| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Nuorisolautakunta | 136 | 18.12.2014 | 10 | |
8886-2014 (041, 539)
Nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelman määrärahajaon tarkastaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä sekä strategisen ja operatiivisen sopimusten hyväksyminen
Tiivistelmä:
Nuorisolautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi palvelualueittaiset talousarviot 2015 sekä palvelualueen operatiivinen sopimus 2015
Nlk § 136
Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 8.12.2014:
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä vain sitoviin lausekkeisiin. Määrärahat ja tuloarviot pysyivät kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina.
Talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmiin sisältyvien käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 19.12.2014 mennessä
Nuorisolautakunnan syyskuussa tekemään talousarvioehdotukseen on tullut seuraavat muutokset:
-10.032.000 | ||
Perus-itpalvelut |
| -127.172 |
Puhepalvelut |
| -12.932 |
Logistiikka-palvelut |
| 18.500 |
HR-palvelut |
| 8.500 |
| Menojen vähennys | -113.104 |
| Toimintakate 2015 yhteensä | -9.919.000 |
Taloussuunnitelmavuosille tehtävät leikkaukset merkitsevät nettomenojen vähennystä vuodesta 2015 vuodelle 2016 yhteensä - 4,5 %, vuodelle 2017 - 0,7 % ja vuodelle 2018 kasvua 1,3 %. Nuorisolautakunnalle ei ole osoitettu erillisiä sitovia talousarviolausekkeita.
Strateginen ja operatiivinen sopimus 2015
Nuorisolautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vapaa-aikatoimialan strategiseksi sopimukseksi 11.9.2014. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.12.2014 § 485 ja lähetettiin lautakuntien käsiteltäväksi. Toimialojen tulee käsitellä strategiset sekä operatiiviset sopimukset 19.12.2014 mennessä.
Palvelualueen operatiivinen sopimus on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen. Operatiivinen sopimus tehdään lautakunnan ja toimialajohtajan välille, ja siinä määritellään kaupungin strategisten linjausten ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen palvelualueiden toiminnassa. Nuorisolautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi nuorisopalvelujen operatiivinen sopimus. Sopimuksessa kuvataan strategian toimenpanon että perustoiminnan johtamisen edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan konsernitasoisesti vuonna 2015
Liite 1 Talousarvion uudelleenkohdentaminen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmavuosille 2015 – 2018
Liite 2 Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus
Liite 3 Nuorisopalveluiden operatiivinen sopimus
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusNuorisolautakunta päättää hyväksyä
- talousarvion uudelleenkohdentaminen vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille 2015 - 2018 liitteen 1 mukaisesti,
- palvelualueen operatiivisen sopimuksen sekä omalta osaltaan strategisen sopimuksen vuodelle 2015.
Lisäksi Nuorisolautakunta päättää, että talousarvion sitovuustaso lautakuntaan nähden on toimielintaso.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Nlk § 136
Liite 1:Talousarvion uudelleenkohdentaminen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 - 2018
Liite 2:Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus
Liite 3:Nuorisopalveluiden operatiivinen sopimus