| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Nuorisolautakunta | 113 | 10.12.2013 | 4 | |
13817-2013 (041)
Vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmaan sisältyvän määrärahajaon ja sopimusten tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä
Tiivistelmä: -
Nlk § 113
Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.12.2013 § 214 vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmasta. Valtuuston nuorisolautakunnalle hyväksymät sitovat tavoitteet ja määrärahat oheismateriaalina.
Oheismateriaali 1 Valtuuston hyväksymä nuorisolautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 – 2016
Valtuuston päättämä toimintakatteen alijäämä vuodelle 2014 on 10 149 000 euroa. Hyväksytyt toimintakulut 11 649 000€ ja toimintatuotot 1 500 000 € ovat muuten lautakunnan syksyllä tekemä esityksen mukaiset, paitsi palkkakuluista on vähennetty 15 491 €. Taloussuunnitelmavuosina toimintakatteen alijäämä vuonna 2015 on 10 339 000 euroa ja vuonna 2016 10 522 000 euroa. Investointien nettomäärärahaksi vuodelle 2014 valtuusto hyväksyi 84 000 euroa.
Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Kaupunginhallituksen ja toimialan välille laaditaan strateginen sopimus, jossa määritetään keinot kaupunkistrategian ja siihen kuuluvien ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi toimialoilla. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja palvelualueiden välinen sopimus.
Operatiivisen sopimuksen tulisi sisältää toimielimen palvelualueiden keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen. Lisäksi tulisi esittää miten uudistamisohjelman toimenpiteet toteutetaan palvelualueilla.
Liite 1 Nuorisolautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 – 2016
Liite 2 Strateginen sopimus
Liite 3 Operatiivinen sopimus
Liite 4 Hankintasuunnitelma
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusNuorisolautakunta päättää hyväksyä liitteiden 1 - 4 mukaisen vuoden 2014 talousarvion ja 2014 - 2016 taloussuunnitelman täytäntöönpanosuunnitelman ja lähettää strategisen palvelusopimuksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Lisäksi lautakunta päättää, että vuoden 2014 talousarvion sitovuustaso on toimielintaso ja muutokset määrärahan sisällä ei vaadi erikseen lautakuntakäsittelyä.
Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjattu liite 3
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tiedTalouspalvelukeskus, palkanlaskenta tiimi 3
Liitteet:
Nlk § 113
Liite 1:Nuorisolautakunnantalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 - 2016
Liite 2:Strateginen sopimus
Liite 3:Operatiivinen sopimus
Liite 4:Hankintasuunnitelma
Liite 5:Operatiivinen sopimus (korjattu liite 3)