Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 12.2.2015:

Vuosiraportin 2014 käsitteleminen

Nuorisolautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Tilinpäätökseen liittyvä lautakuntien toiminnan ja talouden vuosiraportti 2014 on toimitettava kaupungin konsernihallintoon talousasioihin 19.2.2015 mennessä. Vuosiraportissa raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2014. Vuosiraportissa raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat.

Toteutumistiedot viedään tiedoksi lautakuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös operatiivisten palvelutuotantosopimusten toteutuminen vuodelta 2014.

Strategisen sopimuksen toteutuminen

Nuorisolautakunnan strategisessa sopimuksessa raportoitavat tunnusluvut ovat samat kuin tilinpäätökseen raportoitavat seurantatiedot.

Liite 1                                   Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2014

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Nuorisolautakunta hyväksyi Strategista sopimusta täydentävän Nuorisopalvelujen operatiivisen sopimuksen 10.12.2013 § 113. Liitteessä on kuvattu sopimuksen lautakunnan painopisteitä toteuttavien, operatiivisten tavoitteiden ja toiminnan tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2014.

Liite 2                                   Nuorisopalveluiden operatiivisen sopimuksen toteuma 2014

Tilanteessa 12.2.2015, jolloin tilinpäätösluvut ovat melkein valmiit, lautakunnan toteutuneet tulot olivat vuonna 2014 yhteensä 1,9 milj. € ja menot 11,7 milj. €. Nuorisolautakunnan nettomenot olivat 9,8 milj. €. Talousarvio alittui kokonaisuudessaan 0,32 milj. €. Se on 3,2 % koko lautakunnan talousarvion nettosummasta. Tästä tulojen ylitystä oli 0,43 milj. € ja menojen ylitystä 0,11 milj. €.

Oheismateriaali 1               Talousarvion toteutuminen 2014, määrärahat ja tuloerät

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Osa toiminnallisista mittareista on uusittu, mutta siitä huolimatta käyntikerrat nuorisopalveluissa ovat kasvaneet selkeästi viime vuoteen verrattuna. Nuorisopalvelut ovat toteuttaneet tehokkaasti uudistamisohjelmaa, mikä näkyy hyvässä talouden toteutumassa. Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuivat neton osalta suunniteltua vähäisimpänä. Ulkopuolista rahoitusta on saatu huomattavasti arvioitua enemmän. Osa hankerahoista on siirretty vuodelle 2015.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Nuorisolautakunta merkitsee vuoden 2014 vuosiraportin ja sopimusten toteutumisen tiedokseen.