja Caribian korvaavat tilat

(hyväksytään 0,253 milj.

 ylitys suunnittelulukuun )                                         253                      253                      253

Palloiluhallin henkilöstökulut

(tehty varaus

kaupunginhallitukselle)                 -30                                                                                

1.000 €, Nuorisolautakunta       2017                    2018                    2019                    2020

KIKY-lomarahan leikkaus            -58                       -58                       -58                      

KIKY-työnantajamaksualennus   -49                       -49                       -49                      

KIKY-työajan pidennys                 -9                         -9                         -9                        

KIKY-hankintojen säästötavoite  -14                       -14                       -14                       -14

Turun Rock Academyn

lisämääräraha                                100

Kaupungin strategiset tavoitteet jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa kaikilla toimialoilla ja konsernihallinnossa. Käytännössä sopimusohjaus on Turun kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan malli.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Toimialojen tulee valmistella ja hyväksyä operatiiviset sopimukset osana talousarvion täytäntöönpanoa. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lauta-/johtokunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 13.12.2016. Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen ja toimielinten väliset strategiset sopimukset 14.12.2016.

Liitteenä oleviin sopimuksiin ja talousarvioon on tehty valtuuston päättämät muutokset.

Liite 1Strateginen sopimus

Liite 2Operatiivinen sopimus

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta päättää hyväksyä strategisen sopimuksen omalta osaltaan ja operatiivisen sopimuksen sekä tulojen ja menojen kohdistamisen eri toiminnoille ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

Lisäksi lautakunta päättää, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on toimielintaso. Kuitenkin niin, että merkittävät muutokset palveluissa tuodaan lautakunnan päätettäväksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.